关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人等及其一致行动人、自然人是关联人[6][7] 关联交易审批 - 总经理可审批与关联自然人成交不超30万、与关联法人不超300万或不超净资产0.5%交易[14] - 超30万与关联自然人、超300万且超净资产0.5%与关联法人交易经独董同意后董事会审议披露[14] - 超3000万且超净资产5%关联交易等经董事会审议后股东会批准[14] 评估审计 - 超3000万且超净资产5%关联交易应聘请中介评估或审计[15] - 日常经营等关联交易可免于审计或评估[15] 交易金额计算 - 共同出资以公司出资额等为关联交易金额[16] - 放弃权利等关联交易以预计最高金额为成交金额[17][18] - 12个月内与关联人相关交易累计计算[16] 审议规则 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席且过半数通过[20] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[20] 日常关联交易 - 首次发生按协议金额审议披露，无金额提交股东会[22] - 协议条款变化等按新金额审议披露[22] - 可预计年度金额，超预计及时审议披露[22] - 协议期限超3年每3年重新审议披露[22] 豁免情况 - 部分关联交易免于审议但需披露[23] - 部分交易可申请豁免股东会审议[24] 生效时间 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[26]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-041 厦门日上集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 （一）不再设置监事会 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设 置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议 事规则》相应废止。公司现任监事将自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 免除职务。 （二）《公司章程》主要修订内容 款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也 不再逐项列示。 二、制定、修订公司部分制度 ...

会议时间 - 2025 年第二次临时股东会现场会议 11 月 14 日 15:00[2][18] - 网络投票 11 月 14 日 9:15 - 15:00[2][16] - 会议股权登记日为 2025 年 11 月 11 日[3] - 会议登记时间为 2025 年 11 月 12 日 8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[10] 会议相关 - 出席对象为登记在册全体股东、公司董事等人员[3][4][8] - 会议地点在厦门市集美区杏北路 30 号公司 3 号会议室[5] 议案情况 - 议案 1.00 需出席股东会股东所持表决权 2/3 以上通过[9] - 议案 2.00 需对子议案逐项表决，子议案数为 8 个[5][9] - 制定、修订公司部分治理制度议案有 8 个子议案[18] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为 362593，投票简称为日上投票[14] 其他 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[10] - 授权委托书有效期至该次股东会会议结束之日止[19]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议2025年10月24日召开，通知10月19日送达[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由蒋万标主持[2] 审议事项 - 3票同意通过《关于2025年第三季度报告的议案》，监事会认为报告合规准确[3] - 3票同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，不再设监事会，规则废止，需股东会审议[4] 公告信息 - 公告日期为2025年10月28日[7]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-038 厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知已 于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 24 日在厦 门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应 参加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管 理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《厦门日上集团股份有限公司监 事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟 对《公司章程》的部分内容进行修订 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.54亿元人民币，同比增长40.99%[5] - 年初至报告期末营业收入为26.60亿元人民币，同比增长20.46%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3586.86万元人民币，同比增长822.09%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7816.08万元人民币，同比增长151.91%[5] - 第三季度基本每股收益为0.05元/股，同比增长600.00%[5] - 营业总收入为26.60亿元，同比增长20.5%[19] - 净利润为7,764万元，同比增长156.6%[20] - 归属于母公司股东的净利润为7,816万元，同比增长151.9%[20] - 基本每股收益为0.10元，同比增长150.0%[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为8067.63万元人民币，同比增长55.65%，主要因出口订单增长[7] - 营业成本为23.33亿元，同比增长16.0%[19] - 销售费用为8,068万元，同比增长55.7%[19] - 研发费用为3,841万元，同比增长20.3%[19] - 所得税费用为2077.27万元人民币，同比增长97.77%，主要因利润增长及递延所得税影响[7] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元人民币，同比下降23.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元，同比减少23.2%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.485亿元，较上期的-1.334亿元净流出增加11.3%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.569亿元，较上期的-1.242亿元净流出增加26.3%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-1.202亿元，较上期的-0.114亿元净减少额显著扩大[24] - 期末现金及现金等价物余额为4.376亿元，较期初的5.578亿元下降21.5%[24] - 取得借款收到的现金为7.866亿元，较上期的8.573亿元下降8.2%[24] - 偿还债务支付的现金为8.674亿元，较上期的9.154亿元下降5.2%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.761亿元，较上期的0.661亿元增长15.1%[24] - 支付其他与投资活动有关的现金为0.949亿元，较上期的1.562亿元下降39.3%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.038亿元，损失较上期的-0.003亿元大幅增加[24] 资产与负债关键变化 - 在建工程为2.63亿元人民币，较期初增长130.02%，主要因越南日上固定资产投资增加[7] - 长期借款为4.77亿元人民币，较期初增长105.52%，主要因银行借款结构调整[7] - 公司货币资金期末余额为6.46亿元，较期初7.58亿元减少14.7%[16] - 公司应收账款期末余额为7.19亿元，较期初6.86亿元增长4.9%[16] - 公司存货期末余额为9.34亿元，较期初9.47亿元减少1.3%[16] - 公司在建工程期末余额为2.63亿元，较期初1.14亿元大幅增长130.3%[17] - 公司短期借款期末余额为4.29亿元，较期初6.31亿元减少32.0%[17] - 公司应付票据期末余额为6.81亿元，较期初7.21亿元减少5.5%[17] - 公司资产总计期末余额为47.08亿元，较期初47.37亿元微降0.6%[17] - 长期借款为4.77亿元，较期初增长105.5%[18] - 一年内到期的非流动负债为2.18亿元，较期初减少38.1%[18] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为55,360户[12] - 控股股东吴子文持股比例为35.80%，持股数量为287,783,400股，其中215,837,550股为有限售条件股份[12] - 股东吴丽珠持股比例为10.25%，持股数量为82,416,600股，均为无限售条件股份[12][13] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[25]

