公司基本信息 - 公司名称为日上集团，股票代码为SZ 002593，当前收盘价为5.37元 [1] - 公司当前市值为43亿元 [1] - 公司主营业务收入构成为：钢结构占比47.99%，汽车零部件及配件制造（车轮）占比44.21%，其他营业收入（车轮）占比6.65%，其他营业收入（钢结构）占比1.16% [1] 公司近期动态 - 公司于2025年10月24日召开第六届第五次董事会会议，会议地点在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室，采用现场与通讯相结合的方式 [1] - 会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1]

财务业绩表现 - 2025年前三季度实现营业收入26.60亿元，同比增长20.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7816.08万元，同比增长151.91% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7268.71万元，同比增长331.66% [1] - 基本每股收益为0.10元 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为9.54亿元，同比增长40.99% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3586.86万元，同比增长822.09% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.05元 [1] - 2025年前三季度累计营业收入为26.6亿元，同比增长20.46% [1] - 2025年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为7816.08万元，同比增长151.91% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.1元 [1]

厦门日上集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 1 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第一条 为规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《厦 门日上集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制 度。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告。董事辞职的，自公司收到辞职 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，为公司与深交所指定联络人[5] 任职与解聘 - 不得担任董事会秘书的人士包括近36个月受中国证监会行政处罚等情形[6] - 董事会秘书出现细则规定情形，公司应1个月内将其解聘[7] 履职协助与保密 - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履职[6] - 公司聘任董事会秘书时应与其签保密协议，离任前接受董事会离任审查[8] 空缺处理 - 原董事会秘书离职后，公司应3个月内聘任新的[8] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[9] 职责与细则 - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[11] - 本细则修改权和解释权属公司董事会，审议通过之日起生效[15]

适用范围 - 办法适用于公司及下属各子公司[5] 投资分类与决策 - 对外投资分短期（不超一年）和长期（超一年）[4] - 股东会、董事会和总经理为对外投资决策机构[10] 权限与审批 - 投资权限集中在公司，子公司授权取得[12] - 对外投资需按规定权限及程序审批[12] 财务管理 - 财务部门全面记录和核算对外投资[16] - 对外投资收益及时入账[17] 监督与生效 - 投资管理部门全程监督，预算调整需原审批机构批准[18] - 办法经股东会审议批准后生效[22]

厦门日上集团股份有限公司 提名委员会工作规则 提名委员会工作规则 2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《厦门日上集团股份有限公司章程》的规定，公司设立董事会提名委员会，制定 本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 公司人力资源管理部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 主持委员会工作，主任委员人选需报董事会审议批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四条至第六条规定补 ...

厦门日上集团股份有限公司 会计师事务 所选聘制度 2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 会计师事务 所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会 计师事务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，保证财务信息质量，维护股 东权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对 财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股 东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具 有良好的执业质量记录，并满足下列条件 ...

资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[11] - 原则上应在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入的自筹资金[17] - 募集资金投资项目支付人员薪酬等困难时，自筹资金支付后六个月内可实施置换[19] 项目论证与调整 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证是否继续实施[14] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[14] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%应调整计划[31] 节余资金使用 - 节余资金（含利息收入）低于项目募集资金净额10%，使用需按规定程序[16] - 节余资金（含利息收入）达到或超过项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议[16] - 节余资金（含利息收入）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序并在年报披露[17] 资金管理与期限 - 现金管理产品期限不得超过十二个月[20] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超十二个月[21] 协议签订与公告 - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[10] - 改变募集资金投资项目实施地点应在二个交易日内公告[28] 超募资金使用顺序 - 超募资金使用顺序为补充项目缺口、临时补充流动资金、现金管理[23] 永久性补充流动资金 - 将部分募集资金用于永久性补充流动资金需募集资金到账超一年[24] 资金使用条件与认定 - 使用闲置募集资金补充流动资金需符合多项条件[21] - 改变募集资金用途有多种认定情形[26] 资金核查与检查 - 内部审计机构至少每季度检查一次募集资金情况[30] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查一次募集资金情况[33] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展[30]

厦门日上集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 厦门日上集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《厦门日上集团股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作 规则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 薪酬与考核委员会工作规则 2025 年 10 月 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指公司的非独立董事、独立董事、职工代 表董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监及其他由公司章程规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主 ...