公司概况 - 公司主营业务为汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域[15] - 公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位[15] 财务表现 - 公司报告期内营业收入为17.22亿元，同比增长25.92%；归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，同比增长5976.63%[11] - 公司2023年上半年营业收入同比增长25.92%至17.22亿元[25] - 公司2023年上半年净利润总额同比增长426.02%至504.26万元[26] - 公司研发投入同比增长25.63%至7,663.92万元[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降35.37%至10.66亿元[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长46.96%至-6,004.27万元[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少78.92%至1,707.92万元[29] - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降53.84%至6,441.93万元[30] 产品与客户 - 公司主导产品包括气压盘式制动器、组合踏板、变速操纵器等[16][17] - 公司主要客户包括一汽、东风、中国重汽、上汽大通等商用车领域客户[18] 资产构成 - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为16.72%，较上年同期下降了1.11%[39] - 公司应收账款占总资产比例为20.38%，较上年同期增加了1.16%[40] - 公司固定资产占总资产比例为22.53%，较上年同期增加了0.69%[41] - 公司长期借款占总资产比例为0.35%，较上年同期下降了3.15%[43] 公司治理与社会责任 - 公司积极履行企业社会责任，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平[67][67] - 公司严格遵守相关合同及制度，多渠道接受监督，对反馈意见快速有效处理，实现快速高效服务[67] - 公司重视员工未来职业发展规划，提供平等发展机会，注重员工安全生产和身心健康保护[67] - 公司坚持“客户至上、诚信经营”原则，为客户提供优质产品，建立完善的质量保证体系和可靠的质量保证能力[67]

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-074 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通 知于2023年8月15日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2023年8月23日在公司 会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席朱哲剑先生主持，经与会监 事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2023年半 年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于为全 资（控股）子公司新增银行授信额度提供担保的议案》。 本议案尚需提 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-079 浙江万安科技股份有限公司 关于为全资（控股）子公司新增银行授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为满足浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营的资金需求， 公司拟为全资子公司浙江万安泵业有限公司（以下简称"万安泵业"）、浙江万安 智驭汽车控制系统有限公司（以下简称"万安智驭"）及控股子公司安徽万安汽车 零部件有限公司（以下简称"安徽万安"）新增银行授信额度提供总计57,000万元 的担保，具体金额将视生产运营对资金的需求来确定，具体情况如下： （一）担保事项基本情况 1、公司为全资子公司万安泵业提供担保情况如下： （1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度 提供房地产抵押担保； （2）向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授 信额度提供保证担保。 2、公司为全资子公司万安智驭提供担保情况如下： （1）向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授 信 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-076 浙江万安科技股份有限公司 关于参股公司更名及减资的公告 3、本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、减资主体情况 1、公司名称：瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司 一、更名及减资事项概述 2、统一社会信用代码：91310000MA1GTMR89H 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 1、基本情况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司瀚德万安（上海） 电控制动系统有限公司【以下简称"瀚德万安（上海）"】（公司持有其 45%股权） 进行名称变更并实施减资，拟变更名称为：恒创智行（上海）电控制动系统有限 公司（最终以工商部门核定为准），同时减资 6,500 万元人民币。本次减资完成 后，瀚德万安（上海）的注册资本由 33,000 万元人民币变更为 26,500 万元人民 币，公司仍持有瀚德万安（上海）45%的股权。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次更名 及减资事项属于董事会审批权限内，经公司 2023 年 8 月 23 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-077 浙江万安科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 1、吸收合并基本情况 为进一步优化浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理架构，提 高管理水平，降低营运成本，公司拟通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江 万安智驱科技有限公司（以下简称"万安智驱"）进行吸收合并。吸收合并后， 公司存续经营，万安智驱的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及 人员等由公司承继。 2、审议程序 公司 2023 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 吸收合并全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。 3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、 被合并方的基本情况 1、公司名称：浙江万安智驱科技有限公司 2、统一社会信用代码：91330600MA288QM45D ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-080 浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 决定于2023年9月15日（星期五）召开公司2023年第六次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2023年8月23日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023年第六次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年9月15日召开公司2023 年第六次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月15日下午14:30 2、网络投票时间：2023年9月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2 ...

浙江万安科技股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 2023 年期初 | 度占用累计 | 度占用资金 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 发生金额 | 的利息(如 | 度偿还累计 | 度占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | （不含利 | 有) | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东 ...

经核查，公司为万安泵业、万安智驭、安徽万安银行授信提供担保是为满 足公司生产经营所需资金，符公司业务发展的需要，有利于公司降低融资成 本，有利于公司的长远发展，符合公司整体利益，本次担保审议和决策程序符 合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害 公司和全体股东利益的行为。我们同意《关于为全资（控股）子公司新增银行 授信额度提供担保的议案》，并提交公司2023年第六次临时股东大会审议。 独立董事： 郑万青、谢雅芳、闫建来 2023 年 8 月 23 日 1、截止 2023 年 6 月 30 日，公司与关联方的资金往来均属于正常的经营性 资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在 控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、截止 2023 年 6 月 30 日，公司未发生对外担保，不存在为公司控股股东 及其他关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保的情况。 二、关于为全资（控股）子公司新增银行授信额度提供担保的独立意见 浙江万安科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-078 注：公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（简称"安徽万安"）； 公司全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司（简称"万安智驭"）； 公司全资子公司浙江万安泵业有限公司（简称"万安泵业"）。 本次公司向上述各家银行申请的新增授信额度总计为人民币61,000万元 （最终以各家银行实际审批的授信额度为准），本次新增授信额度的授信方式包 括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等。具 体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，并授权公司董事长全权代表 公司签署上述授信额度内的一切授信文件。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司 关于向银行申请新增授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 目前浙江万安科技股份有限公司（以下称"公司"）已取得新能源汽车客户 部分定点项目，为保证定点项目的落地实施，满足客户的需求，公司将按照项 目的要求及进度计划逐步推动项目的建设，以提升产品的生产能力。为满足公 司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，公司于202 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-073 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、传真等方式送达，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长 陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。 详见公司 2023 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告及其摘要》。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向 银行申请新增授信额度的议 ...