公司基本信息 - 公司于2011年9月2日核准首次发行2000万股人民币普通股股票，9月29日在深交所上市[5] - 公司注册资本为37749.4万元[6] - 公司经营范围涵盖建筑装饰设计、施工等多领域，许可经营项目为建筑劳务分包[10][11] - 公司股份总数为37749.4万股，全部为普通股[15] 股权结构 - 公司发起人股东有深圳市瑞展实业发展有限公司等50位[12] - 深圳市瑞展实业发展有限公司持股19672020股，持股比例32.7867%[12] - 李介平持股22325580股，持股比例37.2093%[12] - 广州市裕煌贸易有限公司持股6000000股，持股比例10.0000%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公司依照章程规定收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[23] 股东权利与股东会 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼[29] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] 董事会 - 董事会由9名董事组成，包括1名董事长、3名独立董事和1名职工代表董事[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[89] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[111] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[111] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，特定情形可不进行利润分配[113] 内部组织与制度 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[101] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[102] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[103] - 公司设总经理1名，每届任期3年[106]

会计师事务所选聘 - 选聘由董事会审计委员会审议，提交董事会，股东会决定[6] - 新聘事务所最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[8] - 聘期一年，可续聘[12] 评估与监督 - 审计委员会每年向董事会提交履职及监督报告[10] - 负责监督检查选聘及审计工作进展[18] 改聘情况 - 出现6种情况应改聘[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 分值权重与资料保存 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[13] - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[14] 违规处理 - 发现选聘违规报告董事会处理[19] - 董事会可通报批评责任人[19] - 经股东会决议解聘，违约损失责任人承担[19] - 情节严重给予经济或纪律处分[19] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规和公司章程执行[20] - 由董事会负责解释[22] - 自董事会审议通过生效[22] - 依法规变动及时修订[22]

薪酬确定与考核 - 董事、高管薪酬以公司经营与综合管理情况综合考核确定[2] - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高管由董事会批准并向股东会说明[4] 薪酬结构 - 担任具体职务非独立董事实行基本年薪和年终绩效结合，绩效占比不低于50%[7] - 高管年终奖金占比不低于基本薪酬与年终奖金总额的50%[7] 薪酬管理 - 岗位变动按月计算当年薪酬[9] - 除独董、外部董事外按规定缴纳五险一金[9] - 发放税前薪酬，代扣代缴个税[9] - 财务报告追溯重述追回超额绩效和中长期激励收入[9] 激励措施 - 可实施股权激励计划进行中长期激励[13] 薪酬调整 - 薪酬体系随公司经营状况变化调整[11]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[7] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[8] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会应在十日内反馈[8] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发通知[8] - 审计委员会同意股东请求，应在收到请求五日内发通知[8][9] - 召集人收到临时提案后两日内发补充通知[13] - 年度股东会召开二十日前通知股东，临时股东会召开十五日前通知[13][14] 召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] 提案权 - 董事会、审计委员会及单独或合计持股1%以上股东有权向公司提提案[13] - 持股1%以上股东可在股东会召开十日前提临时提案[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[14] 投票制度 - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[15][28] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，不得修改已列明提案或增加新提案[13][15] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[24] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的事项需特别决议通过[25] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议的除特定股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序等违法或决议内容违反公司章程的决议，但轻微瑕疵未产生实质影响的除外[27] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保管期限不少于十年[29][30] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[31] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[22] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，未获通过或变更前次决议需特别提示[26] 规则生效 - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效[32]

