股权质押 - 控股股东唐灼林新增质押9000万股，占其所持34.77%，占总股本7.39%[3][4] - 唐灼林及其一致行动人合计持股355722702股，占比29.21%[7] - 质押后合计质押股份241750000股，占其所持67.96%，占总股本19.85%[7] 到期情况 - 未来半年到期质押151750000股，对应融资余额26000万元[9] - 未来一年到期质押241750000股，对应融资余额52000万元[9] 资金用途 - 新增质押资金用于偿还旧质押款项，清偿后旧质押将解除[3][10]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长、董秘任副组长[6] - 舆情信息采集设在证券部，可借助监测系统分析[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9][10] - 一般舆情由董秘和证券部灵活处置[13] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[13] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，2025年1月生效[21][22]

股权激励与股本变动 - 本次回购注销1280000股限制性股票，占回购注销前总股本约0.10%，价款1280000元，涉及5人[2] - 2025年1月13日完成回购注销，总股本从1219046340股变为1217766340股[2] - 2022年4月28日向7名激励对象授予265万股限制性股票[6] - 2023年4月28日首次授予部分530000股解除限售上市流通，涉及7人[7] - 2023年8月10日完成120000股限制性股票回购注销[7] - 2023年10月25日完成240000股限制性股票回购注销[8] - 2024年5月27日批准回购注销880000股限制性股票[9] - 2024年12月30日批准回购注销400000股限制性股票[10] - 回购价格为1元/股[3] 业绩情况 - 2023年度归属于上市公司股东净利润433240237.44元，剔除股份支付费用后455391280.7元[11] - 2020 - 2021年净利润平均值428257142.94元，2023年净利润较业绩考核基数增长率6.34%[11][12] 回购原因 - 因公司层面业绩考核目标未达成回购注销88万股，涉及5人[11] - 因1名员工与公司解除劳动关系回购注销40万股[12] 股权结构 - 本次变动后有限售条件股份215568633股，占比17.70%；无限售条件股份1002197707股，占比82.30%[20] - 回购注销完成后公司股权分布仍具备上市条件[17]

股价异动 - 东方精工股票2025年1月6 - 8日涨幅偏离值累计达20％属异常波动[3] 公司情况 - 截至1月8日收盘前期披露信息无更正补充[4] - 未发现影响股价未公开重大信息[4] - 经营正常内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项[4] - 唐灼林、唐灼棉异常波动期未买卖股票[4] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 财报相关 - 《2024年年度报告》预约3月18日披露[7] - 截至公告日2024年财务数据正在核算[7] 信息披露 - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[7]

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 中国·北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower，No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话(Tel):（010）65219696 传真(Fax):（010）88381869 二〇二四年十二月 第 1 页 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《广东东方精工科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 《股东大会议事规则》）《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他相 ...

股权变动 - 公司2024年12月30日股东大会通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 因1名激励对象解约，拟回购注销400,000股限制性股票[1] 债权申报 - 债权人申报时间为2024年12月31日至2025年2月13日[2] - 申报地点为广东省深圳市南山区招商街道相关地址证券部[2]

002611 东方精工 2024 年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-078 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 3:00。 （2）网络投票日期和时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 （3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号东方精工办公楼三楼 会议室。 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集人：公司董事会。 （6 ...

员工持股计划会议 - 2024年12月20日召开第一次持有人会议，51人出席，代表2133万份份额占100%[2] - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成[3] - 选举冯佳、刘詹、王欣茹为委员，冯佳任主任[5] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜[7]

公司基本信息 - 公司于2011年8月4日核准首次公开发行3400万股人民币普通股股票，8月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为12.1776634亿元人民币[7] - 公司每股面值为1元人民币[14] - 公司股份总数为12.1776634亿股，均为人民币普通股[16] 股东信息 - 唐灼林认购股份4950.8144万股，持股比例48.5374%[14] - 唐灼棉认购股份2712.1853万股，持股比例26.5901%[14] - 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购股份387.9932万股，持股比例3.8038%[14] - 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购股份338.2544万股，持股比例3.3162%[14] - 湖南中科岳麓创业投资有限公司认购股份588.6088万股，持股比例5.7706%[14] - 何劲松认购股份495.6196万股，持股比例4.8590%[14] - 刘武才认购股份99.1239万股，持股比例0.9718%[14] - 公司各发起人出资合计1.02亿元，占比100%[15] 股份转让与收购 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 公司因减少注册资本等原因收购股份，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形需召开临时股东大会[46][47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[66] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[106] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时董事会，10日内召集[106] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 符合现金分红条件时，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[137] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[132] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度和人员职责经董事会批准后实施[144] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年，可续聘[146]

股份变动 - 2023年度回购注销社会公众股21,572,060股，占注销前总股本约1.74%[1] - 2023年度股份注销后公司股份总数由1,240,618,400股变为1,219,046,340股[1] - 2024年应回购注销限制性股票共1,280,000股[2] - 全部股份注销完成后公司股份总数减至1,217,766,340股[2] 章程记载 - 2024年5月《公司章程》记载公司注册资本为1,218,166,340.00元，股份总数为1,218,166,340股[4] - 2024年12月修订后《公司章程》记载公司注册资本为1,217,766,340.00元，股份总数为1,217,766,340股[4]