独立董事提名 - 李介平提名杨小磊为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[7] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[7][8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[9]

独立董事提名 - 李介平提名赵庆祥为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[9] - 提名人授权报送声明内容并担责[9]

独立董事提名 - 高刚被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[9] 审查通过 - 已通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 个人条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 本人及亲属不在公司任职，与公司无重大业务往来[5][6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月27日14:30召开[1] - 股权登记日为2月24日[3] - 登记时间为2月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室[7] 审议事项 - 选举第六届董事会非独立董事6人、独立董事3人、监事会非职工代表监事2人[4][5][6] 投票信息 - 议案1、2、3采取累积投票制表决，非独立董事和独立董事实行分开投票[6] - 中小投资者表决单独计票并披露结果[6] - 网络投票代码为362620，投票简称为瑞和投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月27日9:15 - 15:00[16] 选举票数 - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[14] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] - 选举股东代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[14] 其他 - 本次授权有效期限自签署日至本次股东大会结束[21]

会议情况 - 瑞和股份第五届监事会2025年第一次会议于2月11日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] - 3票同意通过选举第六届监事会非职工代表监事议案[1] 人员提名 - 提名马贤春女士、李大豪先生为第六届监事会监事候选人[1] 持股情况 - 马贤春女士持有公司股份20,000股[4] - 李大豪先生未持有公司股份[4]

会议相关 - 第五届董事会2025年第一次会议于2月11日召开，9名董事实到[1] - 审议通过选举第六届董事会非独立董事、独立董事议案[1][2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，2月27日14时30分召开[3] 股权情况 - 李介平直接持股20.21%，瑞展实业持股19.54%[3] - 陈如刚持股465,655股[5] - 林望春持股300,000股[6] - 李远飞持股450,000股[6] - 孙冠哲持股20,000股[7] 人员情况 - 高刚、赵庆祥未持股，无关联，符合任职资格[10][11] - 赵庆祥1970年出生，毕业于深圳大学，任独立董事[11]

业务订单金额 - 2024年第四季度公共装修新签订单3320.01万元[2] - 2024年第四季度住宅装修新签订单721.75万元[2] - 2024年第四季度设计业务新签订单285.02万元[2] - 2024年第四季度各业务新签订单合计4326.78万元[2] 累计未完工合同金额 - 截至2024年12月31日公共装修累计已签约未完工64623.32万元[2] - 截至2024年12月31日住宅装修累计已签约未完工99377.35万元[2] - 截至2024年12月31日其他装修累计已签约未完工13850.04万元[2] 已中标未签约订单金额 - 2024年第四季度公共装修已中标未签约84.50万元[2] - 2024年第四季度住宅装修已中标未签约296.79万元[2]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.55 - 1.98亿元，上年同期亏损3.725933亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.247381 - 2.677381亿元，上年同期亏损4.470860亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.41 - 0.52元/股，上年同期亏损0.99元/股[3] 业绩预告相关情况 - 公司就本期业绩预告与年审会计师事务所预沟通，双方无分歧[4] - 本次业绩预告财务数据未经审计，具体将在2024年年度报告披露[6] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是本期营业收入较上年同期下降[5] 公司业务发展策略 - 公司正优化下游客户，拓展政府、央企、国企等优质客户业务占比[5] - 公司集中现有资源夯实装饰 + 光伏板块业务[5]

股票情况 - 瑞和股份股票2024年12月30 - 31日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正[4] - 无应披露而未披露的重大事项[5][6] - 不存在违反信息公平披露情形[8] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[5] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票情形[5] 披露媒体 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[8]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东及代表145人，代表股份153,379,865股，占总股份40.6311％[4] 议案表决情况 - 《关于更换会计师事务所的议案》同意153,128,065股，占比99.8358％[5] - 中小股东同意703,750股，占中小股东有效表决权股份总数73.6487％[6]