股东大会信息 - 公司2024年8月31日刊登召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 网络投票时间为2024年9月19日，现场会议于同日下午14：30召开[6][7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东（或代理人）128人，代表股份154,242,340股，占比40.86%[8] - 出席现场会议股东（或代理人）12人，代表股份152,334,315股，占比40.3541%[8] - 通过网络投票股东116人，代表股份1,908,025股，占比0.5054%[8] 议案审议情况 - 审议《关于更换会计师事务所的议案》[10] - 该议案同意153,458,665股，占比99.4919％[11] - 中小股东表决中，同意1,124,350股，占比58.9274％[12]

股东大会信息 - 2024年9月19日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东及代表128人，代表154,242,340股，占总股份40.86％[3] 议案投票情况 - 《关于更换会计师事务所的议案》同意153,458,665股，占出席有效表决权股份数99.4919％[4] - 中小股东对议案同意1,124,350股，占参与投票中小股东有效表决权股份总数58.9274％[5]

银团授信 - 2022年12月26日公开披露向银团申请授信公告[2] - 拟调整原授信合同条款[2] - 增加三家公司提供连带责任保证担保[2] 担保情况 - 子公司、孙公司担保措施通过内部审议[2] - 公司免担保费、不提供反担保、无需再审批[2]

股份情况 - 2024年9月3日瑞展实业解除质押1522万股，占所持20.63%，占总股本4.03%[2] - 同日瑞展实业质押1522万股，占所持20.63%，占总股本4.03%[3] - 截至披露日，瑞展实业等控股股东及其一致行动人持股39.76%，质押100%[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，瑞展实业总资产59361.27万元，负债率0.83%[5] - 2024年1 - 6月，瑞展实业营收0万元，净利润 - 26.21万元[6] - 截至披露日，瑞展实业有息负债为0，未来偿债金额为0[6] 其他 - 控股股东高比例质押为瑞和股份借新还旧及经营周转担保[6] - 本次股份质押暂不对上市公司经营和治理产生重大影响[8]

财务数据分析 - 公司2024年上半年营业收入为4.12亿元，同比下降43.08%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-8,257.33万元，同比下降835.74%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2,668.26万元，同比增加67.75%[11] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.22元，同比下降1000%[11] - 公司2024年上半年总资产为37.94亿元，较上年度末下降6.72%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为1.46亿元，较上年度末下降38.40%[11] 非经常性损益 - 公司2024年上半年计入当期损益的政府补助为974,650元[13] - 公司2024年上半年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为4,123,607.06元[13] - 公司2024年上半年除上述项目外的其他营业外收入和支出为-6,519,916.33元[13] - 公司2024年上半年其他符合非经常性损益定义的损益项目为53,043.12元[16] 主营业务情况 - 公司主要从事政府机构、央国企、房地产开发商、大型企业、高档酒店、交通枢纽、园林绿化等综合性专业化装饰设计、工程施工业务以及光伏电站运营、光伏项目施工安装等[17] - 公司装饰业务收入占比84%，光伏业务收入占比12%[3] - 公司公共装修收入占比67.67%，住宅装修收入占比16.33%[3] - 公司华南地区收入占比48.74%，华东地区收入占比39.66%[3] 业务发展 - 公司在挑战与机遇并存的环境下，在业务拓展、产业链整合等方面取得新进展[17] - 公司在行业内拥有较高的声誉和品牌优势[20] - 公司在光伏业务领域取得了阶段性成果,具备大型地面光伏电站、分布式光伏 EPC 工程、屋顶光伏施工等项目承接能力[20] - 公司持续推行新能源光伏电站精细化、技术化管理,致力于研发光伏建筑一体化的技术与应用[20] - 公司建立了完善的技术研发创新平台,在绿色建筑设计、精致建造和绿色建筑施工技术等方面取得显著成果[21] - 公司推行实施 ERP 信息化项目管理系统,提升了项目管理能力[22] - 公司以高质、开放、共享、公开、透明的集采平台,吸引了丰富的战略供应商资源[22] - 公司采购模式以战略集采为主,提高了采购效率[22] 人力资源管理 - 公司持续推行从市场引进职业经理人，包括管理团队、施工项目经理、设计研发人员和营销人员[1] - 公司培训体系健全，培训覆盖面广泛，按照内部培训和外部培训两大方向，管理类、技能类、证书类三大类别以及高层、中层、基层三类对象等进行针对性培训[1] - 公司坚持推行产、学、研工作的深入开展，促进公司和高校间的技术资源整合、科技成果转化和技术人才培养[1] 股权激励 - 公司于2019年3月启动限制性股票股权激励计划，最终授予72人，授予价格为3.59元/股，认购数量合计1613万股[1] - 2021年12月24日，本次股权激励计划第二期解除限售股份已上市流通[1] 诉讼情况 - 公司诉天津天房建设工程有限公司等四名被告建设工程施工合同纠纷案件已收到一审判决书，并已达成和解协议[2] - 公司全资子公司深圳瑞和创客公社投资发展有限公司起诉上海一起装网络科技有限公司等六名被告合同纠纷案件已调解，部分和解回款中[1] - 公司申请仲裁平潭中诺发展有限公司等四名被申请人一案已裁决，并已申请执行[1] 其他事项 - 公司于2024年1月9日获得高新技术企业证书[3] - 公司拟注销部分子公司、孙公司[4] - 公司报告期内未发生控股股东和实际控制人变更[82][83] - 公司报告期内未进行优先股和债券相关业务[84][85] - 公司半年度财务报告未经审计[86]

