股票代码：002590 股票简称：万安科技 浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 预案（四次修订稿） $$\Xi{\bf{O}}\Xi\Xi{\bf{\#}}+\Xi{\bf{\#}}$$ 浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。 1 浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、公司有关本次 ...

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 10 月 13 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先 生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-093 备查文件 公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2023年10月13日 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》。 公司聘任朱哲剑先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满时止。 公司独立董事闫建来、谢雅芳、郑万青 ...

浙江万安科技股份有限公司独立董事 关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独 立董事制度》等有关规定，我们作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现对公司董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见： 经认真审阅公司本次聘任的高级管理人员的简历和相关资料，我们认为公司 本次聘任的高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够 胜任公司相应岗位的职责要求，相关人员的任职资格符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上 市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入 尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形，公司本次聘任高级管理 人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，提 名程序、聘任程序及表决结果合法合规。 我们同意公司董事会聘任朱哲剑先生为公司副总经理。 独立董事：闫建来、郑万青、谢雅芳 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-094 浙江万安科技股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规 定，公司于2023年10月13日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》，同意聘任朱哲剑先生为公司副总经理，任期自公司第 六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附 件）。 朱哲剑先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任公司相 应岗位的职责要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关法律法规的规定。 公司独立董事已对董事会聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，内容详 见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的独立董事意见。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2023年10月13日 一、副总经理辞职情况 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江万安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第七次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和召集情况 1、会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14：30 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-092 浙江万安科技股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长陈锋先生 4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规 则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代理人为 4 人，代表有表决权股份 251,055,532 股；根据网络投票统计 结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为 1 人，代表有表决权股 份 460 ...

董事会提名委员会委员（签字）： 郑万青、闫建来、陈锋 2023年10月13日 浙江万安科技股份有限公司董事会提名委员会 关于对聘任公司高级管理人员的审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会成员，现就董事会拟聘任朱哲剑 为公司副总经理等事项发表如下审核意见：我们认为上述聘任高级管理人员候选 人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为均具备担 任相应职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证 监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。我们同 意聘任朱哲剑先生为公司副总经理，同意将上述议案提交公司董事会审议。 ...

浙江万安科技股份有限公司 发行保荐书 国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 | 保荐人声明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 | 保荐人承诺 11 | | 第三节 | ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于浙江万安科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZF519 号 如无特别说明，本审核问询函的回复中简称与《浙江万安科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。如无 特殊说明，以下单位均为万元，本说明中如若明细项目金额加计之和与合计数存 在尾差，系四舍五入所致。 2-1 关于审核问询函问题 1： 最近三年，发行人扣非归母净利润分别为 2,860.76 万元、-2,399.38 万元、 822.12 万元，波动较大。根据发行人《2023 年半年度财务报告》，发行人 2023 年 1-6 月实现扣非归母净利润 1,094.47 万元，同比增长 206.74%。截至 2023 年 3 月 31 日，发行人货币资金账面价值为 73,609.89 万元，短期借款账面价值为 41,461.78 万元，长期借款账面价值为 11,339.55 万元。截至最近三年末及 2023 年 3 月 31 日，发行人存货账面价值分别为 50,696.61 万元、67,090.16 万元、 69,607.53 万元和 ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"发行人"、"公 司"）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万安科技申请向特定对象发行股票。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一） ...