证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-019 厦门日上集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 决议，公司决定召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次会议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

人员与业务规模 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 执业情况 - 立信近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分0次，涉75名从业人员[5] - 投资者诉立信2015年重组案，一审判立信对保千里证券虚假陈述债务15%担责，保险可覆盖赔偿[7] 审计工作 - 2023年度审计就重大会计、审计事项咨询专业技术部解决问题[10] - 立信制定专业意见分歧解决机制，2023年度审计无不能解决分歧[11] - 审计实施项目质量复核程序，包括内部、独立和专业技术复核[12] 质量管理 - 2023年度立信制定完整全面质量管理体系且有效执行[15] 审计方案与团队 - 2023年度针对公司情况制定审计工作方案，重点包括收入确认、成本核算等[16] - 制定详细审计计划并按时提交工作满足年报披露要求[16] - 2023年度配备专属审计工作团队，项目负责合伙人由权益合伙人担任[17] 信息安全 - 公司聘任合同明确立信信息安全管理责任义务[18] - 立信制定系统性信息安全控制制度并有效执行[18]

会议与履职 - 2023年独立董事现场工作超15天[3] - 2023年召开1次临时和1次年度股东大会，独董均现场参与[4] - 2023年召开5次董事会，独董均出席，现场4次通讯1次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召集1次会议，建议结合业绩发奖金[8] - 2023年提名委员会召开1次会议，提名独董候选人[9] - 2023年1月4日召开第五届董事会第七次会议，审议多项议案[18] 考察与调研 - 2023年6月独董考察新长诚（漳州）重工等情况[12] - 2023年11月独董考察河北日上车轮基地并走访供应商[13] 报告与合规 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[15] - 对重点活动内控充分有效，无重大关联交易[14][15] - 2023年度无控股股东股权质押等违规情况[19] 业务调整 - 调整原日上锻造投资规模，由越南公司实施募投项目[18]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-009 厦门日上集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通知 已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 12 日在厦 门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度监事会工 作报告的议案》 《2023 年年度监事会工作报告》详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 第五届监事会第十二次会议公告 经审核，监事会认 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-008 厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知 已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 12 日在厦 门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应 参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中董事黄学诚先生以通讯方式参会。本次会议由董事 长吴子文先生主持，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度总经理工作 报告的议案》 《2023 年年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度报告》第三节的"管理层讨论与 ...

授信申请 - 公司申请不超过45亿元或等值外币综合授信额度[1] - 授信品种含项目贷款、长期借款等[1] - 授信机构为各商业银行及其他金融机构[1] 额度相关 - 额度有效期自2023年年度股东大会审议通过起12个月[2] - 额度在总敞口额度内可在不同授信机构间调剂[2] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权董事长确定授信具体事项[3] - 授权有效期自2023年年度股东大会审议通过起12个月[3] 各方意见 - 董事会认为申请额度满足经营和发展需要，不损害股东利益[4] - 监事会认为申请额度增强子公司效率和盈利，风险可控[5] 议案情况 - 议案需提交2023年年度股东大会审议，有效期12个月[6]

资金运用 - 公司拟用不超20,000万元闲置自有资金买不超12个月低风险理财产品[3] - 资金可滚动使用，任一时点余额不得超20,000万元[3] 决策与管理 - 授权董事长行使投资决策权，财务部门负责实施管理[5] 风险与监督 - 投资有流动性和操作风险，选合格机构签合同[7][8] - 财务部关注进展，内审部门审计监督[8] 议案流程 - 议案需2023年年度股东大会审议，有效期12个月[13]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-018 厦门日上集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，同意根据《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定，对公司适用的会计政策 进行变更，本事项无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会【2023】21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 4、变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第 17 号》的相 关规定执行，其他 ...

厦门日上集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 厦门日上集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

财报与说明会安排 - 公司于2024年4月16日披露2023年年度报告及摘要[1] - 公司定于2024年5月6日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] 说明会形式与参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[1] 出席人员 - 董事长吴子文、财务总监何爱平、董秘吴小红、独董何少平出席[1] 提问与答疑 - 投资者可提前在“互动易”或邮箱提问，公司将在会上答疑[2]