证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-060 厦门日上集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人： 何少平 ，作为厦门日上集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门日上集团股份有限公司董事会提 名为厦门日上集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门日上集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2024年12月25日召开，3位监事均出席[2] 人事选举 - 选举蒋万标、李傲来为第六届监事会股东代表监事[3] 津贴标准 - 审议通过第六届监事会监事津贴标准为5万元/年（税前），按月发放，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] 项目决策 - 审议通过募集资金投资项目延期事项[4]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-061 厦门日上集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人： 黄健雄 ，作为厦门日上集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门日上集团股份有限公司董事会提 名为厦门日上集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门日上集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-065 厦门日上集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门日上集团股份有限公司董事会现就提名陆晓倩女士为厦门日 上集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任厦门日上集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人经过厦门日上集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

董事会组成 - 公司第六届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过起算[3] 股权结构 - 吴子文直接持股28,778.34万股，占总股本35.80%[7] - 吴志良直接持股2,137.50万股，占总股本2.66%[9] 会议与选举 - 2024年12月25日召开第五届董事会第十八次会议，通过选举议案[2] - 选举议案提交2025年第一次临时股东大会，采用累积投票制表决[3] 人员关系 - 吴子文与吴志良系兄弟，与吴伟源系父子，与吴丽珠为夫妻[7] 独立董事 - 何少平、黄健雄、陆晓倩有资格证书，何少平为会计专业人士[2] - 陆晓倩自2024年6月任独立董事，未持股，无关联关系[14]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，2024年12月25日召开第十六次会议[2] - 第六届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[2] - 提名蒋万标、李傲来为第六届监事会股东代表监事候选人[2] 选举安排 - 选举股东代表监事议案提交2025年第一次临时股东大会，用累积投票制表决[2] - 2名股东代表监事候选人经股东大会通过后与职工代表监事组成第六届监事会[3] 任期情况 - 第六届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过起算[3] - 新一届就任前，第五届监事会监事仍履职[3] 候选人信息 - 蒋万标2001年加入公司，现任车轮事业部技术总监[5] - 李傲来2009年7月加入公司，现任河北日上车轮有限公司副总经理[5] - 蒋万标和李傲来截止公告披露日未持股[5][6]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-063 厦门日上集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门日上集团股份有限公司董事会现就提名何少平先生为厦门日 上集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任厦门日上集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人经过厦门日上集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

融资情况 - 公司非公开发行106,948,029股，发行价3.08元/股，募资329,399,929.32元，净额318,355,716.32元[1] 项目投资 - 募资净额31,835.57万元用于“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”[3] - 福建日上项目募资11,800.00万元，截至2024年11月30日投入11,053.87万元，进度93.68%[5] - 越南项目募资20,035.57万元，截至2024年11月30日投入10,974.92万元，进度54.78%[5] 项目调整 - 因美国商务部调查，调整日上越南公司建设进度，延后部分生产线[7] - “轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”预计可使用状态调至2026年12月[9] 审议情况 - 2024年12月25日董事会、监事会审议通过募投项目延期至2026年12月[11][12] - 保荐机构对募投项目延期无异议[13]

人员提名 - 陆晓倩被提名为厦门日上集团第六届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 担任独立董事的境内外上市公司数量不超3家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明信息 - 声明日期为2024年12月26日[14]

股票异常波动 - 公司股票2024年12月13、16、17日连续三日收盘价跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项[4] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[6] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境未重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期间未买卖公司股票[3] 信息公平性 - 不存在违反信息公平披露情形[6]