会议情况 - 瑞和股份第五届监事会2025年第一次会议于2月11日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] - 3票同意通过选举第六届监事会非职工代表监事议案[1] 人员提名 - 提名马贤春女士、李大豪先生为第六届监事会监事候选人[1] 持股情况 - 马贤春女士持有公司股份20,000股[4] - 李大豪先生未持有公司股份[4]

会议相关 - 第五届董事会2025年第一次会议于2月11日召开，9名董事实到[1] - 审议通过选举第六届董事会非独立董事、独立董事议案[1][2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，2月27日14时30分召开[3] 股权情况 - 李介平直接持股20.21%，瑞展实业持股19.54%[3] - 陈如刚持股465,655股[5] - 林望春持股300,000股[6] - 李远飞持股450,000股[6] - 孙冠哲持股20,000股[7] 人员情况 - 高刚、赵庆祥未持股，无关联，符合任职资格[10][11] - 赵庆祥1970年出生，毕业于深圳大学，任独立董事[11]

业务订单金额 - 2024年第四季度公共装修新签订单3320.01万元[2] - 2024年第四季度住宅装修新签订单721.75万元[2] - 2024年第四季度设计业务新签订单285.02万元[2] - 2024年第四季度各业务新签订单合计4326.78万元[2] 累计未完工合同金额 - 截至2024年12月31日公共装修累计已签约未完工64623.32万元[2] - 截至2024年12月31日住宅装修累计已签约未完工99377.35万元[2] - 截至2024年12月31日其他装修累计已签约未完工13850.04万元[2] 已中标未签约订单金额 - 2024年第四季度公共装修已中标未签约84.50万元[2] - 2024年第四季度住宅装修已中标未签约296.79万元[2]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.55 - 1.98亿元，上年同期亏损3.725933亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.247381 - 2.677381亿元，上年同期亏损4.470860亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.41 - 0.52元/股，上年同期亏损0.99元/股[3] 业绩预告相关情况 - 公司就本期业绩预告与年审会计师事务所预沟通，双方无分歧[4] - 本次业绩预告财务数据未经审计，具体将在2024年年度报告披露[6] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是本期营业收入较上年同期下降[5] 公司业务发展策略 - 公司正优化下游客户，拓展政府、央企、国企等优质客户业务占比[5] - 公司集中现有资源夯实装饰 + 光伏板块业务[5]

股票情况 - 瑞和股份股票2024年12月30 - 31日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正[4] - 无应披露而未披露的重大事项[5][6] - 不存在违反信息公平披露情形[8] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[5] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票情形[5] 披露媒体 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[8]

股东大会信息 - 公司第五届董事会2024年12月11日决议召集本次股东大会，12日发出通知[6] - 本次股东大会于2024年12月27日现场和网络投票结合召开，现场会议14:30开始[7] 参会股东情况 - 出席本次股东大会股东及委托代理人共145人，持股153,379,865股，占比40.6311%[10] 议案投票结果 - 《关于更换会计师事务所的议案》同意153,128,065股，占比99.8358%[16] - 中小投资者对该议案同意703,750股，占比73.6487%[16]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东及代表145人，代表股份153,379,865股，占总股份40.6311％[4] 议案表决情况 - 《关于更换会计师事务所的议案》同意153,128,065股，占比99.8358％[5] - 中小股东同意703,750股，占中小股东有效表决权股份总数73.6487％[6]

违规问题 - 2024年11月13日收到深圳证监局《决定书》和《警示函》[1] - 董事薪酬议案审议时相关董事未回避表决，部分内幕知情人未确认档案[1] - 装修装饰业务部分合作项目成本核算不规范致账面利润不准[4] - 坏账准备计提不及时、不准确，未披露会计估计变更事项[9] - 部分诉讼事项未按规定披露，已披露诉讼时间信息不准确[14] 财务整改 - 2024年11月22日组织参加《新会计准则下收入成本的确认》培训[5] - 2024年12月6日组织学习资产减值相关规定[11] - 加强财务人员培训，提高核算与披露质量[5] - 梳理完善财务管理制度，加强内审与业务沟通[6] - 明确资产减值计提标准和方法[12] - 强化内审审核，健全财务信息复核机制[12] - 加强与外部会计师事务所沟通[13] - 2024年年报公告时披露坏账准备会计估计变更[13] 法务整改 - 加强法务人员证券披露专业知识培训，完善内控[15] - 制定诉讼仲裁案件报送流程，统一管理档案和审批[15] - 分子公司及时完整报送诉讼文件，法务对接处理并报证券部披露[15] - 法务部优化管理台账，统一数据统计口径，规范统计归档日[15] - 后续公告补充未披露诉讼事项，专人管理台账，证券部及时披露[15] 整体目标 - 以整改为契机完善内控，提升信息披露质量[16]

会议信息 - 瑞和股份第五届监事会2024年第四次会议于2024年12月11日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过更换会计师事务所议案[1] - 同意聘请尤尼泰振青为公司2024年度审计机构[1]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年12月27日召开[1] - 现场会议时间为12月27日14:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 会议审议《关于更换会计师事务所的议案》[4] - 登记时间为12月24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 投票代码为362620，投票简称为瑞和投票[15] - 深交所交易系统投票时间为12月27日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[17] 其他 - 中小投资者定义[6] - 本次授权有效期限自签署日至本次股东大会结束[21]