市场整体表现 - 上证指数报收4003.17点，下跌0.38% [1] - 深证成指收于13357.43点，下跌0.52% [1] - 创业板指下跌0.74%，科创50指数下跌0.72% [1] - 可交易A股中上涨个股2765只，占比53.61%，下跌个股2220只，平盘个股173只 [1] - 收盘股价涨停个股61只，跌停股2只 [1] 涨停股板块与行业分布 - 涨停个股中主板有56只，创业板4只，科创板1只 [1] - 上榜个股居前的行业为电力设备行业9只、机械设备行业5只、基础化工行业5只 [1] - 涨停股中包含*ST张股、*ST阳光等13只ST股 [1] 涨停股特征分析 - ST中迪连续涨停天数最多，已连收18个涨停板 [1] - 协鑫集成最受资金追捧，上午收盘涨停板封单达16087.75万股 [1] - 胜利股份涨停板封单11369.83万股，华侨城Ａ涨停板封单7083.48万股 [1] - 永太科技涨停板封单资金最多，达7.95亿元 [1] - 协鑫集成涨停板封单资金4.76亿元，胜利股份涨停板封单资金4.73亿元 [1] 重点涨停个股详情 - 永太科技收盘价25.04元，换手率15.16%，封单资金7.95亿元，属基础化工行业 [1] - 协鑫集成收盘价2.96元，换手率6.89%，封单资金4.76亿元，属电力设备行业 [1] - 中来股份收盘价8.02元，换手率10.43%，封单资金4.70亿元，属电力设备行业 [1] - 四方达收盘价18.61元，换手率21.40%，封单资金4.40亿元，属机械设备行业 [1] - 雄韬股份收盘价25.36元，换手率11.51%，封单资金4.21亿元，属电力设备行业 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月10日召开第六届2025年第五次董事会会议，审议了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为21亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于装饰工程业务，占比71.96% [1] - 光伏发电业务是公司第二大收入来源，占比21.73% [1] - 其他业务收入占比4.02%，设计业务占比2.28% [1]

股东大会时间 - 现场会议于2025年11月26日14:30召开[2] - 网络投票在11月26日9:15 - 15:00进行[2][14][15] 股权登记与议案 - 股权登记日为2025年11月21日[2] - 审议4项非累积投票提案，部分需2/3以上表决权通过[5][6] 登记信息 - 登记时间为2025年11月24日9:00 - 17:00[8] - 登记地点在深圳市罗湖区瑞和大厦四楼会议室[8] 其他 - 网络投票代码362620，简称为瑞和投票[13] - 授权委托书有效期至大会结束[19]

股利政策 - 现金股利政策目标为剩余股利，特定情形可不分配利润[6] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[7] 分红条件与比例 - 实施现金分红须当年盈利且累计未分配利润为正[8] - 符合条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[9] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[9] 分红流程与规划 - 股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[8] - 可每三年制订股东分红回报规划[11] 政策调整与监督 - 调整现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[14] - 审计委员会关注分红政策执行，督促改正问题[16] - 年度报告详细披露分红政策制定及执行情况[16]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人[6] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[7] - 连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名为该公司独立董事候选人[7] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2[8] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[10] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需提交董事会审议[11] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易需经董事会审议[11] - 公司与关联法人发生交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需经董事会审议[11] 特殊事项审议 - 公司提供担保需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[11] - 公司提供财务资助需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[17] - 召开临时董事会会议需提前5日通知全体董事，紧急情况除外[17] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或取得全体与会董事认可[18] - 董事长应自接到召开临时会议提议后十日内召集并主持会议[22] 会议提案 - 涉及重大事宜提案相关材料需提前五日提交全体董事[22] - 关联交易提案需全体独立董事过半数审议通过方可提交董事会[23] 决议规则 - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[25] - 董事会对担保、财务资助等事项决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[26] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[28] 其他规定 - 董事会决议违反规定给公司造成严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载会议记录可免责[28] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效，程序或方式违法等可在60日内请求撤销[28] - 公司股东会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利或股份派发[29] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决并提条件[29] - 董事会会议可按需全程录音[31] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录含日期、地点、出席董事等内容[32] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[33] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限为10年[33] - 本规则所称“以上”“以下”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[35]

公司基本信息 - 公司于2011年9月2日核准首次发行2000万股人民币普通股股票，9月29日在深交所上市[5] - 公司注册资本为37749.4万元[6] - 公司经营范围涵盖建筑装饰设计、施工等多领域，许可经营项目为建筑劳务分包[10][11] - 公司股份总数为37749.4万股，全部为普通股[15] 股权结构 - 公司发起人股东有深圳市瑞展实业发展有限公司等50位[12] - 深圳市瑞展实业发展有限公司持股19672020股，持股比例32.7867%[12] - 李介平持股22325580股，持股比例37.2093%[12] - 广州市裕煌贸易有限公司持股6000000股，持股比例10.0000%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公司依照章程规定收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[23] 股东权利与股东会 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼[29] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] 董事会 - 董事会由9名董事组成，包括1名董事长、3名独立董事和1名职工代表董事[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[89] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[111] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[111] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，特定情形可不进行利润分配[113] 内部组织与制度 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[101] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[102] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[103] - 公司设总经理1名，每届任期3年[106]

