公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] 股本与股份 - 公司设立时股本总额为8000万元，面额股每股金额为1元[2] - 公司已发行股份数为568,319,878股，均为普通股[2] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限要求[3] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日1年内不得转让[3] - 公司董事等人员转让股份有时间和比例限制[3] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[6][7] - 股东可参加股东大会并行使表决权，在公司终止或清算时参与剩余财产分配[6][7] 股东诉讼权利 - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议，特定股东可请求审计委员会或董事会诉讼[8][9] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％的事项[11] 股东大会召开 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 多种情形可触发临时股东大会或股东会召开[12][13][14][15] 股东提案 - 单独或合计持有公司一定比例股份的股东可在规定时间提出临时提案[17] 会议投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[20] 董事与监事选举 - 董事、监事候选人有不同提名方式，选举部分情况实行累计投票制度[21][22][24] 董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成，含独立董事、职工代表董事，行使多项职权[29][31] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知要求[34] 独立董事 - 独立董事专门会议审议事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[30] 审计与薪酬委员会 - 审计委员会负责审核财务信息等，薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[37][38] 信息披露与送达 - 公司按规定时间报送并披露年度和中期报告，通知送达有规定方式和日期[39][44] 利润分配 - 公司分配税后利润提取法定公积金，股东会审议现金分红方案需与中小股东沟通[40][41][42] 会计师事务所 - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定，解聘需提前60天通知[44] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超净资产百分之十，部分情况可不经股东会决议[44] - 公司作出合并、分立、减资决议需通知债权人并公告[45] 公司解散与清算 - 公司出现解散事由需公示，成立清算组进行清算，清算结束后办理注销登记[46][47] 章程修订与施行 - 《公司章程》部分条款修订，经股东会审议通过后施行[48]

董事会提名 - 公司董事会提名孟征为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 孟征承诺参加深交所独立董事培训并获资格证书[7] 独立性条件 - 孟征及其直系亲属不在公司及附属企业任职[20] - 孟征及其直系亲属持股等情况符合规定[21][22] - 孟征无相关服务、业务往来及禁止情形[25][26][27] 任职限制 - 孟征担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 孟征在公司连续任独立董事未超六年[36]

董事会组成 - 公司第七届董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[1] - 拟聘董事中兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[3] - 任期自股东大会审议通过起三年，就任前原董事履职[1][4] 股东持股 - 杨乐直接持股478,699股，与一致行动人合计持股252,662,052股，比例44.46%[9] - 周睿直接持股56,000股[10] - 王从春直接持股250,082股并间接持股[11] - 陶长文直接持股247,011股并间接持股[12] - 孙庆元直接持股76,000股[13] - 胡晓明未持股[14] 拟聘董事情况 - 储敏、孟征截至公告日未持股，与大股东无关联[15][16] - 二人未受处罚惩戒，无不得担任董事情形，非“失信被执行人”[15][16]

人事提名 - 孟征被提名为安徽金禾实业第七届董事会独立董事候选人[1] 资格承诺 - 孟征未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并获深交所认可[1] - 承诺时间为2025年7月18日[3] 信息披露 - 公司将公告孟征的上述承诺[1]

独立董事候选人资格 - 需与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 提名人与候选人无利害关系[1] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[5][6] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡晓明为第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 提名人是公司董事会，日期为2025年7月18日[38] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[19][20] - 被提名人近三十六个月无相关违规[31] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合规定[34][36]

董事会提名 - 公司董事会提名储敏为第七届董事会独立董事候选人[1] 独立董事条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21] - 被提名人及其直系亲属不在特定股东处任职[22] - 会计专业被提名人需具备相应资格[19] - 被提名人具备相关知识和经验[17] - 被提名人及其关系人不在公司任职[20] - 被提名人近十二个月无禁止情形[27] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[32] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[35] - 被提名人在公司任独立董事不超六年[36]

股东大会信息 - 公司决定于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年7月29日[3] - 现场会议召开地点为安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业C区行政办公楼6楼[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月4日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统为9:15 - 15:00[1] - 投票代码为"362597"，投票简称为"金禾投票"[14] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》等议案需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过[4] - 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为5人[21] - 《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[21] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》有7个子议案作为投票对象[20] 登记信息 - 登记时间为2025年7月30日至2025年8月3日（8:00 - 17:00）[7] - 登记地点为安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股东大会现场[7]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十一次会议于2025年7月18日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 制度变更 - 《安徽金禾实业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将废止[1] 后续安排 - 会议提请股东大会授权公司管理层办理工商备案等相关事宜[1]

董事会会议 - 第六届董事会第二十六次会议于2025年7月18日召开，8位董事全部参加表决[1] 人员提名 - 同意提名杨乐等5人为第七届董事会非独立董事候选人[1] - 同意提名胡晓明等3人为第七届董事会独立董事候选人[5] 制度修订 - 拟修订《公司章程》等多项制度，均需提交2025年第二次临时股东大会审议[7][9][10][11][13][14][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 股东大会 - 公司拟定于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东大会[33]