深圳市捷顺科技实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法 律、法规、规范性文件以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》的有关规 定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所之间的指 定联络人。 第三条 董事会秘书负责管理公司董事会办公室，公司董事会办公室具体负 责完成董事会秘书交办的工作。 第四条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有 关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规和《深 圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、行政法规和《公 司章程》相关规定行使职权。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，其中非独立董事六名， 独立董事三名。 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专 门委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意 见，对董事会负责。董事会制定审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及 提名委员会工作制度，各专门委员会应遵照执行。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2023-068 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》的有关规定， 经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 9 日。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日(星期五)下午 15:00 （ ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2023-065 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 一、本次解除质押的基本情况 股东 名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 本次解除 质押股数 （万股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 质押起始 日期 解除质押 日期 质权人 唐健 是 2,510 14.93 3.88 2021/2/23 2023/11/27 海通证券股 份有限公司 三、其他说明 截至本公告披露之日，控股股东、实际控制人之一唐健先生无被质押股份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人之一唐健先生的通知，获悉其将所持有公司部分股份办理了解除 质押手续，具体事项如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至本公告披露之日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | 持股 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2023-063 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。 （草案）》相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划涉及的 40 名激励对象已不符合激励条件，且 已与公司解除或者终止劳动关系，公司董事会同意对上述 40 人已获授但尚未行 权的股票期权 352,380 份进行注销。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊 载于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分不符合激励 条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-057）。 | 批次 | 期权代码 | 期权简称 | 本次 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2023-064 一、股票交易异常波动情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 27 日连续 3 个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并经与公司控股 股东及实际控制人进行核实，就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2、公司近期未发现公共传媒报道的可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 关于股票交易异常波动的公告 4、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于 筹划阶段的重大事项； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司")。公司由原深圳市捷顺科技实业有限公司于 2007 年 4 月 29 日整体变更，并 由深圳市捷顺科技实业有限公司原股东以发起方式设立。公司于 2007 年 4 月 29 日在深 圳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为 4403012009673。 第三条 公司于 2011 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2011 年 8 月 15 日在 深圳证券交易所上市。 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 章 程 2023 年 11 月修订 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | 第二章 | ...

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司 通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权 证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。 债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明 文件。逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2023-062 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28日召 开第六届董事会第九次会议、2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会， 先后审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2023-061 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议于 2023 年 11 月 16 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点 深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室。 3、会议方式 现场记名投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司总经理赵勇先生（公司董事长唐健先生因行程安排冲 突，经半数以上董事推举公司 ...

法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 23/30/31/32 层 关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 二○二三年十一月 北京市盈科（深圳）律师事务所 临时股东大会法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 一、关于本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 致：深圳市捷顺科技实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...