证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-044 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议召开通知于 2023 年 8 月 19 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人 员，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主 席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现 场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，与会监事一致认为：《公司 2023 年半年度报告及摘要》的编制及审 核程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，其内容和格式符合《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-045 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为 了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对 2023 年半 年度合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的总金额和拟计入的报告期间 公司对合并报表范围内的相关资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备，具体如下： 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产进 ...

关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项 之法律意见书 二○二三年八月 上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项 之法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 上海柏年律师事务所（以下简称"本所"）接受海南瑞泽新型建材股份有限 公司（以下简称"公司"或"海南瑞泽"）的委托，担任海南瑞泽实施2021年股 票期权激励计划相关事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对海南瑞泽本次激励计划注销部分股票期权（以下简称"本 次注销"）相关事项进行了核查和验证，现出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所律师严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，并保证本 法律意见 ...

1、2021 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》及其相关事项的议案。关联董事对相关议案回避表决，独立董事就《海 南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》发表了同意 的独立意见。同时，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，认 为本次获授股票期权激励对象的主体资格合法、有效。 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或 "海南瑞泽"）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注销 2021 年股 票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的审批程序 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-046 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2、2021 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 21 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 毛惠清 于清池 关少凰 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》 等相关文件规定，我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员，通过对公司本次计提资产减值准备相关材料的认真审查， 我们对公司 2023 年半年度计提资产减值准备合理性说明如下： 公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备，体现会计谨慎性原则，符合 《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表 能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真 实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并 同意提交董事会审议批准。 （以下无正文） （本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会审计委员会关于公司 计提资产减值准备合理性的说明》之签署页） 董事会审计委员会： 2023 年 8 月 29 日 ...

| | 三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 16,200.00 | | | 16,200.00 应收销售款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 10,855,639.43 | | 10,855,639.43 | 应收销售款 | 经营性往来 | | | 三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 461,256.49 | | | 应收销售款 461,256.49 | 经营性往来 | | | 三亚大兴首邑投资有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 11,507,487.64 | | 11,507,487.64 | 应收销售款 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 28,478,056.56 | | 28,478,056.56 | - | - | | 上市公司的子公司及 其附属企业 | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》《海南瑞泽新型建材股份有限 公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，依照独立董事职责与权利，本 着诚实信用、勤勉尽责精神，我们在认真审阅了相关材料的基础上，对公司第五 届董事会第三十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定，作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度， 我们对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东及其他 关联方占用公司资金情况进行了核查，现发表独立意见如下： 1、报告期内，公司与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往 来，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原 则，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在 ...

根据《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司转让肇庆市 金岗水泥有限公司（以下简称"金岗水泥"）85%股权后，其名下的 18 名激励对 象不再具备激励资格，公司对金岗水泥名下的 18 名激励对象已获授但尚未行权 的 105 万份股票期权予以注销；公司 25 名激励对象已离职不再具备激励对象资 格，公司对上述人员已获授但尚未行权的 106.50 万份股票期权予以注销；康秀 晗先生被补选为公司职工代表监事不再具备参与激励计划的资格，公司对其已获 授但尚未行权的 1.8 万份股票期权予以注销；同时，公司 2022 年度业绩考核指 标未达到《激励计划（草案）》规定的行权条件，公司对其余在职激励对象已获 授但尚未行权的第二期 414.15 万份股票期权进行注销，共计注销 627.45 万份股 票期权。 海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《海 南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（ ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-043 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议召开通知于 2023 年 8 月 19 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席 人员，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中陈健富先生、白静女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司 全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：《公司 2023 年半年度报告及摘要》的编制及 审核程序符合法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-041 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 董事会 二○二三年八月十四日 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会将于 2023 年 8 月 16 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性， 公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会及高 级管理人员的任期亦相应顺延。 2 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会成员及高级管理人员将严格依照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，继续履行相应的义务和职责。 二、独立董事任期届满 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独 立董事毛惠清女士任期届满且连任时间达到六年 ...