证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-042 厦门日上集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、越南 盾等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。公司开展外汇套期保值业务均以出口订单和应 收账款测算的风险敞口为依托，开展与风险敞口对应的期限、汇率相匹配的外汇远期合 约，交易合约和预测的销售回款在汇率波动上存在相互对冲的经济关系。 1、投资种类：公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于从事与公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生产品业务。 2、交易金额：总金额不超过 9 亿元人民币或其他等值外币，任一时点总合约金额不 超过 2 亿 ...

会议决策 - 2024年8月23日召开第五届董事会第十六次会议，7名董事全参会[2] - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案[3][5][6] 资金使用 - 同意用不超9500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5] 业务开展 - 同意开展不超9亿元或等值外币外汇套期保值业务，期限12个月[6] 制度订立 - 同意新订《舆情管理制度》[6]

会议情况 - 第五届监事会第十四次会议于2024年8月23日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等3项报告议案[3][4] - 同意使用不超9500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5] - 同意开展不超9亿人民币外汇套保业务，额度有效期12个月[5]

舆情制度 - 目的是提高应对舆情能力，保护投资者权益[5] - 分为重大和一般舆情[5] - 工作组由总经理任组长，董秘任副组长[6] 舆情处理 - 采集设在董事会办公室，负责监控上报[7] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[8] - 一般舆情董秘和办公室灵活处置[9] - 重大舆情工作组开会决策控传播[9] 责任规定 - 内部人员对舆情有保密义务，违规受处分[11] - 信息知情人违规致损，公司可追究法律责任[12] 制度生效 - 由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[14]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-041 厦门日上集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议、第 五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 9,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月，具体情况如下： 2023 年 1 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延 期的议案》，拟对公司非公开发行股份募集资金计划投资项目"轻量化锻造铝合金轮毂 智能制造项目" 的实施内容、实施主体、 实施地点及建设期进行调整。2023 年 2 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案。 三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于 2021 年 1 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-036 特此公告。 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 2024 年 6 月 19 日，公司将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 3,500.00 万 元归还至募集资金专用账户，具体内容请见公司于 2024 年 6 月 20 日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补 充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-044）。 2024 年 8 月 20 日，公司提前将暂时补充流动资金的募集资金 9,500.00 万元归还 至相应募集资金专用账户，并将本次募集资金归还情况告知了保荐机构国金证券股份有 限公司及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专 厦门日上集团股份有限公司 用账户，使用期限未超过十二个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开第五届 董事会第十次会议和第五届 ...

调查情况 - 2024年7月3日美商务部对越22.5至24.5英寸钢制车轮发起范围调查[1] - 2023年8月7日曾对12至16.5英寸钢制车轮发起调查[4] - 2024年4月30日撤销12至16.5英寸调查并拒反规避调查[4] 业绩影响 - 2023年越南新长诚美出口收入占公司营收4.38%[2] - 本次调查或影响2024年越新长诚收入，对集团整体无重大影响[2][3] 应对策略 - 成立工作组并聘律师团队应对调查[5] - 加大国内外市场推广力度减少影响[5] - 密切跟进并披露进展，提醒投资者注意风险[5]

股票情况 - 公司股票2024年6月20 - 24日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4][5] 经营状况 - 公司近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] 交易情况 - 公司及相关方异常波动期间未买卖本公司股票[3] 披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[6]

厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开第五届 董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 14,000.00 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，即募集资金暂时 补流期限为 2023 年 8 月 26 日至 2024 年 8 月 25 日。具体内容请见公司于 2023 年 8 月 29 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。 在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时性补充流动 资金的募集资金共计 14,000.00 万元。 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-033 厦门日上集团股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司已 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-032 厦门日上集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议公告 3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 6 月 14 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 14 日 上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...