会议信息 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年10月14日召开，9位董事全部参加表决[1] 委托贷款 - 公司用自有资金委托兴业银行滁州分行向来安县工投提供4000万元贷款，期限不超1年[1] - 前六个月年化利率4.50%，后六个月年化利率5.97%，按月付息、到期还本[1] - 来安县城市基础设施开发有限公司提供连带责任保证担保[1] 议案表决 - 《关于对外提供委托贷款的议案》9票同意，0票反对和弃权[3]

会议基本情况 - 公司于2025年9月29日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会 [3][5] - 会议由董事长杨乐先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [6][7][8] - 会议地点位于安徽省滁州市来安县城东大街127号公司行政办公楼 [4] 股权登记及出席情况 - 截至股权登记日，公司总股本为568,319,878股，回购专用账户持有21,242,637股，故本次会议有表决权股份总数为547,077,241股 [2][9] - 出席本次会议的股东及代表共408人，代表有表决权股份271,292,376股，占公司有表决权股份总数的49.5894% [10] - 其中，出席现场会议的股东及代表13人，代表股份252,922,803股，占比46.2316%；参加网络投票的股东395人，代表股份18,369,573股，占比3.3578% [11] 议案审议表决结果 - 议案一《关于〈第三期核心员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》获得通过，同意票256,460,713股，占比94.5330% [12] - 议案二《关于〈第三期核心员工持股计划管理办法〉的议案》获得通过，同意票256,464,213股，占比94.5343% [13] - 议案三《关于提请股东会授权董事会办理第三期核心员工持股计划相关事宜的议案》获得通过，同意票256,462,913股，占比94.5338% [14] - 议案四《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意票269,110,176股，占比99.1956%，该议案为特别决议议案，已获出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过 [15][16] 法律意见及文件 - 安徽天禾律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开、参会人员资格及表决程序等均符合相关规定，决议合法有效 [16] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [17]

公司基本情况 - 公司全称为安徽金禾实业股份有限公司，于2006年12月19日设立 [1] - 公司于2011年7月7日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股3350万股 [1] - 公司当前注册资本为5.68319878亿元，已发行股份总数为568,319,878股，均为普通股 [1] - 公司经营范围涵盖食品添加剂生产销售、日用化学产品制造销售等许可项目与一般项目 [1] 公司章程核心修订内容 - 公司章程旨在提升公司治理水平，保障公司稳定运营和股东权益 [1] - 公司股份实行面额股，以人民币标明面值，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [1] - 公司可通过多种方式增减资本，在特定情形下可回购股份，对股份转让有明确限制 [1] - 股东会作为公司权力机构，拥有选举董事、审议批准利润分配方案等多项职权 [2] - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人 [2] - 公司高级管理人员设总经理1名、副总经理8名，需遵守忠实和勤勉义务规定 [2] - 公司财务会计制度明确优先采用现金分红方式，并对现金分红条件、比例进行了详细规定 [2] - 公司实行内部审计制度，并对合并、分立、增资、减资等重大事项制定了操作流程 [2] 公司章程修订的意义 - 此次公司章程发布将为公司规范运作和长远发展提供坚实的制度保障 [3]

公司基本信息 - 公司于2011年7月7日在深交所上市，首次发行3350万股[6] - 公司注册资本为568,319,878元，已发行股份数为568,319,878股[9][13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购股份用于员工持股等三种情形，合计持股不超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日1年内不得转让[22] 股东与股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会，单独或合计持有10％以上股份股东请求等可触发[37] - 单独或合计持有1％以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[47] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[78] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[78] 各委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[88] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[89] 高管 - 公司设总经理1名，副总经理8名，均由董事会聘任或解聘[92] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[93] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不提取[97] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年累计不少于年均可分配利润的30%[99] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[114] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[114][115][116] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告报确认并申请注销登记[122]

安徽天禾律师事务所 关于安徽金禾实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 天禾律师事务所 股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽金禾实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书 天律意 2025 第 02573 号 致：安徽金禾实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东 会规则》"）以及《安徽金禾实业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽金禾实业股份有限公司（下称"公司"） 委托，指派黄孝伟、盛建平律师（下称"天禾律师"）出席公司 2025 年第三次 临时股东会（下称"本次股东会"），并对本次股东会相关事项进行见证，出具 法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备 ...

