厦门日上集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （黄健雄） 本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年任期内（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，下同），本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，忠实、 勤勉、尽责地履行职务，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案，充分发挥 独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2025 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人黄健雄，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。 厦门大学法学院退休教授，2024 年 2 月起担任福建世礼律师事务所兼职律师。 2023 年 5 月起至今任公司独立董事，以及厦门合兴包装印刷股份有限公司独立 董事。 在 2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任 ...

担保信息 - 公司拟为控股子公司提供不超23.50亿元或等值外币融资担保[1] - 为厦门日上金属、新长诚（漳州）重工分别担保1000万、3000万元[3] - 截至披露日，实际担保余额104047.48万元[6] 比例数据 - 实际担保余额占2024年经审计净资产比例43.08%[6] - 实际担保余额占2025年未经审计净资产比例42.76%[6] 其他信息 - 担保额度有效期12个月，保证期间3年[1][5] - 公司及子公司无不良担保情形[7]

业绩相关 - 2025年1 - 9月，越南新长诚美销特定车轮收入占未审营收不到5%[2] 调查情况 - 2026年3月16日美对越南特定钢制车轮启动规避调查[1] - 美拟150天内初裁、300天内终裁[1] 应对措施 - 成立工作组、聘律师应对调查[4] - 调整生产布局、整合资源[4] - 加大市场开发力度[4]

担保额度 - 公司拟为控股子公司提供不超23.50亿元或等值外币融资担保[1] 担保合同 - 与招行厦门分行签担保书，最高债权本金5000万元[3] - 与工行厦门集美支行合同，最高债权本金从1亿调增至1.5亿[3] 担保情况 - 截至披露日，对合并报表内子公司实际担保余额97610.56万元[9] - 实际担保余额占2024年经审计净资产比例40.41%[9] - 实际担保余额占2025年9月30日未经审计净资产比例40.12%[9] 其他 - 担保额度有效期自2024年度股东会审议通过起十二个月[1] - 所有担保均在年度股东会审议范围内为子公司银行授信业务提供[9] - 公司及子公司无逾期、涉诉担保，公司未被列为失信被执行人[9]

股价走势与交易表现 - 近7天（2026年02月05日至02月11日）股价呈现震荡走势，最高价为6.11元（02月05日），最低价为5.93元（02月06日），区间振幅约3.03% [1] - 截至02月11日收盘，股价报6.00元，较02月05日收盘价6.03元微跌0.5% [1] - 成交额在02月09日达到近期较高水平，为1.42亿元，换手率4.21%，而02月11日成交额回落至9087万元，换手率2.71% [1] 技术指标分析 - 当前股价位于20日均线（5.90元）附近 [1] - 布林带上轨压力位为6.13元，下轨支撑位为5.68元 [1]

担保额度 - 公司拟为控股子公司提供不超23.50亿元或等值外币融资担保[1] - 担保额度有效期自2024年度股东会审议通过之日起十二个月[1] 担保合同 - 为厦门日上金属担保最高债权本金1000万元，保证期间三年[3][5] - 为厦门新长诚担保最高债权本金10000万元，保证期间三年[3][6] 担保情况 - 截至披露日，对合并报表内子公司实际担保余额87885.75万元[7] - 实际担保余额占2024年末经审计净资产36.39%，占2025年9月末未经审计净资产36.12%[7] - 公司及子公司无逾期、涉诉担保及被列为失信被执行人情形[8]

核心业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润约为1.05亿元至1.30亿元，属于同向上升50%以上情形 [1] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [1] 财务表现 - 公司预计2025年度实现总营业收入超过36亿元，同比上年增长17%以上 [1] - 盈利能力进一步向好回升 [1] 业务驱动因素 - 公司专注深耕汽车车轮和钢结构双主业 [1] - 坚持以客户为导向进行业务结构调整、积极开拓市场 [1] - 两个主营业务板块外销份额稳步提升，带动销售收入及毛利率增长 [1] 业绩预告依据 - 本次业绩预告相关数据是公司财务部门测算的结果，未经会计师事务所审计 [1] - 公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，双方在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元至1.30亿元，比上年同期增长102.01%至150.11% [1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为0.9686亿元至1.2186亿元，比上年同期增长173.70%至244.34% [1] - 公司预计2025年度实现总营业收入超过36亿元，同比上年增长17%以上 [1] 业绩驱动因素 - 公司专注深耕汽车车轮和钢结构双主业，坚持以客户为导向进行业务结构调整、积极开拓市场 [1] - 两个主营业务板块外销份额稳步提升，带动销售收入及毛利率增长 [1] - 公司盈利能力进一步向好回升 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元至1.3亿元，同比增长102.01%至150.11% [1] - 公司预计2025年基本每股收益为0.13元至0.16元 [1] - 公司预计2025年度实现总营业收入超过36亿元，同比增长17%以上 [1] 业绩驱动因素 - 业绩变动主要原因是公司专注深耕汽车车轮和钢结构双主业 [1] - 公司坚持以客户为导向进行业务结构调整并积极开拓市场 [1] - 两个主营业务板块的外销份额稳步提升，带动了销售收入及毛利率的增长 [1] - 公司盈利能力进一步向好回升 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年归母净利润为1.05亿元至1.3亿元 [1] - 预计2025年归母净利润同比增长102.01%至150.11% [1] 业绩驱动因素 - 公司专注深耕汽车车轮和钢结构双主业 [1] - 两个主营业务板块的外销份额稳步提升 [1] - 外销份额提升带动了公司销售收入及毛利率增长 [1]