浙江万安科技股份有限公司董事会提名委员会 董事会提名委员会委员（签字）： 郑万青、闫建来、陈锋 2023年9月20日 关于对聘任公司高级管理人员的审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会成员，现就董事会拟聘任江学芳 女士为公司董事会秘书事项发表如下审核意见：我们认为上述聘任高级管理人员 候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为具备 担任相应职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国 证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。我们 同意董事会聘任江学芳女士为公司董事会秘书，同意将上述议案提交公司董事会 审议。 ...

浙江万安科技股份有限公司 浙江万安科技股份有限公司 2023 年 9 月 21 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第十一条 本章程所称高级管理人员 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指 | | 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 | 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 | | 书、财务总监。 | 财务负责人。 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第一百二十三条 公司设总经理 1 | 第一百二十三条 公司设总经理 1 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理若干名，设财务总监 | 公司设副总经理 5 名，设财务负责人 | | 1 名，设董事会秘书 1 名，由董事会聘任 | 1 名，设董事会秘书 1 名，由董事会聘任 | | 或解聘。 | 或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务总监、 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、 | | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | 1 章程修正案 ...

关于董事会秘书、监事辞职及聘任董事会秘书及补选 非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-088 浙江万安科技股份有限公司 二、聘任公司董事会秘书及补选非职工代表监事情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规 定，公司于2023年9月21日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次 会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于补选公司非职工 代表监事的议案》，同意聘任江学芳女士为公司董事会秘书，任期自公司第六届 董事会第四次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；同意补选胡斐先 生为公司第六届监事会非职工代表监事，该事项尚需提交公司2023第七次临时股 东大会审议，胡斐先生任期自公司 2023年第七次临时股东大会审议通过之日起 至公司第六届监事会任期届满之日止，（以上简历详见附件）。 江学芳女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交 ...

浙江万安科技股份有限公司独立董事 经认真审阅公司本次聘任的高级管理人员的简历和相关资料，我们认为公司 本次聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜 任公司相应岗位的职责要求，相关人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公 司高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入尚未 解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形，公司本次聘任高级管理人员 的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，提名程 序、聘任程序及表决结果合法合规。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独 立董事制度》等有关规定，我们作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现对公司董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见： 独立董事：闫建来、郑万青、谢雅芳 2023 年 9 月 21 日 我们同意公司董事会聘任江学芳女士为公司董事会秘书。 关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-084 浙江万安科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股东出席的总体情况 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和召集情况 1、会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14：30 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长陈锋先生 4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规 则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代理人为 5 人，代表有表决权股份 255,312,726 股；根据网络投票统计 结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权股 份 481, ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会的现场会议于 2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分在浙江省诸暨市 店口镇军联路 3 号万安集团有限公司大楼 6 楼 602 会议室召开。通过深圳证券交 易所交易系统进行的网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30- 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会 召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订 ...

浙江万安科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | √□特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 电话会议 □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 长城证券 金瑞 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 11 日 14:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 李建林 | | 员姓名 | | | | 公司情况交流 | | | 1、问：公司主要产品情况。 | | | 答：公司主要产品包括气压制动系统、液压制动系统、离 | | | 合器操纵系统、副车架、铸件等几大类产品，半年度营业 | | | 收入同比增长 25%。气压制动系统产品占收入的 31.94%， | | | 液压制动系统占比 24.77%，底盘副车架占比 35.4%，副车 | | 投资者关系活动 | 架产品同比增长 12.94%。 | | 主要内容介绍 | 2、问：目前公司在汽车电控产品方面的布局？ ...

浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 股票简称：万安科技 股票代码：002590 （浙江省诸暨市店口镇工业区） （申报稿） 二零二三年九月 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 正 | 文 | 6 | | 一、 | | 本次发行的实质条件 6 | | 二、 | | 发行人的独立性 6 | | 三、 | | 发行人的发起人、股东及实际控制人 7 | | 四、 | | 发行人的业务 8 | | 五、 | | 关联交易及同业竞争 8 | | 六、 | | 发行人的主要财产 13 | | 七、 | | 发行人重大债权债务合同 20 | | 八、 | | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 26 | | 九、 | | 发行人的税务 26 | | 十、 | | 发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准 30 | | 十一、 | | 诉讼、仲裁和行政处罚 33 | | 十二、 | | 总体结论性意见 35 | 上海市锦天城律 ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"发行人"、"公 司"）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万安科技申请向特定对象发行股票。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一） ...