员工持股计划 - 2022年11月22日666.54万股非交易过户至专户，占比1.19%[2] - 存续期48个月，锁定期最长36个月[2] 解锁情况 - 2023年11月23日第一批解锁133.308万股，占比0.23%[3] - 2024年11月23日第二批解锁266.616万股，占比0.47%[3] - 第三批266.616万股无法解锁，占比0.47%将出售[4] 股份出售 - 2025年1月7日至3月11日出售666.54万股，占比1.17%[5] 后续安排 - 后续完成收益分配、清算等事宜[5]

公司基本信息 - 公司于2011年7月7日在深交所上市，首次发行人民币普通股3350万股[7] - 公司注册资本为人民币569,959,078元，股份总数为569,959,078股，均为普通股[8][13] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，不超已发行股份总额10%，应在3年内转让或注销[16] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25％，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 公司持有5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[28] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％等事项[26] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47][48] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[57] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[65] 总经理与监事 - 公司设总经理1名，副总经理8名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期3年，连聘可连任[73][74] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[80][81][82] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[85] - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[85] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年累计不少于年均可分配利润的30%[87] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前60天通知[95][96] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[101][102]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划中4名对象16,000股将回购注销[2] - 终止实施2022年计划，回购注销1,639,200股未解除限售股票[2] 股本与资本 - 回购注销后总股本减少1,655,200股，注册资本减少1,655,200元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间45日[4][5] - 申报地点安徽滁州来安县城东大街127号[5]

股本情况 - 公司总股本569,975,078股，回购专用账户持股21,242,637股，有表决权股份548,732,441股[1][4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表392人，代表有表决权股份269,207,834股，占比49.0599%[4] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意266,051,267股，占比99.8658%[6] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》同意265,954,167股，占比99.8293%[7] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意268,677,848股，占比99.8031%[8] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意15,505,476股，占比95.0700%[10] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及决议均合法有效[11]

股东大会情况 - 参加股东大会股东和授权代表392名，持有269,207,834股[6] 议案表决结果 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意266,051,267股，占比99.8658％[9] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》同意265,954,167股，占比99.8293％[11] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意268,677,848股，占比99.8031％[13] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意15,505,476股，占比95.0700％[14]

股权结构 - 杨迎春和杨乐合计持股254,781,972股，占比46.44%[2][4] - 杨迎春直接持股3,816,050股，占比0.70%；杨乐直接持股478,699股，占比0.09%[2][4] - 杨迎春和杨乐通过金瑞投资间接持股250,487,223股，占比45.65%[2][4] 减持计划 - 杨迎春计划2025年3 - 6月减持不超3,816,050股，占比0.70%[2][5] - 集中竞价90日内减持不超1%，大宗交易不超2%[5] 承诺履行 - 杨迎春曾承诺36个月内不转让发行前股份，任期内转让不超25%等[7] - 杨迎春2019年4月离任，截至公告日严格履行承诺[7] 影响说明 - 减持不导致控制权变更，不影响公司治理及经营[8] - 减持计划符合法规及上市承诺，实施有不确定性[8]

员工持股计划股份过户 - 2022年11月22日6665400股非交易过户至员工持股计划专户，占比1.19%[2] 员工持股计划解锁安排 - 第一批2023年11月23日解锁1333080股，占比0.23%[3] - 第二批2024年11月23日解锁2666160股，占比0.47%[3] - 第三批原2025年11月23日届满，提前终止后2666160股（占比0.47%）无法解锁[3][9] 业绩考核与提前终止 - 2022 - 2024年平均净资产收益率不低于18%为考核目标，前两期完成[5][6] - 2025年2月7 - 8日审议通过提前终止议案，符合规定无不利影响[8][10]

人员变动 - 2025年2月8日副董事长、总经理夏家信和副总经理孙彩军辞职[1] - 总经理空缺期间董事长杨乐代行职责[1] 股份情况 - 截至披露日夏家信持股326,851股[1] - 截至披露日孙彩军持股255,500股[2] 后续安排 - 公司将尽快完成补选、聘任工作[2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月27日召开[1] - 现场会议2月27日14:00开始[1] - 股权登记日为2025年2月21日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月27日[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[2] - 投票代码为"362597"，投票简称为"金禾投票"[13] 议案信息 - 议案1、2、3为特别议案，需2/3以上有表决权股份通过[5] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年2月22日至26日8:00 - 17:00[6] 公司信息 - 公司地址为安徽省滁州市来安县城东大街127号，邮编239200[8] - 电话0550 - 5682597，传真0550 - 5602597[8]

会议情况 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年2月8日召开，3名监事实到[1] 决策事项 - 监事会同意终止2022年限制性股票激励计划并回购注销股票[1][3] - 拟提前终止第二期核心员工持股计划，由董事会办理相关事宜[4] - 拟购买董监高责任险，议案提交股东大会审议[5]