内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报的可能，推测未来有效性有风险[6] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计报告并向董事会报告[2] 信息自查与报备 - 公司在报告和公告后5个交易日内自查内幕交易，问题2个工作日报送[3] - 公司上市后10个交易日报备关联人信息，变化2个工作日更新[3] 人员检查与承诺 - 独立董事按不同天数对公司进行现场检查[4] - 控股股东等变更后一个月内完成声明及承诺书签署备案[4] 投资者与交易管理 - 公司活动结束后两个交易日编制并刊载记录表[2] - 董监高等买卖股票前书面通知董事会秘书[3] 资金往来查阅 - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年4月24日续聘议案经董事会和监事会全票通过，尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 大信全国设32家分支机构，有38家网络成员所[4] - 2022年业务收入15.78亿，审计收入13.65亿、证券收入5.10亿[4] 审计费用 - 2023年度审计费用133万元，较上期增长12.71%[9]

业绩总结 - 2023年净利润-40,603,438.40元[1] - 2023年营收404,069,851.64元，同比增8.09%[2] - 截至2023年底未弥补亏损-474,669,565.07元[1] 亏损原因 - 声学降噪和广告营销业务收入下滑及计提减值损失[2] - 历史年度亏损致未弥补亏损金额大[2] 未来策略 - 深耕原有产业，拓展新能源、新材料转型[3] - 优化资源配置，聚焦核心产业[3] - 导入OKR管理减员降本增效[4] - 加强应收款管理，加大追收力度[4]

会议决策 - 2024年3月20日召开第六届董事会第四次临时会议[2] - 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[3] - 《关于申请银行授信及担保事项的议案》获通过[5] 授信情况 - 公司及子公司申请总额50500万元综合授信[5] - 向工行南昌青山湖支行申请3500万元，期限1年[5] - 向中信银行南昌分行申请5000万元，期限1年[5] 资产负债 - 2023年9月30日，恒大声学资产负债率42.15%[7] - 2023年9月30日，恒大高科资产负债率50.79%[7] - 2023年9月30日，恒大新能源资产负债率53.95%[7] 授权事项 - 董事会授权董事长朱星河签署授信及担保合同[6]

会议信息 - 公司于2024年3月20日召开第六届监事会第三次临时会议[2] - 会议通知及议案文件于2024年3月15日送达监事[2] - 应参会监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 关联交易 - 关联交易为满足公司正常经营办公场所需求[3] - 关联交易符合原则，不损害中小股东利益[3]

会议情况 - 2024年3月19日召开2024年第一次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审查 - 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》同意提交董事会审议，3票同意[2] - 《关于银行授信及担保事项的议案》同意提交董事会审议，3票同意[3][4] 议案说明 - 租赁房屋价格参考周边市场协商确定[2] - 被担保人均为公司全资子公司，担保风险可控[3]

授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信总额50500万元[1] - 向工行南昌青山湖支行申请3500万元，期限1年[1] - 本次为2024年度拟授信及担保授权，协议未签[9] - 公司累计对外担保1715.41万元，占净资产2.41%[13] 子公司情况 - 恒大声学资产负债率42.15%，1 - 9月营收64.91万元，净利润 - 467.51万元[3][5] - 恒大高科资产负债率50.79%，1 - 9月营收2786.35万元，净利润 - 793.97万元[3][7] - 恒大新能源资产负债率53.95%，1 - 9月营收752.31万元，净利润 - 10.36万元[3][9]

租赁信息 - 公司及子公司租恒大行政大楼8196.73㎡，月租金31.15万元，租期2024.4.1 - 2026.12.31[2] - 租金半年壹付，电费0.8元/度[10] 审批情况 - 2024.3.19独立董事会议3票同意通过租赁议案[4] - 2024.3.20董事会会议4票同意通过，关联董事回避[4] - 2024.3.20监事会会议3票同意通过租赁议案[4] 恒大新材料数据 - 注册资本2993.678535万元，2022年底资产4415.32万元、负债188.36万元等[5] - 2023.9.30资产4369.82万元、负债86.62万元，1 - 9月营收等数据[6] 其他 - 年初至公告披露日与恒大新材料累计关联交易0元[12]

公司基本信息 - 证券代码为 002591，证券简称为恒大高新，全称为江西恒大高新技术股份有限公司 [1][2] - 2024 年 1 月 12 日 16:20 - 17:40，天弘基金基金经理助理邢少雄到公司董事会秘书办公室进行特定对象调研，公司副总经理、董事会秘书唐明荣和证券事务代表甘武接待 [2] 主营业务情况 防磨抗蚀业务 - 为工业行业刚需业务，通过多种自主研发技术将自主生产的防磨抗蚀产品或材料敷于设备表面，提高设备防腐蚀、防磨损性能等，是国内领先的综合防护服务提供商，可根据不同情况为多行业企业提供防护服务 [2] - 一直致力于新材料研发，开发了 HDS、KM 等系列防护产品，垃圾焚烧炉防护业务是创新应用，HCMT 冷焊技术大量应用于垃圾焚炉管排防护，能延长其使用寿命至原使用寿命多倍 [3] - 截止 2023 年 6 月 30 日，营业收入约为 6360.29 万元，其中垃圾炉防护业务营业收入约为 2399.29 万元 [3] 声学降噪业务 - 作为环保产业分支，在多行业领域采取多种措施控制噪声，目前主要涉及工业厂区降噪、建筑场馆降噪和轨道交通降噪 [3] 互联网业务 - 2017 年并购两家互联网营销公司，2020 年投资设立深圳市宝乐互动科技有限公司，2023 年 12 月出售长沙聚丰公司网站，未来将结合互联网发展趋势调整产业布局 [3] - 截止 2023 年 6 月 30 日，营业收入约为 7258.76 万元 [3] 余热发电、光伏发电业务 - 利用原业务客户资源优势发展新能源业务，运营一座容量为 15MW 的余热发电站，余热发电可提高高耗能企业能源利用率、节约成本、保护环境 [3] - 截止 2023 年 6 月 30 日，营业收入约为 1456.87 万元 [3][4] 未来战略规划 总体目标 - 围绕实现双百亿战略目标，深耕防磨抗蚀节能减排绿色环保产业，向新能源、新材料等行业转型，实现产业延伸发展 [4] 新能源业务规划 - 包括余热发电、光伏投资、光伏工程及光伏发电等，瞄准适合的新能源细分领域布局，推进锂电、钠电等储能项目及业务开发，从储能材料、分布式工商业储能项目及投资等方面切入储能 [4] 转型优势 - 具有人才储备优势、客户资源优势、技术工程服务优势、工程施工安装优势等 [4] 股权激励计划 - 已实施过多期股权激励计划和员工持股计划，未来将结合自身及市场情况等综合评估是否及何时实施激励计划 [4]