(三) 具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营 业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公正； 江西恒大高新技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护 公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定结合江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东大 会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的 能力； (四) 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 具有《公司法》第 147 条规定的情形的 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-052 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现 场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二次临时会议。现场会议在公司四楼会 议室召开。会议通知及议案等文件已于 2023 年 10 月 21 日以书面、传真或电子邮件方 式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，规范独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，更好地维护中小股东利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1号——主板公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等监管机构相关规定和《江西恒大高新技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。若发现审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董 事在任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时 应提出辞职。 第三条 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-055 一、修订背景及说明 为进一步完善公司法人治理结构，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。 二、《公司章程》修订情况 江西恒大高新技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关 内容公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 | | 经理、董事会秘书、财务总监、技术总监。 | 总经理、董事会秘书、财务总监。 | | 第二十八 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《江西恒大高新技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规及规范性文件的规定，公 司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第三条 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为16,244.77万元，同比下降6.46%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为159.92万元，同比增长135.28%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,715.43万元，同比增长164.45%[11] - 公司2023年上半年实现非经常性损益3,588,109.91元[14][15] - 公司2023年上半年营业收入合计为16,244.77万元，同比下降6.46%[25] - 公司2023年上半年投资收益为58.68万元，占利润总额24.52%[26] - 公司2023年6月30日的货币资金为86,054,792.18元[93] - 公司2023年6月30日的交易性金融资产为66,883,135.70元[93] - 公司2023年6月30日的应收账款为245,429,139.53元[93] - 公司2023年6月30日的存货为68,308,872.86元[93] - 公司2023年6月30日的短期借款为131,692,796.93元[93] - 公司2023年6月30日的投资性房地产为226,055,320.67元[94] - 2023年上半年营业收入为16.25亿元[95] - 2023年上半年营业总成本为16.95亿元[95] - 2023年6月30日流动资产合计为34.56亿元[96] - 2023年6月30日非流动资产合计为76.75亿元[96] - 2023年6月30日资产总计为111.32亿元[96] - 2023年6月30日流动负债合计为29.24亿元[96] - 2023年6月30日非流动负债合计为2.49亿元[96] - 2023年6月30日负债合计为31.74亿元[96] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为71.41亿元[95] - 2023年6月30日所有者权益合计为72.11亿元[95] - 2023年上半年营业收入为74,794,825.33元[100] - 2023年上半年净利润为35,330,077.72元[101] - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为1,599,230.94元[99] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为-208,590.00元[101] - 2023年上半年投资收益为30,246,222.74元[101] - 2023年上半年信用减值损失为1,055,667.21元[101] - 2023年上半年资产处置收益为733,410.55元[101] - 2023年上半年营业外收入为148,130.69元[101] - 2023年上半年营业外支出为717,829.44元[101] - 2023年上半年研发费用为2,704,205.22元[101] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为39,343.31万元[102] - 2023年半年度收到的税费返还为184.87万元[102] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为30,778.99万元[102] - 2023年半年度收回投资收到的现金为21,022.88万元[102] - 2023年半年度投资支付的现金为26,503.61万元[103] - 公司2023年上半年实现综合收益总额为2,419万元[107] - 公司2023年上半年末总资产为1,446,276万元[109] - 公司2023年上半年末归属于母公司所有者权益为795,758万元[109] - 公司2023年上半年新增资本公积208,590万元[107] - 公司2023年上半年未分配利润增加35,330万元[109] 主营业务 - 公司主营业务包括防磨抗蚀、声学降噪、互联网营销、余热发电等节能环保业务[16][17] - 防磨抗蚀业务为电力、冶金、化工等行业提供综合防护和治理解决方案[17] - 垃圾焚烧炉防护业务通过预防护和再制造技术延长炉内管排使用寿命[17] - 声学降噪业务为工业、交通、建筑等领域提供隔声、吸声、消声等噪音治理服务[17] - 余热发电业务利用工业余热发电以降低能耗、减少排放[17] - 互联网营销业务包括软件分发、互联网广告精准营销及短信通信服务[17][18] - 公司正在向新能源业务转型,成立绿能科技公司从事电池及氢能等新能源技术研发[18] 核心竞争力 - 公司依靠技术创新起家，拥有20件有效国家发明专利和48件国家实用新型专利[20] - 公司建立了省级企业技术中心、省级重点实验室等研发机构，产品研发水平在行业内处于领先地位[20] - 公司参与制定了"锅炉'四管'高速电弧喷涂技术规范"等行业标准[20] - 公司具有现场评估、材料选择、施工工艺确定等综合防护方案的解决能力[20] - 公司拥有较大的生产规模和完善的全国服务网络，具有明显的规模和服务优势[20] - 公司产品性能优越，广泛应用于多个行业领域[20] - 公司拥有大批具有丰富经验的优秀人才[21] - 子公司拥有自有的优质互联网媒体资源[21] - 子公司积累了大量优质稳定的客户资源[21] - 子公司管理团队具有丰富的行业经验[21] 财务分析 - 防磨抗蚀产品营业收入占比24.38%，同比增长61.63%[25] - 互联网营销行业营业收入占比44.68%，同比下降13.68%[25] - 华东地区营业收入占比35.66%，同比增长21.59%[25] - 公司资产中投资性房地产占比20.26%，较上年末增加15.28个百分点[27][28][29] - 公司长期股权投资占比2.33%，较上年末增加2.23个百分点[28] - 公司

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，我们对公司 2023 年 半年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下 独立意见： 江西恒大高新技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十次临时会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上 市公司证券发行注册管理办法》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》，中国上市公司协会发布的《上市公司独立董事履职指引》以及《公 司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第五届董事会第三十次临时会议 的有关事项,发表独立意见如下： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 独立 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-046 江西恒大高新技术股份有限公司 第五届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届监事会第十八次临时会议。现场会议 在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2023 年 8 月 14 日以书面或 电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告摘要》、《2023 年半年度 ...

| | 江西恒大声学技术 工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 724.00 | 724.00 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 江西恒大高新科技 | 子公司 | 其他应收款 | 837.46 | 13,068.27 | 12,132.54 | 1773.19 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子 | 有限公司 江西恒大新能源科 技有限公司 黑龙江恒大高新技 术有限公司 | 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 0.00 300.00 | 1,730.00 | 1,730.00 | 300.00 | 资金往来 资金往来 | 非经营性往来 非经营性往来 | | 公司及其附属 企业 | 深圳市宝乐互动科 | 子公司 | 其他应收款 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | 福建省宁德恒茂节 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 ...

董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-045 江西恒大高新技术股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第三十次临时会议。现场会议在公司四楼会 议室召开。会议通知及议案等文件已于 2023 年 8 月 14 日以书面、传真或电子邮件方式 送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式表决,审议表决的情况 如下： 1、审议通过了 ...