股本情况 - 公司总股本568,319,878股，回购专用账户持股21,242,637股，有表决权股份547,077,241股[1][4] 股东会出席情况 - 408人出席，代表有表决权股份271,292,376股，占比49.5894%[4] 议案表决情况 - 第三期核心员工持股计划相关议案同意率超94%[6][7] - 变更经营范围及修订《公司章程》议案同意率99.1956%[8] 决议合法性 - 律师认为2025年第三次临时股东会决议合法有效[10]

报告行业投资评级 - 维持行业"看好"评级 [5] 核心观点 - 石化化工稳增长政策出台 推动行业健康发展 2025-2026年石化化工行业增加值年均增长5%以上 [5] - 粘胶长丝行业供需趋紧 新乡化纤3.12万吨产能停产改造90天 影响行业约13%供给 8月行业开工率约84% 有望提升至95%以上 [5] - 草铵膦行业格局有望优化 中国农药工业协会将于10月12日召开协作组会议 抵制非理性竞争 [5] - 化工板块建议从纺服链、农化链、出口链及"反内卷"受益四方面布局 [5] - 成长重点关注关键材料自主可控 包括半导体材料、面板材料、封装材料等 [5] 行业动态 - 原油供应方面 非OPEC引领产量提升 OPEC+存在超额增产预期 全年供给显著增长 [6] - 原油需求方面 全球GDP维持2.8%增速 需求稳定提升 但特朗普关税政策影响下增速有一定放缓 [6] - 地缘方面 中美关税缓解 俄乌事件有望缓解 油价仍将维持低位 [6] - 煤炭价格中长期底部震荡 中下游压力逐步缓解 [6] - 美国或将加快天然气出口设施建设 进口天然气成本有望下滑 [6] - 8月全部工业品PPI同比-2.9% 同比降幅较7月收窄 环比降幅由7月的-0.2%转为持平 [7] - 8月份全国制造业PMI录得49.4% 环比下滑0.1个百分点 [7] 石油化工 - Brent原油期货价格收于68.80美元/桶 较上周上调4.2% [11] - WTI价格收于65.24美元/桶 较上周上调4.2% [11] - 美元指数收于98.20 较上周上调0.6% [11] PTA-聚酯行业 - PTA价格环比上升0.8% 报于4590元/吨 [11] - MEG价格环比下跌1.4% 报于4326元/吨 [11] - POY价格环比下跌0.8% 报于6600元/吨 [11] 化肥行业 - 尿素出厂价为1600元/吨 环比下跌1.8% [12] - 一铵价格为3300元/吨 环比下跌0.9% [12] - 二铵价格为3500元/吨 环比持平 [12] - 盐湖钾肥95%价格为2800元/吨 环比持平 [12] 农药行业 - 草铵膦市场价格4.6万元/吨 环比下调0.1万元/吨 [12] - 烯草酮市场价格10.8万元/吨 环比下调0.2万元/吨 [12] - 甲维盐价格64万元/吨 环比下调1万元/吨 [12] - 吡蚜酮价格10.7万元/吨 环比下调0.2万元/吨 [12] 氟化工 - 萤石粉市场均价3562元/吨 环比上调162元/吨 [14] - 氢氟酸市场均价为11625元/吨 环比上调1100元/吨 [14] - R125、R134a、R22、R32市场均价环比持平 [14] 氯碱及无机化工 - 乙炔法PVC价格为4678元/吨 环比下跌0.4% [15] - 乙烯法PVC价格为5150元/吨 环比下跌0.3% [15] - 轻质纯碱价格为1180元/吨 环比持平 [15] - 重质纯碱价格为1250元/吨 环比持平 [15] - 钛白粉价格为13300元/吨 环比上升0.8% [15] - DMC价格为11100元/吨 环比上升0.9% [15] - 硅(3303)价格为10700元/吨 环比上升2.9% [15] 化纤行业 - 粘胶短纤(1.5D)价格为13100元/吨 环比持平 [15] - 氨纶(40D)价格为23000元/吨 环比持平 [15] 塑料行业 - 聚合MDI价格为15350元/吨 环比上升0.3% [15] - 纯MDI价格为17750元/吨 环比上升0.9% [15] - PC价格为12300元/吨 环比下跌0.4% [15] - BOPP价格为8192元/吨 环比下跌0.6% [15] 橡胶行业 - 顺丁橡胶价格为11550元/吨 环比下跌0.9% [17] - 丁苯橡胶价格为12000元/吨 环比下跌0.9% [17] - 天然橡胶价格为15000元/吨 环比上升0.7% [17] - 半钢和全钢行业开工率分别约74%和66% 环比基本持平 [17] 染料行业 - 分散染料市场价格16元/公斤 环比持平 [17] - 活性染料市场价格23元/公斤 环比持平 [17] 新能源汽车行业 - 金属锂市场价格58.8万元/吨 环比持平 [17] - 电解钴市场价格30.6万元/吨 环比上调3.6万元/吨 [17] - 电解镍市场价格12.5万元/吨 环比上调0.1万元/吨 [17] - 三元材料523市场报价119元/千克 环比上调4元/千克 [17] - 碳酸锂市场均价7.35万元/吨 环比下调0.01万元/吨 [17] - 磷酸铁锂电解液市场价格1.85万元/吨 环比上调0.1万元/吨 [17] - 六氟磷酸锂均价5.9万元/吨 环比上调0.1万元/吨 [17] 维生素行业 - VA市场报价62.5元/公斤 环比下调0.5元/公斤 [19] - VE市场报价50.5元/公斤 环比下调4元/公斤 [19] - D3市场报价220元/公斤 环比下调7.5元/公斤 [19] - 烟酰胺(B3)市场报价34.5元/公斤 环比持平 [19] - 泛酸钙市场报价40.5元/公斤 环比持平 [19] - K3市场报价70元/公斤 环比持平 [19] - VC市场报价20元/公斤 环比持平 [19] - 生物素市场报价28元/公斤 环比持平 [19] - 固体蛋氨酸市场报价21.8元/公斤 环比持平 [19] - 液体蛋氨酸市场报价16.2元/公斤 环比下调0.1元/公斤 [19]

