程 202 4 年 5 月 章 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股东持股情况 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 独立董事 | 27 | | 第三节 董事会 | 29 | | 第六章 高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 38 | | 第三节 监事会决议 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 财务会计制度 | 40 | | 第二节 利润分配制度 | 40 | | ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-026 厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通 知已于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 5 月 28 日在 厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司 应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中吴伟源先生和陈守德先生通讯参会，本次会议由 董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款 的议案》 根据《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订。具体内容参见 2024 年 5 月 29 日公司指定媒体及巨潮资讯网（w ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-031 厦门日上集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 决议，公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 2、会议的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十五次会议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 14 日下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 6 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月14日上午9： 15 至 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-029 厦门日上集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆晓倩作为厦门日上集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人厦门日上集团股份有限公司董事会提名为厦门日 上集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门日上集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-030 厦门厦门日上集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门日上集团股份有限公司董事会现就提名陆晓倩为厦门日上集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为厦门日上集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门日上集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

公司决策 - 2024年5月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》部分条款议案[2] - 修订后规定特定情形可不进行利润分配[2] - 事项需提交2024年第二次临时股东大会特别决议审议通过[4] - 董事会提请股东大会授权办理后续章程备案等事宜，授权有效期至事宜办理完毕[4]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-028 厦门日上集团股份有限公司 公司于近日收到独立董事陈守德先生递交的书面辞职申请，陈守德先生因在境内 担任超过 3 家上市公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规 定，经慎重考虑，陈守德先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞 去董事会下属薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员等专门委员会的相关职务。 辞职后，陈守德先生将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈守德先生辞职将导致公司 专门委员会中独立董事占比不符合《公司章程》及相关专门委员会的规定，因此其辞 职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈守德先生仍按 照有关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及专门委员会委员的职责。 陈守德先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈守德先生在任职期间为公司及董事会 所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 ...

为更好的履行独立董事职责，本人承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最 近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决议，本人陆晓倩被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至股东 大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 厦门日上集团股份有限公司独立董事候选人 承诺人：陆晓倩 2024 年 5 月 28 日 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《公司法》等相关法律法规的规定，厦门日上集团股份有限公司（以下 简称"公司"） 2023 年年度权益分派方案为：按公司总股本 803,858,029 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），预计共派发 40,192,901.45 元；本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 2、分配方案自披露之日至实施期间股本总额未发生变化。 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-025 厦门日上集团股份有限公司 三、股权登记日与除权除息日 1、本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 27 日； 2、除权除息日为：2024 年 5 月 28 日。 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-024 厦门日上集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...