股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年2月11日决议召集本次股东大会，2月12日发出通知[7] - 本次股东大会于2025年2月27日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共99人，持有公司有表决权股份153,396,715股，占比40.6355%[12] - 出席现场会议的12人，持股152,424,315股，占比40.3779%[12] - 参加网络投票的87人，持股972,400股，占比0.2576%[12] 选举情况 - 多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举通过，同意占比超99%[19][22][24][26][28][30][34][36][38][41][44] 其他 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[45] - 法律意见书一式叁份，2025年2月27日生效[47]

股东大会概况 - 2025年第一次临时股东大会于2月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][19] - 出席股东及代表99人，代表股份153,396,715股，占比40.6355%[5] 选举结果 - 李介平当选非独立董事，同意股份占比99.4635%[6] - 杨小磊当选独立董事，同意股份占比99.4638%[13] - 马贤春当选非职工代表监事，同意股份占比99.4631%[16] 任期信息 - 第六届董事会董事、监事会成员任期均为三年[12][17] 其他信息 - 公司为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司[20] - 律师事务所为广东崇立律师事务所，律师为姚鹏、江丹丹[18]

会议信息 - 瑞和股份第六届监事会2025年第一次会议于2025年2月27日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 决议结果 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举监事会主席议案[1] - 选举张映莉为公司第六届监事会主席，任期三年[1]

人事任命 - 选举李介平为公司第六届董事会董事长[1] - 选举第六届董事会各专门委员会委员，任期三年[2][3] - 聘任李冬阳为公司总裁[3] - 聘任戚鲲文为公司董事会秘书[3] - 聘任陈玉辉为联席总裁等多名高级管理人员[4] - 聘任林望春为公司财务负责人[5] - 聘任李远飞为公司证券事务代表[5] - 聘任马贤春为公司内审负责人[6] 人员持股 - 王明刚持有公司股份160,000股[8] - 杨斌持有公司股份517,500股[9] - 周强持有公司股份210,000股[11] - 陈佳持有公司股份160,000股[12] 人员情况 - 杨斌、戚鲲文、周强、陈佳与公司特定人员无关联关系[9][10][11][12] - 杨斌、戚鲲文、周强、陈佳未受相关部门处罚和交易所惩戒[9][10][11][12] - 杨斌、戚鲲文、周强、陈佳任职资格符合相关法律法规要求[9][10][11][12] - 杨斌、戚鲲文、周强、陈佳不属于失信被执行人[9][10][11][12] - 杨斌1999年至今就职于公司[9] - 陈佳2003年至今任职于公司[12]

重整相关 - 2025年2月17日公司收到债权人重整及预重整申请，结果不确定[1] - 公司进入预重整和重整程序及成功与否均不确定[7] 合规情况 - 截至报告披露日，公司无资金占用、违规担保情况[2][3] - 相关主体承诺事项正常履行[4] 风险提示 - 公司股票交易可能被实施退市风险警示[8] - 公司股票可能被终止上市[8] 应对措施 - 无论重整情况如何，公司将做好日常经营管理[7] - 公司将密切关注事项进展并依规披露[8]

财务数据 - 2023年末总资产4067725163.63元，总负债3557600141.90元，归母净资产236341485.04元[7] - 2024年1 - 9月总资产3700916857.54元，总负债3374796475.28元，归母净资产123036199.40元[7] - 2023年度营收1551943228.60元，归母净利润 - 372593261.90元[7] - 2024年1 - 9月营收588219783.20元，归母净利润 - 108338015.87元[7] 重整情况 - 2025年2月17日收到重整及预重整申请通知书[1][3] - 尚欠申请人本金2165246.24元及相关利息未付[4] 风险提示 - 受理重整申请，股票将被实施退市风险警示[2][12][13] - 重整失败被宣告破产，股票将面临终止上市风险[2][13] 股份情况 - 未收到董监高及控股股东等未来6个月减持计划[11] - 控股股东股份存在质押、司法冻结情形，可能被动减持[11]

诉讼案件情况 - 连续十二个月累计诉讼、仲裁案28件，涉案约2815.25万元，占净资产约11.91%[2] - 2025年2月13日归档6案材料，金额737.47万元[2] - 单个涉案超1000万元案件仅1件，工程款1269.17万元[6] 影响说明 - 案件对公司利润影响不确定[4]

人员提名 - 赵庆祥被提名为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][6] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] - 本人过往任职及担任独立董事数量等符合要求[9] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9]

人员提名 - 杨小磊被提名为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 本人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[8] - 本人过往任职及担任独立董事数量等符合要求[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 任职不符资格将及时报告并辞职[11]

提名信息 - 李介平提名高刚为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[9]