公司信息披露 - 公司在互动平台回应投资者关于业务开展与经营情况的提问 [1] - 公司建议投资者关注其披露的定期报告以获取相关业务与经营信息 [1]

公司钢结构产品可应用于风电相关设备器件的支撑结构[1]

板块整体表现 - 专业工程板块当日上涨0.29% 领先于上证指数（涨0.04%）和深证成指（涨0.45%）[1] - 板块内个股分化明显 百利科技以10.06%涨幅领涨 东华科技涨6.10% 日上集团涨3.04%[1] - 下跌个股中 能辉科技跌幅最大达2.43% 铜冠矿建跌2.19% 华电重工跌2.05%[2] 个股交易数据 - 百利科技成交73.36万手 成交额5.21亿元 位列板块成交活跃度前列[1] - 东华科技成交61.29万手 成交额7.32亿元 为板块成交额最高个股[1] - 天沃科技成交27.92万手 成交额2.41亿元 在下跌个股中成交最为活跃[2] - 精工钢构成交23.33万手 但成交额仅8459.05万元 显示股价相对较低[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出9770.43万元 游资资金净流出985.22万元[2] - 散户资金净流入1.08亿元 显示散户资金与机构资金呈现反向流动[2] - 东华科技获主力资金净流入1.27亿元 净占比达17.33% 为板块最受主力青睐个股[3] - 日上集团获主力净流入4220.30万元 净占比18.19% 罗曼股份获主力净流入3958.08万元 净占比12.25%[3] - 中材国际虽获主力净流入1880.35万元 但遭游资净流出2514.65万元 净占比-14.57%[3] 重点个股表现 - 百利科技收盘7.11元 大涨10.06% 成为板块领涨龙头[1] - 罗曼股份收盘54.50元 上涨2.73% 成交6.02万手[1] - 中国海诚收盘10.31元 上涨1.18% 获主力净流入892.34万元[1][3] - 圣晖集成收盘46.82元 下跌1.20% 但获主力净流入277.16万元[2][3]

担保协议签署 - 公司与中国进出口银行厦门分行及中国工商银行厦门集美支行签订担保协议 为子公司厦门新长诚钢构工程有限公司提供最高债权本金7000万元的连带责任保证担保 [2] 担保余额情况 - 公司对合并报表范围内子公司实际担保余额为8180072万元 占公司最近一年经审计净资产比例为3387% [2]