会议审议 - 8月29日召开第五届董事会2024年第五次会议，9名董事全到[1] - 审议通过《2024年半年度报告》等多份议案[1][2][3] 人事变动 - 拟聘北京亚泰国际会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 聘任陈玉辉女士为联席总裁[3] 后续安排 - 2024年第三次临时股东大会9月19日14时30分召开[4]

诉讼案件情况 - 公司及控股子公司连续十二个月涉案件46件[2] - 涉案金额合计约2615.69万元，占净资产约11.07%[2] - 2024年8月27日归档1个案件材料，金额310.7万元[2] 其他说明 - 无重大诉讼、仲裁事项及应披露未披露事项[2][3] - 案件对利润影响不确定[4]

股东大会信息 - 2024年7月24日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 网络投票时间为2024年8月9日，现场会议于8月9日下午14：30召开[6][7] 股东出席情况 - 出席股东（或代理人）114人，代表股份153,373,915股，占比40.6295%[8] - 现场12人，代表股份152,174,415股，占比40.3117%[8] - 网络102人，代表股份1,199,500股，占比0.3178%[8] 议案审议情况 - 审议《关于修改﹤公司章程﹥的议案》[9] - 同意153,153,165股，占比99.8561％[10] - 反对52,050股，占比0.0339％[10] - 弃权168,700股，占比0.11％[10] - 中小股东同意978,850股，占比81.5980％[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月9日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 出席股东大会股东及代表114人，代表股份153,373,915股，占总股份40.6295％[4] 议案表决情况 - 《关于修改﹤公司章程﹥的议案》同意153,153,165股，占出席有效表决权股份数99.8561％[5] - 中小股东对该议案同意978,850股，占参与投票中小股东有效表决权股份总数81.5980％[6]

新签订单金额 - 2024年第二季度新签订单金额合计20153.02万元[2] - 2024年第二季度公共装修新签订单金额为7944.33万元[2] - 2024年第二季度住宅装修新签订单金额为342.52万元[2] - 2024年第二季度其他装修新签订单金额为11188.17万元[2] 已签约未完工合同金额 - 截至2024年6月30日累计已签约未完工合同金额合计217191.64万元[2] - 截至2024年6月30日公共装修累计已签约未完工合同金额为76489.29万元[2] - 截至2024年6月30日住宅装修累计已签约未完工合同金额为109751.11万元[2] 已中标未签约订单金额 - 2024年第二季度已中标尚未签约订单金额合计10926.40万元[2] - 2024年第二季度公共装修已中标尚未签约订单金额为8908.44万元[2] - 2024年第二季度住宅装修已中标尚未签约订单金额为2017.96万元[2]

项目金额 - 新会中集工业园区光伏项目工程总承包金额11188.16万元[1] - 深圳市沙井光储充一体化电站项目EPC总承包金额632.14万元[1] - 长沙西湖光储充一体化电站项目EPC总承包金额681.13万元[1] 工程金额 - 新材料产业大厦项目精装修工程二标段金额4194.34万元[2] - vivo全球AI研发中心 - 地下车库装修工程金额5282.92万元[2] 总体情况 - 中标及签订合同项目总金额29088.18万元，约占2023年度经审计营收18.74%[3] - 部分中标项目未签正式合同，已签合同履行有风险[4]

公司基本信息 - 公司于2011年9月2日核准首次发行2000万股人民币普通股，9月29日在深交所上市[3] - 公司注册资本为37749.4万元[7] - 公司股份总数为37749.4万股，全部为普通股[16] 股权结构 - 深圳市瑞展实业发展有限公司持股19672020股，比例32.7867%[13] - 李介平持股22325580股，比例37.2093%[13] - 广州市裕煌贸易有限公司持股6000000股，比例10.0000%[13] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[43] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[85] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[89] - 董事会审议对外担保事项需全体成员2/3以上同意[90] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[108] - 监事会每6个月至少召开1次会议，临时会议需提前5日通知监事[109] 财报与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[116] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[123] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[126] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[136]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月9日召开，现场14:30开始[1] - 股权登记日为8月5日[3] - 审议《关于修改﹤公司章程﹥的议案》，需2/3以上表决权通过[4][6] 登记与投票信息 - 登记时间为8月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在深圳瑞和大厦四楼[8] - 网络投票代码362620，简称为瑞和投票[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间为8月9日9:15 - 15:00[17][18] 其他信息 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会结束[22] - 委托人持有股数为6股[23]

公司治理 - 公司于2024年7月修订章程[3] - 修订后章程高级管理人员定义包含联席总裁[4] - 修订后董事会职权增加聘任或解聘联席总裁相关内容[4] - 修订后总裁职权增加提请聘任或解聘联席总裁相关内容[4] - 修订后公司管理层设置设联席总裁一名[5]

会议审议 - 第五届董事会2024年第四次会议7月23日召开，9名董事全出席[1] - 审议通过修改《公司章程》议案，待股东大会审议[1][2] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[2] 会议安排 - 2024年第二次临时股东大会8月9日14时30分在深圳召开[2] - 修改后《公司章程》及股东大会通知7月24日发布[1][2][3]