会计师事务所选聘 - 选聘由董事会审计委员会审议，提交董事会，股东会决定[6] - 新聘事务所最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[8] - 聘期一年，可续聘[12] 评估与监督 - 审计委员会每年向董事会提交履职及监督报告[10] - 负责监督检查选聘及审计工作进展[18] 改聘情况 - 出现6种情况应改聘[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 分值权重与资料保存 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[13] - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[14] 违规处理 - 发现选聘违规报告董事会处理[19] - 董事会可通报批评责任人[19] - 经股东会决议解聘，违约损失责任人承担[19] - 情节严重给予经济或纪律处分[19] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规和公司章程执行[20] - 由董事会负责解释[22] - 自董事会审议通过生效[22] - 依法规变动及时修订[22]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[7] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[8] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会应在十日内反馈[8] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发通知[8] - 审计委员会同意股东请求，应在收到请求五日内发通知[8][9] - 召集人收到临时提案后两日内发补充通知[13] - 年度股东会召开二十日前通知股东，临时股东会召开十五日前通知[13][14] 召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] 提案权 - 董事会、审计委员会及单独或合计持股1%以上股东有权向公司提提案[13] - 持股1%以上股东可在股东会召开十日前提临时提案[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[14] 投票制度 - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[15][28] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，不得修改已列明提案或增加新提案[13][15] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[24] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的事项需特别决议通过[25] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议的除特定股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序等违法或决议内容违反公司章程的决议，但轻微瑕疵未产生实质影响的除外[27] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保管期限不少于十年[29][30] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[31] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[22] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，未获通过或变更前次决议需特别提示[26] 规则生效 - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效[32]

薪酬确定与考核 - 董事、高管薪酬以公司经营与综合管理情况综合考核确定[2] - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高管由董事会批准并向股东会说明[4] 薪酬结构 - 担任具体职务非独立董事实行基本年薪和年终绩效结合，绩效占比不低于50%[7] - 高管年终奖金占比不低于基本薪酬与年终奖金总额的50%[7] 薪酬管理 - 岗位变动按月计算当年薪酬[9] - 除独董、外部董事外按规定缴纳五险一金[9] - 发放税前薪酬，代扣代缴个税[9] - 财务报告追溯重述追回超额绩效和中长期激励收入[9] 激励措施 - 可实施股权激励计划进行中长期激励[13] 薪酬调整 - 薪酬体系随公司经营状况变化调整[11]

公司章程修订 - 拟废止《监事会议事规则》，统一“股东大会”表述为“股东会”[1] - 修订后法定代表人为总经理，辞任需30日内确定新代表人[2][4] - 法定代表人过错致损，公司担责后可追偿[4] - 设立共产党组织并提供活动条件[4] - 经营范围新增琉璃沙涂料等及建筑劳务分包[4] 股份与股东权益 - 为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本10%，董事会三分之二以上董事通过[5] - 收购本公司股份不同情形有不同决议和处理要求[5] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[6] - 董高监任职转让股份有比例和时间限制[6] - 连续180日以上持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[6] - 股东查阅遭拒可获15日内书面答复[7] - 股东可对违法决议请求认定无效或撤销[7] - 特定情形下股东会、董事会决议不成立[8] - 连续180日以上持1%以上股份股东可请求诉讼[8][9] 股东会与董事会 - 股东会审议特定重大资产和担保事项[11][12][16] - 控股股东质押和转让股份有规定[10] - 股东会有多项重要决议权[11] - 董事会收到提议10日内反馈临时股东会事宜[12][13] - 3%以上股份股东可提临时提案[13] - 董事会、独立董事等可征集投票权[16] - 选举多名董事或独立董事可实行累积投票制[17] - 董事提名和任职有资格要求[17] - 董事任期3年可连选连任[18] - 董事辞职有相关规定[20] - 董事会组成及职责[21][22] - 董事会审议担保、关联交易等事项要求[23] 独立董事与审计委员会 - 独立董事占董事会1/3以上，至少1名会计专业人士[24] - 独立董事连任不超6年[25] - 审计委员会组成及会议要求[26][27] - 关联交易等需独立董事认可[26] 利润分配 - 法定公积金转增资本留存不少于25%[30] - 现金分红需满足多项条件[30] - 重大投资等支出界定[30] - 现金分红比例要求[30][31][32] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[30] - 调整现金分红政策需2/3以上表决权通过[34][36][37] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会[38] - 减少注册资本弥补亏损后利润分配规定[38] - 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》已通过董事会，待股东大会审议[40]