新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务防范汇率波动影响[1][4] - 交易品种含远期结售汇等业务[1][3][4] - 公司及子公司业务使用总额不超等值8000万美元[1][3][5][13][14] - 业务期限自董事会审议通过日起12个月内有效[5][13] 风险管理 - 外汇套期保值业务存在多种风险[7] - 公司遵循锁定汇率风险原则交易[8] - 制定制度规范操作并加强汇率研究[8] 审批情况 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过议案[12] - 监事会认为合规且制度完善，同意开展业务[14]

业绩数据 - 2024年全年营业收入53.03亿元[3] - 2024年营业成本42.85亿元[3] - 2024年期间费用4.46亿元[3] - 2024年营业利润6.57亿元[3] - 2024年利润总额6.41亿元，净利润5.57亿元[3] 资产数据 - 截至2024年底总资产98.86亿元，流动资产47.10亿元[4] - 截至2024年底固定资产39.25亿元，在建工程1.79亿元[4] - 截至2024年底无形资产2.76亿元[4] 负债与权益数据 - 截至2024年底总负债22.85亿元，流动负债12.53亿元[4] - 截至2024年底所有者权益合计76.01亿元，总股本5.70亿元[4][5] - 截至2024年底盈余公积3.59亿元，未分配利润64.27亿元[5]

业绩数据 - 2024年资产总额98.86亿元[28] - 2024年年营业收入53.03亿元，归属于母公司所有者净利润5.57亿元[29] - 2024年研发投入23793.39万元，占营业收入比例4.49%，占员工总人数比例15.34%[83] 用户数据 - 公司员工4810人[29] - 2024年拥有研发人员738人[83] 未来展望 - 2025年深化产业链一体化战略布局，提升核心竞争力[21] - 2025年加强环境保护与资源利用，营造积极向上的企业文化[21] 新产品和新技术研发 - 2024年10月30日，牵头承担“天然甜味剂和香料生物合成制造关键技术的研发及产业化”项目启动[86] - 围绕核心技术联合攻关，快速完成4项专利、2项PCT的申请[86] - 依托获批酶制剂推进功能性产品研发，推动传统化工向生物合成技术转型[187] 市场扩张和并购 - 2024年决定投资建设年产20万吨合成氨粉煤气化替代项目[42] - 共建生产线年产1000吨阿洛酮糖、10000吨氯乙烷[88][91] 其他新策略 - 构建权责清晰、制衡有效的治理架构，完善公司治理体系[93] - 建立涵盖所有经营活动环节的内部控制制度，设独立内部审计部门[108] - 建立科学有效的风险管理体系，开展风险识别与评估，提高管控水平[111] - 持续健全反腐败管理体系，构建廉洁运营生态[112] - 构建多维度反腐信息收集系统，保障举报人合法权益[113] - 构建规范化、多维度的投资者关系管理体系，维护投资者权益[121] - 以系统性思维统筹信息安全管理，形成动态演进防护机制[127] - 构建覆盖数据全生命周期的隐私保护体系，平衡商业创新与社会责任[134] - 制定十余项环境专项制度，完成5项核心制度修订工作[148] - 通过能源管理体系认证，完善运行体系提升能源利用效率[155] - 成立碳排放管理领导小组，制定双碳规划路径[183] - 获得国家工信部两化融合管理体系AAA级认证，构建基于工业互联网的数字化体系[189] - 秉持环境治理与科学传播协同共生理念，构建绿色公共传播体系[192]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司与关联方预计发生日常关联交易总金额为34400万元，2024年度实际发生20975.66万元[1] 2024年关联交易实际与预计差异 - 向金晨包装采购塑料编织袋实际发生额占预计金额差异 -52.30%[6] - 向金瑞水泥采购水泥、石粉实际发生额占预计金额差异 -38.28%[6] - 向金瑞水泥销售粉煤灰等产品实际发生额占预计金额差异 -85.63%[8] - 向金禾益康销售三氯蔗糖等实际发生额占预计金额差异 -40.37%[8] - 接受金辰置业酒店住宿等服务实际发生额占预计金额差异 -45.47%[8] - 接受金祥物流运输服务实际发生额占预计金额差异 9.71%[8] - 接受祥瑞运输运输服务实际发生额占预计金额差异 -33.46%[8] - 接受祥腾运输运输服务实际发生额占预计金额差异 11.68%[8] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，金晨包装总资产3164.19万元，营收3938.51万元，净利润9.47万元，公司持股45%[11] - 截至2024年12月31日，滁州金瑞水泥总资产19841.45万元，2024年营收5520.17万元，净利润322.41万元[14] - 截至2024年12月31日，滁州金辰置业总资产46832.06万元，2024年营收13782.95万元，净利润711.21万元[16] - 截至2024年12月31日，南京金禾益康总资产13475.66万元，2024年营收14265.12万元，净利润264.82万元[19] - 截至2024年12月31日，滁州金祥物流总资产9849.10万元，2024年营收7326.84万元，净利润406.73万元[23] - 截至2024年12月31日，来安县祥瑞运输总资产9562.14万元，2024年营收13140.86万元，净利润682.07万元[27] - 截至2024年12月31日，安徽祥腾运输总资产4199.07万元，2024年营收2197.59万元，净利润122.15万元[29][30] 关联交易相关 - 公司及子公司与关联方交易价格在市场价格基础上协商确定[32] - 截至2024年4月16日，关联交易各方签订协议且生效[33] - 关联交易是公司日常必需，遵循公允价格和条件，未损害公司和股东利益[34] - 关联交易对公司独立性无影响，主要业务不依赖关联人[34] 会议与议案 - 2025年4月16日公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议召开[35] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[35] - 公司预计2025年度与关联方的关联交易属正常商业交易[35] - 关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理[35] - 本次关联交易审议程序符合相关规定[35] - 同意将关联交易事项提交公司董事会审议[35] 其他 - 公告日期为2025年4月18日[38] - 备查文件包含第六届董事会第二十四次会议决议[39] - 备查文件包含第六届监事会第十九次会议决议[39] - 备查文件包含第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议[39]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额94.62%以上，营收占100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额、利润总额潜在错报划分等级[9] - 非财务报告内控缺陷按错报金额划分等级[17] 内控情况 - 报告期及评价基准日无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[3][13][14] - 自评价报告基准日至发出日，无影响内控有效性评价结论因素[3]

