证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-006 厦门日上集团股份有限公司 关于美国商务部对越南部分钢制车轮发起范围调查进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、调查情况介绍 美国 Accuride Corporation 和 Maxion Wheels USA LLC 公司（以下简称"申请人"） 于 2024 年 6 月 3 日向美国商务部递交一份范围裁定申请：要求美国商务部裁定在越南 使用中国车轮组件生产的直径为22.5至24.5英寸钢制车轮是否在美国商务部对来自于 中国产地的钢制车轮反倾销和反补贴涉案范围内。由于美国商务部未在提交申请后 31 天内驳回申请人的调查申请，根据美国联邦法规 19 CFR 351.225 之规定，本次范围调 查被视为于 2024 年 7 月 3 日启动。（具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的编号为 2024-035 的《关于美国商务部对越南部分钢制 车轮发起范围调查的公告》）。 公司在获悉本次范围调查启动后及时成立 ...

会议安排 - 公司2024年12月25日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2024年12月26日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[7] - 2025年1月10日下午15:00召开现场会议，网络投票时间为当天[9] 参会情况 - 出席现场会议7人，代表有表决权股份408,081,450股，占比50.7654%[10] - 参加网络投票的股东及股东代理人共394名[11] 议案表决 - 《关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案》同意409,470,661股，占比99.7919％[16] - 《关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案》同意409,482,261股，占比99.7948％[17] 人员选举 - 选举吴子文等7人为非独立董事和独立董事[19][20][21][22][24][25][26] - 选举蒋万标、李傲来为股东代表监事[27][28]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-003 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 监事一致同意选举蒋万标先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 具体内容详见 2025 年 1 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 厦门日上集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通知已 于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 10 日在厦门 市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中李傲来先生通过通讯方式参会，本次会议由蒋万 标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规 ...

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议通知于2025年1月3日送达，1月10日召开[2] - 会议应参加董事7人，实际参加7人[2] 人事任免 - 选举吴子文为董事长，聘任其为总经理，任期三年[3][5] - 聘任吴小红为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任吴伟源等5人为副总经理，何爱平为财务总监，任期三年[6] - 聘任吴文为审计部经理，任期三年[7] - 聘任杨美玲为证券事务代表，任期三年[8] 信息披露 - 相关具体内容详见2025年1月11日巨潮资讯网披露的公告[3][5][6][7][8]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-001 厦门日上集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日上午 9： 15 至 2025 年 1 月 10 日下午 15：00 期间的任意时间。 5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间： ...

募资情况 - 公司非公开发行106,948,029股，每股3.08元，募资329,399,929.32元，净额318,355,716.32元[2] 项目进度 - 截至2024年11月30日，福建日上锻造项目投资进度93.68%[5] - 截至2024年11月30日，日上车轮（越南）项目投资进度37.84%[5] - 截至2024年11月30日，募投项目合计投资进度69.20%[5] 项目调整 - 公司将“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”预计可使用状态调至2026年12月[8] - 2024年12月25日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[10][11] - 保荐机构对募投项目延期无异议[12] 外部调查 - 2023年8月7日美国对越南特定钢制车轮发起调查，2024年4月30日撤销，7月3日又发起新调查[7]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-064 厦门日上集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门日上集团股份有限公司董事会现就提名黄健雄先生为厦门日 上集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任厦门日上集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人经过厦门日上集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

董事会选举 - 提名吴子文等4人为第六届非独立董事候选人[3] - 提名何少平、黄健雄、陆晓倩为第六届独立董事候选人[4] 董事津贴 - 非独立董事津贴5万元/年，按月发放[5] - 独立董事津贴10万元/年，每半年发放[5] 项目延期 - 募投项目建设期延长至2026年12月[7] 股东大会 - 定于2025年1月10日下午15:00召开第一次临时股东大会[8]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-057 厦门日上集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室召开 2024 年第四次职工代表大会。经与会职工代表举手表决，选 举吴楚卿先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司 2025 年第 一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股 东大会选举产生的 2 名股东代表监事一致。 吴楚卿先生符合《公司法》《公司章程》等法律、法规中关于监事的任职资格和条 件的有关规定。 特此公告。 附：第六届监事会职工代表监事简历 厦门日上集团股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 26 日 截止本公告披露之日，吴楚卿先生未直接持有本公司股份；与公司董事、监事、高 级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月10日下午15:00[1][21] - 网络投票时间为2025年1月10日[1] - 股权登记日为2025年1月7日[2] - 会议登记时间为2025年1月8日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] 会议审议事项 - 审议董事会董事、监事会监事津贴标准等议案[3] - 选举4名非独立董事、3名独立董事、2名股东代表监事[4][5] 投票相关 - 深交所交易系统投票代码为362593，简称为日上投票[13] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票议案填写选举票数[14] - 选举非独立董事、独立董事、监事时表决权计算方式[15][16] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 9:25等时段[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 15:00[19] 其他 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 会议地点为厦门市集美区公司3号会议室[3] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[11] - 公告发布时间为2024年12月26日[10]