会议情况 - 第五届监事会2024年第二次会议于8月29日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议事项 - 3票同意通过《2024年半年度报告》及摘要[1] - 3票同意通过计提资产减值准备议案[2] - 3票同意通过更换会计师事务所议案[2] 审计安排 - 聘请北京亚泰国际会计师事务所为2024年度审计机构[3]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额53379.26万元[1] - 2024半年度累计发生额48473.01万元[1] - 2024半年度偿还累计发生额54155.26万元[1] - 2024半年度末余额47697.01万元[1] 子公司资金情况 - 深汕瑞和产业园2024年末余额20961.14万元[1] - 深圳瑞和创客公社2024年末余额2102.61万元[1] - 深圳瑞和家居装饰期末余额0万元[1]

业绩总结 - 2024半年度拟计提资产减值准备3087.77万元，减少利润总额同额[2][3] 数据相关 - 2024年6月30日末应收款项账面余额545098.01万元[4] - 可回收金额268417.32万元，坏账准备余额276680.69万元[4] - 本期拟计提应收款项坏账准备3083.93万元，其他非流动资产减值准备3.84万元[4][6] 其他 - 董事会认为计提依据充分合理，监事会同意计提[7][8]

审计机构更换 - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过更换会计师事务所议案，需股东大会审议[2][14] - 拟聘亚泰国际为2024年度审计机构，聘期一年[3] 亚泰国际情况 - 2023年度经审计收入总额5513.70万元等多项收入数据[5] - 2023年度有上市公司等审计业务客户及收费情况[5] - 2023年末合伙人等人员数量情况[5] 审计费用 - 公司拟向亚泰国际支付2024年外部审计90万元，内控审计30万元[9] 原审计机构 - 亚太（集团）连续2年为公司提供审计服务，2023年财报出具标准无保留意见[11]

股东大会信息 - 公司将于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月19日下午14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月12日[3] 会议审议内容 - 会议审议《关于更换会计师事务所的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2024年9月13日上午9:00 - 11:30，下午2:00 - 5:00[7] - 登记地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室[7] 投票信息 - 网络投票代码为362620，投票简称为瑞和投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[17] 授权期限 - 本次授权有效期限自签署日至本次股东大会结束[21]