证券投资决策 - 2025年4月16日会议同意用不超3亿自有闲置资金证券投资[1] - 投资主体为公司及子公司，范围含新股配售等[2] - 投资总额度不超3亿，资金可滚动使用，期限12个月[3][5] 投资管理 - 董事长为证券投资事项负责人[6] 风险与影响 - 投资收益不确定，公司采取风控措施[7] - 适度投资不影响主业，可提高资金使用效率[9] 审议情况 - 该议案获董事会和监事会审议通过[10]

公司治理 - 第六届董事会、监事会任期于2025年4月15日届满[1] - 2024年年度报告披露日期为2025年4月18日[1] - 董事会、监事会换届选举工作适当延期[1] - 各专门委员会成员及高管任期相应顺延[1] - 换届前第六届成员及高管继续履职[1]

股本与注册资本变动 - 回购注销4名激励对象16,000股限制性股票，总股本和注册资本相应减少[1] - 终止2022年激励计划，回购注销1,639,200股，总股本和注册资本再减少[2] 其他事项 - 公告减资45天未收到债权人请求[3] - 拟修订《公司章程》，变更注册资本和股份总数[4]

审计意见 - 公司2024年度审计报告审计意见为标准无保留意见[2] 事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[3][4] - 2023年度收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券期货收入149856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业客户282家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 处罚情况 - 事务所近三年刑事0次、行政0次、监管14次等[5] - 63名从业人员近三年刑事0次、行政3次、监管21次等[5] 聘任决策 - 2025年4月16日董事会8票同意续聘容诚，聘期一年[10] - 聘任需提交2024年度股东大会审议，通过生效[10]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[1] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 容诚近三年受监督管理措施14次等[3] 审计相关 - 2024年公司续聘容诚为财务及内控审计机构[3] - 容诚对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[4] - 2025年4月6日审计委员会审议通过公司2024年相关报告议案[6]