本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电子 邮件方式发出了召开第六届监事会 2025 年第一次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席殷庆允主持， 副总经理、董事会秘书肖薇列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025005 北京盛通印刷股份有限公司 第六届监事会2025年第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核，监事会认为《2024 年度报告全文及摘要》的编制和保密程序符合 法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2024 年度报告全文及摘 要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、 准确、完整，不存在任何 ...

业绩总结 - 2024年度营收204,526.68万元，同比降14.64%，净利润-19,224.31万元，同比降4771.21%[6] 未来展望 - 2025年计划营收220,000万元，净利润6,000万元，投资预算13,000万元[7] 利润分配 - 2024年度拟10股派0.2元，派现10,653,595.74元[12] 议案审议 - 多项议案通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][12][17] - 同意召开2024年年度股东大会[22]

北京盛通印刷股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六 届董事会 2025 年第一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。同日，公司召开第六届监事会 2025 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）分配基准：2024年年度 （五）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、 股权激励授予股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情 况。 三、现金分红方案的具体情况 （二）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司合并报表中期末未 ...

二〇二四年度 北京盛通印刷股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10252 号 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是盛通股份董事会的责任。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10252 号 北京盛通印刷股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京盛通印刷股份有限公司（以下简称盛通股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，盛通股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

北京盛通印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 北京盛通印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10251 号 北京盛通印刷股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京盛通印刷股份有限公司（以下简称盛通股份）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入204,526.68万元，上年度239,597.32万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计432.81万元，占比0.21%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额204,093.87万元，上年度239,120.62万元[11] 审计情况 - 立信对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 立信认为营收扣除情况表如实反映情况[7]

财务审计 - 立信会计师事务所对盛通股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 北京盛通包装印刷2024年期初余额1336.39万元，往来累计4776.56万元，偿还累计6112.95万元[7] - 盛通（廊坊）出版物印刷2024年末余额2611.36万元[7] - 上海盛通时代印刷2024年末余额17.91万元[7] - 北京盛通兴源供应链管理2024年末余额2006.92万元[7] - 北京盛通数码印刷2024年末余额986.49万元[7] - 北京翊通纸业2024年末余额18.72万元[7] - 上海兴源商贸2024年末余额119.52万元[7] - 天津兴泓盛印刷2024年末余额4706.80万元[7] - 天津宏源盛业印刷2024年末余额107.84万元[7] 应收款项 - 应收账款总计74,743.38，其他应收款总计60,169.67[8] - 天津浩源文化应收账款1,125.05，其他应收款7.06[8] - 天津盛通包装技术应收账款1,520.54，其他应收款6,352.91[8] - 天津盛通兴源贸易应收账款62.97，其他应收款89.92[8] - 北京乐博乐博教育应收账款141.17，其他应收款254.51[8] - 北京盛通知行教育应收账款40.16，其他应收款18,662.77[8] - 上海盛通时代印刷其他应收款23,094.17[8] - 天津新华印务应收账款3,682.02，其他应收款10.86[8] - 香港泓源商贸其他应收款5,631.29[8] - 应收账款增长约24.22%[8]

舆情管理 - 制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[3] - 成立舆情工作组，董事长/总经理任组长[5] - 信息采集归口董事会办公室，范围含官网等[7] 处置流程 - 一般舆情董事会办公室与相关部门甄别处置[10] - 重大舆情立即上报，办公室判断后报领导小组[10] 其他策略 - 与财经媒体沟通、自查并澄清涉股价舆情[10] - 加强与投资者沟通，畅通互动平台渠道[11] - 违规保密义务公司有权处分，犯罪依法追责[13] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[15]

经核查独立董事杨剑萍、敖然、樊小刚的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公 司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 北京盛通印刷股份有限公司董事会 2025年4月23日 北京盛通印刷股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京盛通印刷股份有限公司公司章程》 等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况表》，北京盛 通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨剑萍、 敖然、樊小刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

各位股东及代表： 作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本 着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向董事会汇报如下。 一、独立董事基本情况介绍 杨剑萍，女，中国国籍，1967年生，毕业于中央财经大学，资产评估师（CPV）、 注册会计师(CPA)、注册风险评估师(CRAP)、国际注册企业价值评估师 (IACVA)、 英国皇家特许测量师学会会员（RICS）、并购交易师。中水致远资产评估有限公 司高级副总裁兼首席评估师。首批全国资产评估行业领军人才，中国资产评估行 业首届金牌会员，中国资产评估协会"光荣评估 30 年"资深会员。现任中国资 产评估协会教育培训委员会委员、中国资产评估协会惩戒委员会委员、北京资产 评估协会维权委员会副主任委员，曾连任北京资产评估协会专业技术指导委员会 委员、中小评估机构技术援助委员会委员。中央财经大学、首都经济贸易大学、 山东工商大学等高校硕士 ...