002611 东方精工 第五届监事会第十次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-073 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 监事会已对本次回购注销部分限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行 了核实。监事会认为：鉴于1名激励对象已与公司解除劳动合同关系，不再符合 公司限制性股票激励对象的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司应对上述人员持有的已获授但尚未解 除限售的限制性股票400,000股予以回购注销。 本次回购注销部分限制性股票的事项符合《公司法》、《上市公司股权激励 管理办法》、《公司章程》及《2022年限制性股票激励计划》的有关规定，程序 合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。 同意公司以1.00元/股回购注销上述人员所持有的已获授但尚未 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次（临时）会议于2024年12月13日通讯召开[2] - 应参与表决董事7人，实际参与表决7人[2] 议案情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》等三议案获通过，前两议案需提交股东大会审议[3][5][7] 股东大会安排 - 公司决定于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会[8]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[14] - 公司暂缓披露临时性商业秘密的期限原则上不超两个月[11] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[15] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[17] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[14] 披露相关规则 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[17] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[19] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露财务数据[19] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[20] 股份相关披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险需披露[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，股份或控制情况变化需告知公司并配合披露[40] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[40] 重大事件披露 - 公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[24] 披露流程与管理 - 定期报告编制需经董事长等确定时间、相关人员起草、多次审核及审批，年度报告还需股东大会审批[30] - 涉及董事会等决议及独立董事意见的临时信息披露需经证券部编制、多次审核及董事长最终审批[32] - 涉及重大事件且不需经三会审批的信息披露需相关部门报告、证券部编制、多次审核及董事长最终审批[32] - 董事等获悉重大信息应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[33] - 高级管理人员应及时编制定期报告草案，董事会审议，监事会审核，董事会秘书组织披露[34] - 向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息配合公司披露[35] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明，公司执行关联交易审议和回避表决制度[36] - 信息披露公告由董事会秘书负责对外发布[35] - 向证券监管部门报送的报告由证券部或指定部门草拟，经审核后报董事长审批签发[38] - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，闭会期间授权董事会秘书负责[37] - 各部门和下属公司应建立信息披露事务管理和报告制度[38] 其他管理 - 证券部负责公司信息披露相关文件、资料的档案管理[44] - 深圳证券交易所身份认证系统数字证书及其密码由董事会秘书负责保管、领用[47] - 公司建立财务管理和会计核算内部控制制度，内部审计机构监督并报告[49] - 公司董事等对信息披露的真实性等负责，失职将被追究责任[51] 披露媒体 - 公司信息披露指定刊载报纸为法定披露媒体，指定网站为巨潮资讯网[28]

限制性股票授予与流通 - 2022年4月28日向7名激励对象授予265万股限制性股票[5] - 2023年4月28日首次授予部分530,000股激励股份上市流通[5] 限制性股票回购注销 - 2023年8月10日完成120,000股限制性股票回购注销[6] - 2023年10月25日完成240,000股限制性股票回购注销[7] - 2024年5月批准回购注销880,000股限制性股票[8] - 2024年12月拟回购注销400,000股，占比总股本约0.03%[8][11] - 回购价格1.00元/股，支付价款400,000元[12][13] - 因1名激励对象不符条件，将回购400,000股[17] - 回购注销需股东大会批准，已获现阶段授权[8][17][18]

限制性股票授予与流通 - 2022年4月28日，公司向7名激励对象授予265万股限制性股票[9] - 2023年4月28日，530,000股激励股份上市流通，涉及7名激励对象[9] 回购注销情况 - 2023 - 2024年因激励对象离职，多次回购注销股份，共760,000股[9][11] - 本次将回购注销400,000股，回购价1.00元/股[14] 后续流程 - 本次回购注销已获必要批准与授权，需股东大会审批[15] - 公司需办理相关手续并履行信息披露义务[15]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议12月30日下午3:00召开[2] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00[17] 其他时间 - 会议股权登记日为2024年12月25日[5] - 现场会议登记时间为12月26日8:30 - 12:30，13:30 - 17:30[9] 会议审议 - 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等[6] 投票相关 - 本次议案为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[7] - 投票代码为"362611"，投票简称为"东方投票"[15] 联系信息 - 联系电话为0755 - 36889712，传真为0755 - 36889822[10] - 邮寄地址邮编为518000，邮箱为ir@vmtdf.com[10]

股票情况 - 东方精工股票2个交易日（2024.11.26 - 27）跌幅偏离值累计达20％属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4][7] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东等不存在应披露未披露重大事项[5] 人员交易 - 唐灼林、唐灼棉在异常波动期间未买卖公司股票[6]

股价情况 - 公司股票2个交易日（11.21 - 11.22）涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3] - 公司股票7个交易日（11.14 - 11.15、11.18 - 11.22）涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[2][4] 股东减持 - 控股股东唐灼林11.19 - 11.20累计卖出股份占总股本约0.76%[6] 估值数据 - 截至11.22，公司市净率3.83，行业3.18；市盈率39.84，行业30.44[8] 经营信息 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[2][6] - 公司无应披露未披露重大事项，无信息披露违规[6][11]

业绩表现 - 2024年11月20 - 21日公司股票收盘价累计涨幅20.95%[1] - 同期深证A指累计涨幅1.45%[1] 其他情况 - 公司因计算错误致《股票交易异常波动公告》无效[1]

股价情况 - 东方精工股票2024年11月20 - 21日涨幅偏离值累计达20％，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 近期经营生产正常，内外部环境无重大变化[5] - 公司无应披露未披露重大事项[5][7] 股东交易 - 控股股东唐灼林于2024年11月20日卖出250万股，占总股本约0.21%[6] - 实控人唐灼棉异常波动期间未买卖公司股票[6]