深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 高刚 本人作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作 细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，按时出席相关会 议，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行 独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况说明 高刚先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年加入中国 共产党，1985 年参加工作。工程硕士学位，教授级高级工程师。曾任中建一局 五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有 限公司西南区域总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记； 现任深圳市装饰行业协会执行会长，深圳市建筑装饰产业联合会会长，深圳元弘 建筑装饰创意和产业技术研究院院长，深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董 事，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事，公司 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会 二○二五年四月二十七日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事杨小磊先生、高刚先生、赵庆祥先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨小磊先生、高刚先生、赵庆祥先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-021 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议决议于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 会议基本情况 1、会议届次： 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会（公司第六届董事会 2025 年第二次会议决议召 开本次股东大会）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9: ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度无保留意见审计报告中带有解释性 说明有关事项的专项说明》的意见 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）聘请尤尼泰振青会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青会计师事务所"）对公司 2024 年度财务报表出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告。公司董事会出具 了《董事会关于 2024 年度无保留意见审计报告中带有解释性说明有关事项的专 项说明》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的有关 规定的要求，公司监事会对《董事会关于 2024 年度无保留意见审计报告中带有 解释性说明有关事项的专项说明》进行了认真地审核，并提出如下书面审核意见： 监事会认为，公司董事会对《董事会关于 2024 年度无保留意见审计报告中 带有解释性说明有关事项的专项说明》符合中国证监会、深圳证券交易所相关规 定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对此事项所做的说明，并充分发挥 监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的涉及事项具体措施 切实落地 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-022 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次会议决议公告 四、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制自我 评价报告》； 经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。 本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 27 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦召开。本次会议的通知已 于 2025 年 4 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次 会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法 定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 通过如下决议： 一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》， 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议； ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-020 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦召开。本次会 议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位 董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作报告》， 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议； 《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》中相关章节。公司 独立董事高刚先生、赵庆祥先生、杨小磊先生向董事会提交了《2024 年度独立 董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-026 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞和股份"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第六届董事会 2025 年第二次会议以及第六届监事会 2025 年 第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度瑞和股份实现 的母公司净利润为 -182,109,095.70 元；截至 2024 年 12 月 31 日，瑞和股份母 公司实现的可供分配利润为-1,623,997,286.15 元。为保障公司正常生产经营和 未来发展，2024 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股 本。 根据中国证券监 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-028 4、公司股票被实施其他风险警示后，股票简称由"瑞和股份"变为"ST 瑞 和"，公司证券代码不变，仍为"002620"，公司股票交易的日涨跌幅限制由 10%变为 5%。 一、股票的种类、简称、股票代码、被实施其他风险警示起始日以及日涨跌 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于公司股票交易将被实施其他风险警示 暨股票停牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负 值，且尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告出具 了带有解释性说明的无保留意见的审计报告，主要内容为"与持续经营相关的 重大不确定性"和"强调事项"。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）款规定："最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者 均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定 性"，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。 2、截至 2024 年 12 月 ...

2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002620 证券简称：瑞和股份 公告编号：2025-030 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 110,732,660.96 | 222,083,523.82 | -50.14% | | 归属于上市公司股东的净利 | -20,091,432.71 | -17,621,376.38 | -14.02% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -21,528,001.66 | ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李冬阳、主管会计工作负责人林望春及会计机构负责人（会 计主管人员）朱晶晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。尤尼泰振青会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2024 年度财务报告出具了带有解释性说明的无保留意见的审 计报告，主要内容为"与持续经营相关的重大不确定性"和"强调事项"。 本公司董事会、监事会对此发表了详细的情况说明。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 ...