证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-020 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能覆盖因审计 失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲 裁）申请 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲 | | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 人 | 裁）事件 | | 金额 | | | 人 | | | | | | | | | | | | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠 | | | | | | | 纷为由对金亚科技、立信提起民事诉 | | | 金亚科技、周 | | 尚余 | 万 500 | 讼。根据有权人民法院作出的生效判 决，金亚科技对投资者损失的 | | 投资者 | 旭辉、立信会 | 2014 年报 | 元 | | 12.29%部分承担赔偿责任，立信承 | | | 计师事务所 | | | | 担连带责任。立信投保的职业 ...

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司预计关联交易总金额不超3600万元[1] - 2024年实际发生关联交易金额1635.82万元，预计金额5000万元[7] 各公司交易情况 - 2025年向常德市天方大数据有限公司销售产品预计200万元，截至3月31日已发生3.84万元，上年度实际发生47.04万元[4] - 2025年向鹏城智慧共享科技（深圳）有限公司销售产品预计100万元，截至3月31日已发生0万元，上年度实际发生26.45万元[4] - 2025年与深圳市特区建设发展集团有限公司及其子公司交易预计300万元，截至3月31日已发生15.47万元，上年度实际发生54.42万元[5] - 2025年与广州凯云捷顺智慧泊车科技有限公司交易预计600万元，截至3月31日已发生 - 22.55万元，上年度实际发生461.47万元[5] - 2025年与郑州捷顺科技有限公司交易预计800万元，截至3月31日已发生61.37万元，上年度实际发生406.77万元[5] - 2025年与青岛捷顺信息科技有限公司交易预计800万元，截至3月31日已发生29.16万元，上年度实际发生408.83万元[5] - 2025年与嘉兴市捷顺智慧停车运营管理有限公司交易预计800万元，截至3月31日已发生57.46万元，上年度实际发生314.67万元[5] - 2024年向惠州交投惠泊车管理有限公司销售产品实际发生 - 83.83万元，预计200万元，实际占比0.03%，与预计差异 - 141.92%[6] 关联方财务数据 - 常德市天方大数据有限公司2024年总资产3554.63万元、净资产3192.37万元，营收1960.30万元、净利润 - 53.23万元[8][9] - 鹏城智慧共享科技（深圳）有限公司2024年总资产562.16万元、净资产520.27万元，营收12.71万元、净利润 - 10.95万元[10] - 深圳市特区建设发展集团有限公司2024年总资产10755463.46万元、净资产4211383.05万元，营收1215548.71万元、净利润 - 291907.50万元[11] - 广州凯云捷顺智慧泊车科技有限公司2024年总资产1424.32万元、净资产943.84万元，营收410.15万元、净利润 - 107.35万元[12][13] - 郑州捷顺科技有限公司2024年总资产774.79万元、净资产51.77万元，营收935.38万元、净利润63.59万元[14] - 青岛捷顺信息科技有限公司2024年总资产1028.98万元、净资产204.26万元，营收1129.14万元、净利润 - 314.62万元[15] 公司自身情况 - 公司注册资本300万元[16] - 2024年末总资产1231.36万元、净资产656.05万元[16] - 2024年营收1240.51万元、净利润226.84万元（未经审计）[16] 其他 - 2025年4月17日独立董事审议通过关联交易预计议案[22] - 监事会认为2025年关联交易正常，不损害公司和股东利益[23]

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-028 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于拟变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 马龙彪，男，出生于 1990 年 1 月，工学硕士，中国国籍，无境外永久居留 权。2014 年 7 月至 2017 年 4 月，任深圳市农产品股份有限公司规划发展总部项 目经理；2017 年 4 月至 2020 年 3 月，任深圳市特区建设发展集团有限公司规划 发展部经济师、高级经济师；2020 年 3 月至今，任深圳市信息基础设施投资发 展有限公司副总经理。 马龙彪先生未持有公司股票，系持有公司 5%以上股份的股东深圳市特区建 发智慧交通投资合伙企业（有限合伙）委派公司的非职工代表监事候选人，除此 之外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东以及 本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的 规定 ...

关于举行2024年年度业绩网上说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》。为使广大投资者 更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2025年5月13日（星期二）在"约调研" 小程序举办2024年度网上业绩说明会，相关安排具体如下： 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-030 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 1 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 4、出席人员：公司董事长唐健先生，独立董事林志伟先生，董事会秘书王恒波 先生，财务总监张建先生。如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。 欢迎广大投资者积极参与。 1、时间：2025年5月13日（星期二）15:00~16:00 2、召开方式：网络文字互动 3、参与方式：投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者 的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公 ...

授信与担保 - 公司2025年度拟申请不超22亿元综合授信额度[2] - 拟为顺易通提供不超4亿元担保额度[3] - 授信及担保决议有效期至下一年度股东大会召开[5] 顺易通情况 - 捷顺科技持有顺易通74.22%股权，认缴出资10000万元[8] - 2024年顺易通营收54773.79万元，净利润3571.83万元[9] - 截至2024年底，顺易通净资产38119.74万元[9] 其他 - 议案需股东大会审议，独立董事同意提交董事会[12] - 截至披露日，公司对外担保余额为0万元[14]

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年度，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规以及《公司章 程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维 护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，共计审议 26 个议案，具体情况 如下： | 序 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024/2/27 | 第六届监事会 第十一次会议 | 1、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其 | | | | | 摘要的议案》； | | | | | 2、《关于<公司 20 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-029 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》 的有关规定，经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十八次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年 度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日(星期二)下午 15:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-017 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 报告期内，公司监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资 金使用、关联交易、股权激励计划实施情况以及董事、高级管理人员履职情况等 进行监督，公司经营及治理符合规范运作要求。 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司于2025年4月26日刊载在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长唐健先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-016 《2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊 1 载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）会议以 9 票赞 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-019 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年度利润分配预案>的议案》。本议案在提交公司董事审议前，已经公 司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 批准。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024年度 2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润31,386,543.40元，2024年末可供分配的利润 为611,110,243.22元。2024年度母公司实现净利润3,275,392.65元，根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，现提取法定盈利公积327,539.27元（母公司口径）， 减去当年分配的202 ...