股东大会时间 - 现场会议时间为2024年6月14日15:00[1] - 股权登记日为2024年6月11日[2] - 会议登记时间为2024年6月12日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月14日[1] - 深交所交易系统投票代码为362593，投票简称为日上投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月14日9:15 - 15:00[18] 会议相关 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议审议事项包括《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等[3] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》需2/3以上表决权通过[6] - 会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理[10]

独立董事提名 - 陆晓倩被提名为厦门日上集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 承诺尽快参加独立董事培训并取得相关证书[3] - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] 任职资格 - 以会计专业人士被提名相关条款不适用[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 持股与任职情况 - 本人及直系亲属不直接或间接持公司1%以上股份，非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持股5%以上或前五股东处任职[7] 履职要求 - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名陆晓倩为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺尽快参加培训并取证[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明，担责[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促辞职[12]

公司决策 - 2024年5月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》部分条款议案[2] - 修订后规定特定情形可不进行利润分配[2] - 事项需提交2024年第二次临时股东大会特别决议审议通过[4] - 董事会提请股东大会授权办理后续章程备案等事宜，授权有效期至事宜办理完毕[4]

董事会决议 - 2024年5月28日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过独立董事辞职暨补选议案[2] 人员变动 - 独立董事陈守德因担任超3家上市公司独立董事申请辞职，辞职将在股东大会选举新独立董事后生效[2][3] - 董事会提名陆晓倩为第五届董事会独立董事候选人，提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 候选人情况 - 陆晓倩1976年出生，厦门大学经济学博士，现任集美大学副教授及系主任[8] - 截至公告日，陆晓倩未持有上市公司股份，与相关人员无关联关系[8] - 陆晓倩未取得独立董事资格证书，承诺尽快参加培训并取得证书[4][8]

人事提名 - 陆晓倩被提名为厦门日上集团第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，陆晓倩未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 陆晓倩承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书，于2024年5月28日作出承诺[1][2]

业绩总结 - 公司2023年年度权益分派以总股本803,858,029股为基数[2][3] - 向全体股东每10股派0.50元现金，预计共派发40,192,901.45元[2] 时间安排 - 本次权益分派股权登记日为2024年5月27日[4] - 除权除息日为2024年5月28日[4] - 权益分派业务申请期间为2024年5月17日至5月27日[7] 红利发放 - A股股东现金红利将于2024年5月28日划入资金账户[6] 特殊对象与缴税 - QFII等每10股派0.45元[3] - 不同持股期限补缴税款不同[3][4] 权益分派对象 - 截止2024年5月27日收市后登记在册的全体股东[5]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人20人，代表股份408,849,061股，占比50.8609%[5] - 现场投票股东及代理人9人，代表股份408,540,961股，占比50.8225%[5] - 网络投票股东11人，代表股份308,100股，占比0.0383%[5] - 中小股东出席11人，代表股份308,100股，占比0.0383%[6] 议案表决情况 - 2023年年度董事会等8项议案，总同意股数408,773,961股，占比99.9816％[7][10][12][14][16][18][20][23] - 2023年年度董事会等8项议案，中小股东同意股数233,000股，占比75.6248％[8][11][13][15][17][19][21][24] - 公司及控股子公司申请授信额度议案表决通过，同意占比99.9816%[25] - 公司为控股子公司提供担保议案表决通过，同意占比99.9816%[27] - 使用闲置自有资金现金管理议案表决通过，同意占比99.9816%[29][30] - 未来三年股东分红回报规划议案表决通过，同意占比99.9825%[32] 时间相关 - 股东大会现场会议时间为2024年5月10日下午15:00[3] - 网络投票时间为2024年5月10日[3] - 股权登记日为2024年5月7日[3] 其他 - 独立董事2023年度述职报告于2024年4月16日披露[34] - 律师事务所认为股东大会程序合法有效[35]

北京市中伦律师事务所 关于厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人 ...

事件回顾 - 2023年7月7日Dexstar公司递交范围裁定申请，8月7日调查启动[2] - 2023年8月至2024年1月商务部向越南新长诚发问卷，公司及时回复[3] 最新进展 - 2024年3月15日商务部发撤销调查意向通知，29日需提交反驳意见[3] - 2024年4月30日商务部撤销范围调查，拒绝自行启动反规避调查[2][4] 影响与展望 - 调查影响公司2023下半年及2024年一季度销售收入[5] - 撤销调查利于越南新长诚订单恢复和公司海外业务布局[5]