浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 财务报表附注 | 9-12 1-128 | | 二、 | | 务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了万安科技 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 于万安科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-083 浙江万安科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 11 日 公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理浙江万安科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕617 号），具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号： 2023-072）。鉴于公司已于近日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关中介 机构结合 2023 年 1-6 月财务数据，对募集说明书等申请文件的财务数据等内容 进行了补充更新，具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 ...

浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 财务报表附注 | 9-12 1-128 | | 二、 | | 6-1-1 审 计 报 告 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江万安科技股份有限公司（以下简称万安科技）财 务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了万安科技 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的 ...

ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 浙江万安科技股份有限公司 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 股票简称：万安科技 股票代码：002590 （浙江省诸暨市店口镇工业区） （申报稿） 二零二三年九月 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 声 明 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文，并特别注意 以下风险： 一、募集资金投资项目未能实现预期经济效益的风险 除补充流动资金外，公司本次向特定对象发行募集资金拟投资于新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目及新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，尽管公 司对募投项目的经济效益进行了测算，但经济效益是否能够如期实现具有不确 定性。根据测算，新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合 金轻量化建设项目，若原材料价格上涨 1%，毛利率将分别下降 0.75%和 0.69%； 产品售价下降 1%，毛利率将分别下降 0.83%和 0.82%。如果未来国内经济 ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"发行人"、"公 司"）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万安科技申请向特定对象发行股票。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一） ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 补充法律意见书（一） 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江万安科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"万安科技"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行股票并上市（以 下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 | 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 正 | 文 | 6 | | 一、 | | 本次发行的实质条件 6 | | 二、 | | 发行人的独立性 6 | | 三、 | | 发行人的发起人、股东及实际控制人 7 | | 四、 | | 发行人的业务 8 | | 五、 | | 关联交易及同业竞争 8 | | 六、 | | 发行人的主要财产 13 | | 七、 | | 发行人重 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 浙江万安科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 保荐人（主承销商） | 保荐人声明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 | 保荐人承诺 11 | | 第三节 | ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-082 浙江万安科技股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日披 露了公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称"安徽万安"）与 合肥东凌铸件工业有限公司合同纠纷的诉讼情况，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司诉讼事项的公告》（公 告编号：2023-054）。 二、 诉讼事项的进展情况 近日，公司收到了安徽省肥西县人民法院民事调解书（2023）皖 0123 民初 4951 号，具体内容如下： 1、被告安徽万安同意向原告合肥东凌铸件工业有限公司支付转让款 8,750,000 元，并自愿于本协议达成之日起十个工作日内一次性付清； 3、被告安徽万安支付上述第一项款项当日，原告合肥东凌铸件工业有限公 司向法院提交解封申请书，解除对被告安徽万安的财产保全措施（解封账户：合 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-081 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施，能否通过 深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据深 交所、中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司 2023 年 9 月 4 日 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 2 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江万安科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120142 号）（以下简称"审 核问询函"）。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交回复， 回复内容将先通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务 系统报送相关文件。 浙江万安科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于浙江 ...

关于浙江万安科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕120142 号 浙江万安科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对浙江万安科技股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1.最近三年，发行人扣非归母净利润分别为 2,860.76 万元、 -2,399.38 万元、822.12 万元，波动较大。根据发行人《2023 年 半年度财务报告》，发行人 2023 年 1-6 月实现扣非归母净利润 1,094.47 万元，同比增长 206.74%。截至 2023 年 3 月 31 日，发 行人货币资金账面价值为 73,609.89 万元，短期借款账面价值为 41,461.78 万元，长期借款账面价值为 11,339.55 万元。截至最 近三年末及 2023 年 3 月 31 日，发行人存货账面价值分别为 50,696.61 万元、67,090.16 万元、69,607.53 万元和 75,0 ...