股票期权授予 - 2024年3月22日向213人授予1401万份股票期权[4] - 2024年10月24日向46人授予181万份股票期权[6] 股票期权注销 - 2024年注销5人24.6万份股票期权[5] - 2025年注销227人504.32万份股票期权[8][9] - 2025年注销5人19.25万份股票期权[10] 行权价格调整 - 2024年由8.97元/份调至8.845元/份[5] - 2025年由8.845元/份调至8.775元/份[10] 权益分派 - 2025年5月30日实施2024年年度权益分派方案[11] - 2024年年度权益分配方案为10派0.70元[12]

股票期权授予 - 2024年3月22日向214人授予1419万份，实际授予213人1401万份[4] - 2024年10月24日向46人授予181万份预留股票期权[6] 股票期权注销 - 2024年注销5人24.6万份，2025年注销514.32万份[5][8][9] - 拟注销5人19.25万份及李开榆等部分人员期权[10][11][16] 行权价格调整 - 2024年8月29日由8.97元/份调为8.845元/份[5] - 2025年由8.845元/份调为8.775元/份[10] 激励对象调整 - 2024年首次授予激励对象由200名调为195名[14] - 2024年预留授予激励对象仍为44名[14] 审议情况 - 2025年8月15日提交第六届董事会第二十次会议审议[15] - 监事会认为审议程序合规，律师认为事项获批授权[17][18]

股权激励 - 2024年3月22日向214名激励对象首次授予1419万份股票期权，行权价8.97元/份[15] - 2024年8月29日注销5名激励对象246,000份未行权股票期权[15] - 2024年8月29日未行权股票期权行权价调为8.845元/份[15] - 2025年4月24日注销部分激励对象未行权股票期权[16] - 2025年8月25日注销5名激励对象192,500份未行权股票期权[17] - 2024年股权激励计划有5名离职，注销192,500份未行权股票期权[18] - 2024年未行权股票期权行权价调为8.775元/份[17] 权益分配 - 2024年年度权益分配方案为每10股派0.70元（含税）[20] - 2025年5月30日2024年年度权益分派方案实施完成[20]

独立董事提名 - 李伟相被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李伟相不存在不得担任公司董事的情形，符合任职资格和条件[2] 持股与任职情况 - 李伟相及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[6] - 李伟相及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五股东任职[8] 业务往来情况 - 李伟相不是为公司及其关联方提供服务的人员，无重大业务往来[8] 其他合规情况 - 李伟相最近十二个月内无相关禁止情形[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10]

独立董事提名 - 陈旋旋被提名为捷顺科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[6] - 候选人及直系亲属非1%以上股份股东[6] - 候选人及直系亲属不在5%以上股份股东任职[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]

人事提名 - 林志伟被提名为捷顺科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及相关股份及股东任职限制[6][8] - 本人最近十二个月无限制情形，无证券市场禁入等问题[8][9][10] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[10][11]

股权结构 - 唐健持股168,062,744股，比例26.12%[7] - 刘翠英持股71,677,283股，比例11.14%[8] - 赵勇持股1,511,280股，比例0.23%[10] - 周毓持股997,100股，比例0.15%[11] - 安鹤男直接持股12,300股[5] 董事会换届 - 董事会换届议案2025年8月25日审议[2] - 换届事项提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 董事会任期自大会通过起三年[5] 董事信息 - 公司董事会设董事9名，非独6名含1职工代表，独董3名[2] - 朱华系股东委派非独候选人，未持股[12] - 林志伟若当选，任期至2028年1月24日，未持股[5][13] - 陈旋旋为律师，未持股[14][15] - 李伟相任多家公司独董，未持股[16]

董事会提名 - 公司第六届董事会提名李伟相为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[8] - 被提名人无特定情形及处罚记录[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[11]

公司治理 - 2025年8月25日召开第六届董事会第二十次会议[1] - 修订公司章程需三分之二以上有效表决权通过[2] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] 制度修订 - 修订部分公司治理制度并新增制度[3] - 15项修订制度提交股东大会审议[4][5] - 29项修订制度无需提交审议[4][5] - 新制定3项制度[5] 其他事项 - 拟新增经营范围[1] - 制度详细内容同日在巨潮资讯网披露[1][5] - 董事会提请授权办理章程工商变更登记/备案[2]

独立董事提名 - 公司提名林志伟为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职资格条件[6][8][10][11] - 提名人声明于2025年8月25日发布[12] - 被提名人已书面同意作为候选人[2]