证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-023 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》以及《公司对外担保制度》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、安徽金轩科技有限公司 公司名称：安徽金轩科技有限公司 统一社会信用代码：91341125MA2RANXJ8D 公司类型：有限责任公司 住所：安徽省滁州市定远县盐化工业园涧河路 法定代表人：杨永林 注册资本：50000 万元 1 安徽金禾实业股份有限公司 关于为子公司2024年度向金融机构申请综合授信额 度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。为充分满足公司子公司安 徽金轩科技有限公司（以下简称"金轩科技"）及安徽金禾绿碳科技有限公司（以 下简称"金禾绿碳"）的生产经 ...

业绩总结 - 2023年公司归母净利润704,161,741.38元，母公司净利润575,132,745.03元[1] - 2023年末合并报表未分配利润5,979,665,652.94元，母公司5,630,783,457.27元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现2元，预计派现109,796,568.20元[2] - 2023年现金分红总额521,944,502.70元，占归母净利润74.12%[3] 股份回购 - 2023年累计回购股份17,221,519股，支付412,147,934.50元[3]

特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-020 安徽金禾实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关规定。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期 为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 ...

业绩总结 - 2023年度公司营收531,111.59万元，较2022年降26.75%[3] - 2023年度公司净利润70,416.17万元，较2022年降58.46%[3] - 2023年度食品制造营收288,952.17万元，较2022年降36.60%[3] - 2023年度基础化工营收194,172.30万元，较2022年降14.43%[3] 公司治理 - 2023年度召开9次董事会会议[4] - 2023年度组织2次股东大会会议[6] - 2022年限制性股票激励计划可解除限售25人[8] - 2022年限制性股票激励计划可解除限售536,160股[8] - 审计委员会同意续聘容诚为2024年审计机构[8] - 提名委员会提名程沛为独立董事候选人[9] 未来展望 - 2024年董事会提升规范运作和治理水平[14] - 2024年公司保持产业布局和策略，加大研发投入[15] - 2024年公司聚焦两大产业方向，推进平台搭建[16]

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人胡晓明，男，1963 年出生，博士研究生学历，南京财经大学会计学院教授， 学术委员会主任，审计学国家级一流专业负责人，历任南京财经大学财务管理系副主 任、审计系副主任、资产评估系主任。中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高 级会员，中国资产评估准则委员会咨询专家；中国资产评估协会理事、特约研究员， 江苏省资产评估协会常务理事。历任国电南瑞科技股份有限公司独立董 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-016 安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 4 日以电话、邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 14 日 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林 先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 经认真审核，公司监事会认为： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超84.46亿元综合授信额度[1] - 有效期自股东大会通过至次年年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，用途含流动资金贷款等[1] 流程进展 - 议案尚需提交2023年度股东大会审议[2] - 董事会提请授权董事长签署授信文件[1]

股东大会信息 - 公司于2024年5月10日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2][15][16] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 会议登记时间为2024年5月6 - 9日8:00 - 17:00[7] - 投票代码为"362597"，简称为"金禾投票"[14] 议案相关 - 本次提案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[14] - 对总议案投票视为对非累积议案表达相同意见，重复投票以首次为准[14] - 审议议案涉及中小投资者利益重大事项，单独计票并披露[6] 公司信息 - 公司地址为安徽省滁州市来安县城东大街127号，邮编239200[9] - 电话0550 - 5682597，传真0550 - 5602597，联系人王物强[9]

2023 环境、社会及公司治理（ESG）报告 1 CONTENTS 目录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 走进金禾实业 | 03 | | 专题：金禾实业"产业链一体化" | 09 | | 专题：数字化提升"智慧生产" | 11 | | 金禾实业助力联合国可持续发展目标 | 13 | | 附录 | 73 | | 关键绩效表 | 75 | | 指标索引 | 77 | | 意见反馈表 | 79 | | 运营责任 | | | --- | --- | | 为股东创效益 | | | 完善公司治理 | 17 | | 健全 ESG 管理 | 20 | | 投资者权益保护 | 23 | | 内控与风险管理 | 25 | | 践行商业道德 | 26 | | 加强信息安全与隐私保护 | 27 | | 01 | 环境责任 与自然共生 | 03 | 员工责任 为员工谋福祉 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 17 | 环境管理 | 45 | 员工权益保障 | 63 | | 20 | 能源与资源管理 | 47 | 员工培训与发展 | 64 | | 23 | 加强 ...

审计报告 安徽金禾实业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-132 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z1007 号 安 ...