二〇二四年度 北京盛通印刷股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10252 号 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是盛通股份董事会的责任。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10252 号 北京盛通印刷股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京盛通印刷股份有限公司（以下简称盛通股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，盛通股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

北京盛通印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 北京盛通印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10251 号 北京盛通印刷股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京盛通印刷股份有限公司（以下简称盛通股份）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入204,526.68万元，上年度239,597.32万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计432.81万元，占比0.21%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额204,093.87万元，上年度239,120.62万元[11] 审计情况 - 立信对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 立信认为营收扣除情况表如实反映情况[7]

北京盛通印刷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10253 号 关于北京盛通印刷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10253 号 北京盛通印刷股份有限公司全体股东： 我们审计了北京盛通印刷股份有限公司(以下简称"盛通股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10251 号的 无保留意见审计报告。 盛通股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是 ...

各位股东及代表： 作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本 着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向董事会汇报如下。 一、独立董事基本情况介绍 杨剑萍，女，中国国籍，1967年生，毕业于中央财经大学，资产评估师（CPV）、 注册会计师(CPA)、注册风险评估师(CRAP)、国际注册企业价值评估师 (IACVA)、 英国皇家特许测量师学会会员（RICS）、并购交易师。中水致远资产评估有限公 司高级副总裁兼首席评估师。首批全国资产评估行业领军人才，中国资产评估行 业首届金牌会员，中国资产评估协会"光荣评估 30 年"资深会员。现任中国资 产评估协会教育培训委员会委员、中国资产评估协会惩戒委员会委员、北京资产 评估协会维权委员会副主任委员，曾连任北京资产评估协会专业技术指导委员会 委员、中小评估机构技术援助委员会委员。中央财经大学、首都经济贸易大学、 山东工商大学等高校硕士 ...

北京盛通印刷股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（敖然） 各位股东及代表： （二）出席专门委员会情况 2024年度，本人作为董事会提名委员会主任委员，共召集会议1次，审议了 作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本 着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向董事会汇报如下： 一、独立董事基本情况介绍 敖然，男，中国国籍。1963 年生，研究生学历。中国版权协会常务理事， 中国期刊协会常务理事，武汉大学、北京印刷学院兼职教授。1985 年 7 月至 2015 年 6 月历任电子工业出版社出版部主任、市场发行部主任、副社长、社长兼党委 书记；2013 年 7 月至 2015 年 6 月任中国工信出版集团党委书记、总经理；2015 年 6 月至 2020 年 1 月任童趣出版有限公司总经理；2019 年 12 月至今任中国音 像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长；2020 ...

资金占用情况 - 截至2024年12月31日公司无控股股东及关联方违规或非经营性占用资金情况[2] - 无以前年度延续的违规关联方资金占用情况[2] 对外担保情况 - 报告期内对外担保均针对全资及控股子（孙）公司[2] - 被担保方经营状况良好，担保按规定决策并披露信息[2] - 担保信息披露准确完整，风险已充分揭示[2]

北京盛通印刷股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（樊小刚） 各位股东及代表： 作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着 恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向董事会汇报如下。 一、独立董事基本情况介绍 樊小刚，男，中国国籍。1965 年生，工学硕士，高级工商管理硕士，高级工 程师，1989 年 8 月浙江大学科仪系留校任教，2009 年起任浙江大学西子研究院 常务副院长，现任西子联合控股有限公司常务副总裁兼首席战略官，西子联合大 学校长/特聘教授，曾担任浙江省管理咨询与培训行业协会会长、中国企业联合 会管理咨询委员会副主任。2020 年 9 月至今任公司独立董事。 本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会，对于出席的各次董事会 会议，本人本着勤勉务实、诚信 ...

经核查独立董事杨剑萍、敖然、樊小刚的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公 司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 北京盛通印刷股份有限公司董事会 2025年4月23日 北京盛通印刷股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京盛通印刷股份有限公司公司章程》 等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况表》，北京盛 通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨剑萍、 敖然、樊小刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报 道； 北京盛通印刷股份有限公司 舆情管理制度 （2025年4月） 3 第一章 总则 第一条 为了提高北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文 件的规定、结合《北京盛通印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及相关制度，制定本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，导 致公司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品 ...