002611 东方精工 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-089 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2023年11月15日（星期三）下午3:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票日期和时间： 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）第四届 董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

广东东方精工科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东方精工科技股份有限公司董事会现就提名 涂海川 为广东东方 精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东东方精工科技股份有限公司董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 ...

002611 东方精工 第四届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-087 广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三 次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件、电话或传真等方式发出， 会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的召集人和主持人为 监事会主席陈惠仪女士。应参与表决的监事人数为3人，实际参与表决监事3人， 会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 1 002611 东方精工 第四届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人涂海川，作为广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东东方精工科技股份有限公司董事会提名 为广东东方精工科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东东方精工科技股份有限公司董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 广东东方精工科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：__________ ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李克天，作为广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东东方精工科技股份有限公司董事会提名 为广东东方精工科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东东方精工科技股份有限公司董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：__ ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事工作细则 二○二三年十月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 独立董事的职权行使 | 5 | | 第五章 独立董事的工作条件 | 8 | | 第六章 独立董事的法律责任 10 | | | 第七章 附 则 10 | | 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下称 "深交所《指引 1 号》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《广东东方精工科技股份 ...

广东东方精工科技股份有限公司 公司章程 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | | 董事会 | 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 40 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理 ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘达，作为广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东东方精工科技股份有限公司董事会提名为 广东东方精工科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东东方精工科技股份有限公司董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：___ ...

002611 东方精工 第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-086 广东东方精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件、电话或传真等方式发出， 会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人及主持人 为董事长唐灼林。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议 的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2.01 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名 唐灼林为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2.02 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名 邱业致为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2.03 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》等相关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公 司的独立董事，现对公司第四届董事会第二十九次（临时）会议审议的相关事项 进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届的独立意见 通过审阅候选人有关资料，并就相关情况进行询问，我们认为： 1、第四届董事会董事现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 广东东方精工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见 2、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职 责所必需的工作经验。 3、未发现各位候选人有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司独立董事管理 ...