证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-090 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施，能否通过 深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据深 交所、中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司 2023 年 9 月 22 日 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 2 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江万安科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120142 号）（以下简称"审 核问询函"）。 根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题 进行了认真研究和落实后，对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时 对募 ...

股票简称：万安科技 股票代码：002590 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD （住所：浙江省诸暨市店口镇工业区） 关于浙江万安科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 浙江万安科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于浙江万安科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所《关于浙江万安科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问 询函》（审核函〔2023〕120142 号，以下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、 "发行人"、"公司"或"本公司"）会同国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"或"保荐机构"或"保荐人"）、上海市锦天城律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等中介机构对审核问询函所提问题逐项核查，并完成了《申请向 特定对象发行股票的审核问询函的 ...

股票简称：万安科技 股票代码：002590 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 （浙江省诸暨市店口镇工业区） （修订稿） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 浙江万安科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 | 保荐人声明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 | 保荐人承诺 11 | | 第三节 | 对本次证券 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-087 浙江万安科技股份有限公司 关于出售参股公司部分股权的公告 公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 1、交易基本情况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日与苏 州申祺利纳绿色股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州申祺"）、杭 州复御企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州复御"）（以上统称"受 让方"）签订《关于上海同驭汽车科技有限公司之股权转让协议》，公司将持有 的上海同驭汽车科技有限公司（以下简称"同驭科技"或"目标公司"）的部分 股权转让给上述受让方，公司本次转让给上述受让方的股权比例为 3.5%，转让 价格总计人民币 6,407.8507 万元，本次转让前公司持有同驭科技 7.9471%股权， 转让后持有同驭科技 4.4471%股权。 2、审议程序 （5）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管 理等活动。 （6）成立日期：2022年11月29日 公司 2023 年 9 月 21 日召开 ...

1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于补选 公司非职工代表监事的议案》。 公司监事会提名胡斐先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举 公司监事会主席的议案》。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-086 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通 知于2023年9月15日以电子邮件方式送达，会议于2023年9月21日在公司会议室以 现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席朱哲剑先生主持，经与会监事认真 讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案： 同意选举斯陈锋先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会选举通过之日 起至本届监事会任期届满时 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-089 浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 决定于2023年10月13日（星期五）召开公司2023年第七次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项公告如下： 公司2023年9月21日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023年第七次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年10月13日召开公司2023 年第七次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年10月13日下午14:30 2、网络投票时间：2023年10月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2023年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

浙江万安科技股份有限公司 章 程 二Ο二三年九月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其 ...

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于出 售参股公司部分股权的议案》。 公司将持有的参股公司上海同驭汽车科技有限公司（简称"同驭科技"）的部 分股权转让给苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业（有限合伙）及杭州复御企业 管理合伙企业（有限合伙），公司本次转让的股权比例为3.5%，转让价格总计人 民币6,407.8507万元，本次转让前公司持有同驭科技7.9471%股权，转让后持有同 驭科技4.4471%股权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 9 月 21 日以现场 结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加 表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 经与会董 ...

浙江万安科技股份有限公司董事会提名委员会 董事会提名委员会委员（签字）： 郑万青、闫建来、陈锋 2023年9月20日 关于对聘任公司高级管理人员的审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会成员，现就董事会拟聘任江学芳 女士为公司董事会秘书事项发表如下审核意见：我们认为上述聘任高级管理人员 候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为具备 担任相应职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国 证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。我们 同意董事会聘任江学芳女士为公司董事会秘书，同意将上述议案提交公司董事会 审议。 ...