公司业务布局 - 公司尚未开展固态电池原材料项目的建设和生产 [1] - 已锁定固态电池关键原料作为切入点并开展工艺设备论证工作 [1] - 该材料与公司现有新能源电解质材料客户渠道协同且工艺与精细化工能力高度匹配 [1] 技术发展策略 - 相关材料具备在现有园区落地的条件 [1] - 公司将持续关注产业化进展并在技术成熟时推动产业转化 [1]

公司业务定位 - 公司是全球主要甜味剂供应商之一 产品作为原料广泛应用于无糖饮料 食品 保健品等多个领域 [1] 客户合作情况 - 客户群体覆盖众多国内外知名食品饮料企业 与下游各品牌客户建立稳定良好的合作关系 [1] - 始终以客户需求为导向 致力于提供安全优质稳定的产品和服务 [1] 信息披露说明 - 客户合作情况及业务进展以官方发布的定期报告和公告为准 [1]

公司合规与质量管理 - 公司所有食品添加剂产品的生产与销售均严格遵守国家法律法规 [1] - 公司所生产的产品均已履行了必要行政许可程序 [1] - 公司严格执行一系列强制性国家标准并建立完善的质量管理体系 [1] 产品安全与可靠性 - 公司确保出厂产品的各项指标符合国家食品安全标准要求 [1] - 公司致力于为客户和消费者提供安全可靠的产品 [1]