董事会提名 - 公司第六届董事会提名陈旋旋为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年8月25日[12] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

章程修订 - 拟修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 将“股东大会”名称修改为“股东会”[3] - 按《公司法（2023年修订）》要求新增职工代表董事[3] - 新增“控股股东和实际控制人”等章节条款[3] - 法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事[4] - 新增“法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受”等条款[4] - 本章程对人员的约束范围去掉“监事”[4] - 本章程所称高级管理人员增加“总经理”[5] 经营范围 - 拟新增“照明器具销售、半导体照明器件销售、合同能源管理、节能管理服务”经营范围[2][5] 股份相关 - 公司已发行股份数为643,438,841股，均为人民币普通股[6] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起5年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起36个月内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%[8] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起36个月内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[8] - 持有公司股份5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，收益归公司，董事会收回[9] 股东权益 - 股东按持有股份类别享有权利、承担义务，同类股份股东权利义务相同[9] - 股东可按股份份额获股利和其他利益分配[9][10] - 股东可依法请求召开、召集、主持、参加股东会并行使表决权[10] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询[10] - 股东可转让、赠与或质押所持股份[10] - 股东可查阅、复制公司章程等资料，符合规定可查会计账簿、凭证[10] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举更换董事、决定报酬，审议批准董事会报告等[15] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[16] - 公司与关联方发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[16] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东会审议[16][17] - 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%需提交股东会审议[16][17] - 最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东会审议[16][17] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，修订后新增职工代表董事一名[34] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人[35] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[49] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[49] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[49] - 公司弥补亏损和提取公积金后，按股东持股比例分配利润，章程另有规定除外[49] - 公司调整或变更利润分配政策和股东分红回报规划，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[51] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[55] - 公司合并、分立需自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[55][56] - 公司减少注册资本应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[56] 公司解散清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[57] - 公司因特定事由解散，应在15日内成立清算组[58] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[59]

股东大会信息 - 公司将于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年9月18日15:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年9月12日[3] - 会议地点在深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座2306会议室[3] 议案信息 - 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为15个[4] - 《关于公司第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》需逐项表决，子议案数为2个[5] - 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》应选人数为5人[5] - 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》应选人数为2人[18] 登记信息 - 登记时间为2025年9月15日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[7] - 登记地点在深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座23层董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362609"，投票简称为"捷顺投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月18日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月18日上午9:15至下午15:00[15]

会议情况 - 第六届监事会第十八次会议于2025年8月25日召开，3名监事全参加表决[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》等三项议案[3][4] 股票期权 - 2024年激励计划5名对象不符条件，拟注销192,500份未行权期权[4]

会议审议 - 以9票赞成通过《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》[3] - 以9票赞成通过多项公司治理制度修订和制定议案，部分需提交股东大会审议[6][7][12] - 以7票赞成通过《关于调整尚未行权的股票期权行权价格的议案》[13] - 以9票赞成通过《关于注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》[13][14] - 以9票赞成通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[22] 公司治理 - 基于新能源业务发展拟新增经营范围，不再设监事会，修订《公司章程》，需股东大会审议[3][4][5] 换届选举 - 董事会换届选举，设9名董事，非独立董事候选人选举议案需提交股东大会审议[15] - 提名林志伟等3人为独立董事候选人，议案需提交股东大会审议[19] 薪酬方案 - 审议通过董事会非独立董事、独立董事薪酬方案，需提交股东大会审议[21] - 审议通过高级管理人员薪酬方案，自董事会审议通过后生效[21] 公告发布 - 2025年8月27日在《证券时报》等刊载相关公告[12][13][15][16][19][20][21][22]

公司治理 - 公司第六届第二十次董事会会议于2025年8月25日召开 审议第七届董事会董事及高级管理人员薪酬方案 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式 地点为深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座2306会议室 [1] 财务表现 - 2024年全年营业收入构成中安防业务占比92.65% 其他业务占比7.35% [1] - 公司当前市值为78亿元 [2] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势 [2] - 宠物智能设备领域创新活跃 出现具备"给主人打电话"功能的宠物智能手机 [2] - 行业上市公司普遍实现股价上涨 [2]

