关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人等及其一致行动人、自然人是关联人[6][7] 关联交易审批 - 总经理可审批与关联自然人成交不超30万、与关联法人不超300万或不超净资产0.5%交易[14] - 超30万与关联自然人、超300万且超净资产0.5%与关联法人交易经独董同意后董事会审议披露[14] - 超3000万且超净资产5%关联交易等经董事会审议后股东会批准[14] 评估审计 - 超3000万且超净资产5%关联交易应聘请中介评估或审计[15] - 日常经营等关联交易可免于审计或评估[15] 交易金额计算 - 共同出资以公司出资额等为关联交易金额[16] - 放弃权利等关联交易以预计最高金额为成交金额[17][18] - 12个月内与关联人相关交易累计计算[16] 审议规则 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席且过半数通过[20] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[20] 日常关联交易 - 首次发生按协议金额审议披露，无金额提交股东会[22] - 协议条款变化等按新金额审议披露[22] - 可预计年度金额，超预计及时审议披露[22] - 协议期限超3年每3年重新审议披露[22] 豁免情况 - 部分关联交易免于审议但需披露[23] - 部分交易可申请豁免股东会审议[24] 生效时间 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[26]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-041 厦门日上集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 （一）不再设置监事会 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设 置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议 事规则》相应废止。公司现任监事将自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 免除职务。 （二）《公司章程》主要修订内容 款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也 不再逐项列示。 二、制定、修订公司部分制度 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-042 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第五 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 厦门日上集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （1）出席对象为截至股权登记日 2025 年 11 月 11 日下午 1 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-039 二、监事会会议审议情况 厦门日上集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知已 于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2025 年 10 月 24 日在厦 门市集美区杏林杏北路 30 号公司 2 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中李傲来先生以通讯方式参加，本次会议由蒋万 标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的 议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司 2025 年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-038 厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知已 于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 24 日在厦 门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应 参加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管 理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《厦门日上集团股份有限公司监 事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟 对《公司章程》的部分内容进行修订 ...

厦门日上集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-040 厦门日上集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 厦门日上集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 953,763,313.74 | 40.99% ...

公司信息披露 - 公司在互动平台回应投资者关于业务开展与经营情况的提问 [1] - 公司建议投资者关注其披露的定期报告以获取相关业务与经营信息 [1]

公司钢结构产品可应用于风电相关设备器件的支撑结构[1]

板块整体表现 - 专业工程板块当日上涨0.29% 领先于上证指数（涨0.04%）和深证成指（涨0.45%）[1] - 板块内个股分化明显 百利科技以10.06%涨幅领涨 东华科技涨6.10% 日上集团涨3.04%[1] - 下跌个股中 能辉科技跌幅最大达2.43% 铜冠矿建跌2.19% 华电重工跌2.05%[2] 个股交易数据 - 百利科技成交73.36万手 成交额5.21亿元 位列板块成交活跃度前列[1] - 东华科技成交61.29万手 成交额7.32亿元 为板块成交额最高个股[1] - 天沃科技成交27.92万手 成交额2.41亿元 在下跌个股中成交最为活跃[2] - 精工钢构成交23.33万手 但成交额仅8459.05万元 显示股价相对较低[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出9770.43万元 游资资金净流出985.22万元[2] - 散户资金净流入1.08亿元 显示散户资金与机构资金呈现反向流动[2] - 东华科技获主力资金净流入1.27亿元 净占比达17.33% 为板块最受主力青睐个股[3] - 日上集团获主力净流入4220.30万元 净占比18.19% 罗曼股份获主力净流入3958.08万元 净占比12.25%[3] - 中材国际虽获主力净流入1880.35万元 但遭游资净流出2514.65万元 净占比-14.57%[3] 重点个股表现 - 百利科技收盘7.11元 大涨10.06% 成为板块领涨龙头[1] - 罗曼股份收盘54.50元 上涨2.73% 成交6.02万手[1] - 中国海诚收盘10.31元 上涨1.18% 获主力净流入892.34万元[1][3] - 圣晖集成收盘46.82元 下跌1.20% 但获主力净流入277.16万元[2][3]

担保协议签署 - 公司与中国进出口银行厦门分行及中国工商银行厦门集美支行签订担保协议 为子公司厦门新长诚钢构工程有限公司提供最高债权本金7000万元的连带责任保证担保 [2] 担保余额情况 - 公司对合并报表范围内子公司实际担保余额为8180072万元 占公司最近一年经审计净资产比例为3387% [2]