人员变动 - 公司副总裁邓本军因个人退休申请离职[1] - 辞职报告送达董事会时生效，离任后不再任其他职务[1] 股权情况 - 截至公告前一交易日，邓本军持有公司股票1150689股[1] 其他事项 - 邓本军无未履行承诺事项，离任后遵守股份规定[1]

股东大会信息 - 2024年2月23日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东及代表16人，代表股份152,391,715股，占比40.3693％[5] 议案表决 - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》同意152,391,715股，占比100％[6] 人员变动 - 杨小磊成为公司第五届董事会独立董事[7] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[8][9]

股东大会信息 - 2024年1月31日刊登召开第一次临时股东大会通知[5] - 网络投票和现场会议均于2月23日进行[5][6] 股东出席情况 - 16人代表152,391,715股参会，占比40.3693%[7] 议案审议结果 - 《补选独立董事议案》获100％同意票通过[10]

独立董事提名 - 李介平提名杨小磊为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士提名需至少有注册会计师资格[18] 股东关联限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[20][21] 合规要求 - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][30][32] 任职数量与期限 - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续任职不超六年[37]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月23日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年2月19日[3] - 会议审议补选独立董事议案，候选人资格需深交所审核[4][6] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2月20日，地点在深圳瑞和大厦四楼会议室[8] - 网络投票代码362620，投票简称瑞和投票[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2月23日9:15 - 15:00[17][18] 其他 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会结束[22] - 现场会议会期预计半天，股东食宿及交通费用自理[11]

装修装饰业务 - 2023年Q4新签订单金额30,684.04万元[2] - 截至2023年底累计已签约未完工合同金额227,675.00万元[2] 公共装修业务 - 2023年Q4新签订单金额15,786.63万元[2] - 截至2023年底累计已签约未完工合同金额78,994.50万元[2] - 2023年Q4已中标尚未签约订单金额41.95万元[2] 住宅装修业务 - 2023年Q4新签订单金额14,100.97万元[2] - 截至2023年底累计已签约未完工合同金额128,834.87万元[2] 设计业务 - 2023年Q4新签订单金额796.44万元[2] - 截至2023年底累计已签约未完工合同金额19,181.13万元[2] - 2023年Q4已中标尚未签约订单金额89.90万元[2]

独立董事提名 - 杨小磊被提名为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[25][30] - 担任独立董事公司数、任期等符合要求[33][34] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[15] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[17] - 与公司无影响独立性关系，符合任职及独立性要求[1]

会议审议 - 审议通过补选第五届董事会独立董事议案[1] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[2] 会议安排 - 2024年2月23日召开第一次临时股东大会[2] 候选人情况 - 杨小磊拟任独立董事，无股份和关联关系[5]

独立董事变动 - 2023年12月23日发布独立董事辞职公告[2] - 2024年1月30日审议通过补选独立董事议案[2] - 提名杨小磊为独立董事候选人，任期待股东大会通过[2] - 杨小磊任职资格需深交所备案审核，议案待临时股东大会审议[2][3] - 杨小磊任上会深圳分所所长等，无股份及关联关系[5]

诉讼情况 - 公司及子公司连续十二个月涉诉55件，涉案金额约6076.75万元，占净资产约9.87%[2] - 无单项涉案超净资产10%且超1000万元重大诉讼[2] - 单个涉案1000万元以上案件1个，涉案工程款3108.92万元[5] - 其他54件案件合计涉案约2967.83万元[6] 影响情况 - 诉讼对公司利润影响不确定[4]