董事选举适用情形 - 累积投票制适用于选举两名以上独立董事等特定情形[2] 候选人提名 - 1%以上股东可提独立董事候选人[4] - 3%以上股东可提非独立董事候选人[4] 投票权计算 - 选举独立董事投票权按股份数乘人数算[7] - 选举非独立董事投票权按股份数乘人数算[7] 当选条件及后续安排 - 当选董事得票数须超半数[9] - 未选足董事需两月内再开股东会[8][9] 细则相关 - 细则由董事会负责解释[11] - 细则表决通过后生效及修改亦同[11]

董事会构成 - 公司董事会成员共9名，非独立董事6名，独立董事3名，占比不低于三分之一[3] 会议规则 - 独立董事专门会议需过半数以上独立董事出席方可举行[3] - 提前3日发会议通知[5] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[5] - 行使特别职权前经会议审议且全体过半数同意[6] - 讨论事项全体过半数同意方通过[7] 资料保存与制度执行 - 会议决议等资料保存至少10年[9] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[9] - 未尽事宜按国家法律规定执行[10] - 议事规则解释权归董事会[10]

总经理任期与权限 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[4] - 有权签500万以下购买合同和5000万以下销售合同[8] - 可批准500万以下固定资产购置[9] 投资决策权限 - 单笔投资未超最近年度审计净资产10％且累计未超20％，报董事长批准[11] - 单笔投资未超最近年度审计净资产30％且累计未超50％，报董事会批准[11] - 有权决定不超500万证券等风险投资[11] 财务相关权限 - 年度财务预算内，2000万内银行借款和1000万内委托贷款合同由总经理办公会审定[12] - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[16] 其他规定 - 投资项目需建可行性研究制度，实施后审计[15] - 总经理需维护资产保值增值，完成经济指标[18] - 考核含总资产、净资产、利润总额等[21] - 任期成绩显著可获奖励[22] - 离任需进行审计[24] - 失职失误董事会可追责[25] - 设总经理助理等高管[23] - 应向董事会报告经营情况，每年至少一次书面报告[26] - 细则经董事会审议批准生效，修订也需审议[29]

资金支取与审批 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构[9] - 实际投资额单项超计划但未超总计划，总经理批准[13] - 实际投资额超总计划20%内，董事长批准[13] - 实际投资额超总计划20%以上，董事会批准[13] 资金使用差异与调整 - 募集资金年度使用与预计差异超30%，公司调整投资计划[14] - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%需关注[15] 资金置换与补充 - 募集资金到账后6个月内可置换自筹资金[17] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[17] - 闲置资金补充流动资金需公告多项内容[19] 超募资金使用 - 超募资金使用顺序为补缺口、补流、现金管理[19] - 同一批次募投项目结项时明确使用计划[21] 现金管理与资产购买 - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[22] - 发行证券购资产在新增股份上市前办资产转移手续[25] 资金投向变更 - 改变投向需总经理提方案，经董事会、股东会通过[28] - 取消或终止原项目等视为用途变更[29] - 变更投向董事会通过后2个交易日内公告[31] 节余资金使用 - 节余资金达或超净额10%，需保荐机构同意，经董事会、股东会审议[33] - 节余资金低于净额10%，经董事会审议、保荐机构同意[33] - 节余资金低于500万元或净额1%，豁免程序，年报披露[33] 资金检查与报告 - 内部审计部门每季度检查资金存放与使用情况[36] - 有募集资金运用，董事会出具半年度及年度专项报告，会计师事务所出鉴证报告[37] - 保荐机构每半年现场检查资金存放与使用情况[38] - 保荐机构年度出具资金存放与使用专项核查报告并披露[38] 制度实施与修订 - 制度经股东会审议通过实施，修改亦同[43] - 制度由董事会负责解释与修订[42]