公司基本信息 - 公司名称为日上集团，股票代码为SZ 002593，当前收盘价为5.37元 [1] - 公司当前市值为43亿元 [1] - 公司主营业务收入构成为：钢结构占比47.99%，汽车零部件及配件制造（车轮）占比44.21%，其他营业收入（车轮）占比6.65%，其他营业收入（钢结构）占比1.16% [1] 公司近期动态 - 公司于2025年10月24日召开第六届第五次董事会会议，会议地点在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室，采用现场与通讯相结合的方式 [1] - 会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1]

财务业绩表现 - 2025年前三季度实现营业收入26.60亿元，同比增长20.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7816.08万元，同比增长151.91% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7268.71万元，同比增长331.66% [1] - 基本每股收益为0.10元 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为9.54亿元，同比增长40.99% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3586.86万元，同比增长822.09% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.05元 [1] - 2025年前三季度累计营业收入为26.6亿元，同比增长20.46% [1] - 2025年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为7816.08万元，同比增长151.91% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.1元 [1]

厦门日上集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 1 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第一条 为规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《厦 门日上集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制 度。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告。董事辞职的，自公司收到辞职 ...

厦门日上车轮集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 2025 年 10 月 1 厦门日上车轮集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书工作制度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规 规定和《厦门日上集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）而制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当承担法律法规、公司章程对高级管理人员的规定的义务，履 行相应的工作职责。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具备良好的职业道德和个人品质。 第四条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公 司董事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券 ...

厦门日上集团股份有限公司 会计师事务 所选聘制度 2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 会计师事务 所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会 计师事务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，保证财务信息质量，维护股 东权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对 财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股 东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具 有良好的执业质量记录，并满足下列条件 ...

募集资金使用管理办法 2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。募集资金投资境 外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的 安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披露相关 具体措施和实际效果。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投 ...

厦门日上集团股份有限公司 提名委员会工作规则 提名委员会工作规则 2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《厦门日上集团股份有限公司章程》的规定，公司设立董事会提名委员会，制定 本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 公司人力资源管理部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 主持委员会工作，主任委员人选需报董事会审议批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四条至第六条规定补 ...

适用范围 - 办法适用于公司及下属各子公司[5] 投资分类与决策 - 对外投资分短期（不超一年）和长期（超一年）[4] - 股东会、董事会和总经理为对外投资决策机构[10] 权限与审批 - 投资权限集中在公司，子公司授权取得[12] - 对外投资需按规定权限及程序审批[12] 财务管理 - 财务部门全面记录和核算对外投资[16] - 对外投资收益及时入账[17] 监督与生效 - 投资管理部门全程监督，预算调整需原审批机构批准[18] - 办法经股东会审议批准后生效[22]

章程 2025 年 10 月 | | | 厦门日上集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和其他有关规定，制定本章程。 第二条 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司")系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由厦门日上车轮集团有限公司（以下称"有 限公司"）以整体变更方式设立的股份有限公司。 公司在厦门市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代 码为 91350200612260049W。 第三条 公司于 2011 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,300 万股，于 2011 年 6 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：厦门日上集团股份有限公司 第五条 公司住所：厦门市集美区杏林杏北路 30 号 邮政编码：361022 第六条 公司注册资本为 803,858,029 元人民币。 第七 ...