公司章程修订 - 拟废止《监事会议事规则》，统一“股东大会”表述为“股东会”[1] - 修订后法定代表人为总经理，辞任需30日内确定新代表人[2][4] - 法定代表人过错致损，公司担责后可追偿[4] - 设立共产党组织并提供活动条件[4] - 经营范围新增琉璃沙涂料等及建筑劳务分包[4] 股份与股东权益 - 为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本10%，董事会三分之二以上董事通过[5] - 收购本公司股份不同情形有不同决议和处理要求[5] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[6] - 董高监任职转让股份有比例和时间限制[6] - 连续180日以上持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[6] - 股东查阅遭拒可获15日内书面答复[7] - 股东可对违法决议请求认定无效或撤销[7] - 特定情形下股东会、董事会决议不成立[8] - 连续180日以上持1%以上股份股东可请求诉讼[8][9] 股东会与董事会 - 股东会审议特定重大资产和担保事项[11][12][16] - 控股股东质押和转让股份有规定[10] - 股东会有多项重要决议权[11] - 董事会收到提议10日内反馈临时股东会事宜[12][13] - 3%以上股份股东可提临时提案[13] - 董事会、独立董事等可征集投票权[16] - 选举多名董事或独立董事可实行累积投票制[17] - 董事提名和任职有资格要求[17] - 董事任期3年可连选连任[18] - 董事辞职有相关规定[20] - 董事会组成及职责[21][22] - 董事会审议担保、关联交易等事项要求[23] 独立董事与审计委员会 - 独立董事占董事会1/3以上，至少1名会计专业人士[24] - 独立董事连任不超6年[25] - 审计委员会组成及会议要求[26][27] - 关联交易等需独立董事认可[26] 利润分配 - 法定公积金转增资本留存不少于25%[30] - 现金分红需满足多项条件[30] - 重大投资等支出界定[30] - 现金分红比例要求[30][31][32] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[30] - 调整现金分红政策需2/3以上表决权通过[34][36][37] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会[38] - 减少注册资本弥补亏损后利润分配规定[38] - 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》已通过董事会，待股东大会审议[40]

会议召开 - 公司第六届董事会2025年第五次会议于2025年11月10日召开[1] - 公司2025年第三次临时股东大会将于2025年11月26日下午14时30分召开[4] 议案审议 - 多项议案获董事会9票同意并提交2025年第三次临时股东大会审议[1][2][3] 通知发布 - 2025年第三次临时股东大会通知于2025年11月11日刊登[4]

诉讼案件情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内涉案件20件[2] - 涉案金额合计约1162.65万元[2] - 2025年10月30日归档2个案件材料，金额332.47万元[2] 影响与其他 - 涉案金额超公司最近一期经审计净资产绝对值10%[2] - 案件对公司利润影响存在不确定性[4]

公司经营与财务状况 - 2025年前三季度营业收入为2.574亿元，较上年同期减少43.76% [24] - 2025年前三季度营业成本为2.366亿元，较上年同期减少47.35% [25] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1966.54万元，增幅162.76% [29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7366.35万元，增幅91.09% [29] - 公司存货期末余额较期初减少2052.18万元，减幅57.89% [22] - 公司合同负债期末余额较期初减少1097.12万元，减幅48.18% [22] 资产减值准备 - 2025年前三季度计提各项资产减值准备合计-923.46万元，将增加公司利润总额923.46万元 [5][6] - 应收款项计提坏账准备余额合计为2.796亿元，本期拟计提应收款项坏账准备-790.79万元 [7][8] - 应收款项账面余额为4.952亿元，资产可收回金额为2.155亿元 [8] - 本期共计提其他非流动资产减值准备-132.67万元 [11] 研发与费用变动 - 研发费用本期较上期减少854.83万元，减幅51.52% [26] - 其他收益本期较上年同期减少95.35万元，减幅92.78% [27] - 资产减值损失本期较上年同期减少1.098亿元，减幅61.91% [28] 公司重大事项 - 公司于2025年7月19日收到启动预重整及指定管理人决定书 [30] - 公司于2025年7月26日披露关于预重整债权申报的公告 [30]

业绩总结 - 2025年前三季度拟计提各项资产减值准备 -923.46万元[2] - 本次计提将增加公司2025年前三季度利润总额923.46万元[3] 数据相关 - 2025年9月30日末应收款项账面余额为495,160.13万元[4] - 2025年9月30日末应收款项可回收金额为215,520.65万元[4] - 公司对关联方客户应收款项按5%计提坏账准备[6]

订单金额 - 2025年第三季度公共装修新签订单2386.45万元[2] - 2025年第三季度新签订单合计2386.45万元[2] 未完工合同金额 - 截至2025年9月30日公共装修未完工合同26535.10万元[2] - 截至2025年9月30日住宅装修未完工合同91049.70万元[2] - 截至2025年9月30日其他装修未完工合同6885.31万元[2] - 截至2025年9月30日设计业务未完工合同18397.36万元[2] - 截至2025年9月30日未完工合同合计142867.47万元[2] 中标未签约订单 - 2025年第三季度各业务中标未签约订单均为0[2]