证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-018 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 四、累计诉讼、仲裁案件情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：上市公司连续十二个月内 发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截至目前，除历次已专项披露 过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项 涉案件共计 22 件，涉案金额合计约为人民币 3,302.78 万元（其中 2025 年 4 月 27 日星期日当日统计归档 1 个案件材料，金额为 1,246.41 万元），占公司最近 一期经审计净资产绝对值约 13.97%。 公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对 值 10%以上，且绝对金额超过人民币 ...

诉讼案件情况 - 连续十二个月内累计涉诉5件，涉案约2488.29万元，占净资产约10.53%[2] - 2025年4月11日归档3案，金额248.09万元[2] - 单个涉案超1000万元案件1个，工程款2238.65万元[6] 影响及其他 - 案件对利润影响不确定[4] - 无重大及应披露未披露诉讼仲裁事项[2][3]

诉讼案件情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内涉案件18件[2] - 涉案金额合计约3017.92万元[2] - 2025年4月7日统计5个案件金额为1674.06万元[2] 影响相关 - 涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值约12.77%[2] - 案件对公司本期或期后利润影响不确定[4]

债务情况 - 公司受第一大客户债务危机影响应收账款周转缓慢[3] - 向十一家银行组成的银团申请授信用于借新还旧及日常经营[3] - 截至公告披露日银团贷款逾期本金及利息合计约1520万元[3] 应对措施 - 与银团协商逾期处理方案[3] - 加强应收账款催收和资金回笼[3] - 根据逾期进展及时披露信息[4] 潜在影响 - 可能支付罚息、违约金致财务费用增加[3] - 债务逾期可能影响公司利润[3] - 可能因债务逾期面临诉讼、仲裁等风险[3] 信息披露 - 指定信息披露媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网[4]

诉讼案件情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁案件38件[2] - 涉案金额合计约2647.74万元，占最近一期经审计净资产绝对值约11.20%[2] - 2025年3月17日统计归档9个案件材料，金额为410.62万元[2] 其他说明 - 不存在重大诉讼、仲裁事项及应披露未披露事项[2][3] - 案件对公司利润影响存在不确定性[4] - 本次公告无单个涉案超1000万元案件[6]

监事会相关 - 公司第五届监事会任期于2025年届满[1] - 2025年2月26日召开职工代表大会推选张映莉为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年[1] 人员信息 - 张映莉1963年出生，大专学历，助理经济师[2] - 张映莉曾任深圳三洲实业人事部经理，自1998年任职于瑞和有限[2] - 张映莉持有公司股份45160股，无关联关系，无不良记录[2]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年2月11日决议召集本次股东大会，2月12日发出通知[7] - 本次股东大会于2025年2月27日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共99人，持有公司有表决权股份153,396,715股，占比40.6355%[12] - 出席现场会议的12人，持股152,424,315股，占比40.3779%[12] - 参加网络投票的87人，持股972,400股，占比0.2576%[12] 选举情况 - 多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举通过，同意占比超99%[19][22][24][26][28][30][34][36][38][41][44] 其他 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[45] - 法律意见书一式叁份，2025年2月27日生效[47]

股东大会概况 - 2025年第一次临时股东大会于2月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][19] - 出席股东及代表99人，代表股份153,396,715股，占比40.6355%[5] 选举结果 - 李介平当选非独立董事，同意股份占比99.4635%[6] - 杨小磊当选独立董事，同意股份占比99.4638%[13] - 马贤春当选非职工代表监事，同意股份占比99.4631%[16] 任期信息 - 第六届董事会董事、监事会成员任期均为三年[12][17] 其他信息 - 公司为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司[20] - 律师事务所为广东崇立律师事务所，律师为姚鹏、江丹丹[18]

会议信息 - 瑞和股份第六届监事会2025年第一次会议于2025年2月27日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 决议结果 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举监事会主席议案[1] - 选举张映莉为公司第六届监事会主席，任期三年[1]

人事任命 - 选举李介平为公司第六届董事会董事长[1] - 选举第六届董事会各专门委员会委员，任期三年[2][3] - 聘任李冬阳为公司总裁[3] - 聘任戚鲲文为公司董事会秘书[3] - 聘任陈玉辉为联席总裁等多名高级管理人员[4] - 聘任林望春为公司财务负责人[5] - 聘任李远飞为公司证券事务代表[5] - 聘任马贤春为公司内审负责人[6] 人员持股 - 王明刚持有公司股份160,000股[8] - 杨斌持有公司股份517,500股[9] - 周强持有公司股份210,000股[11] - 陈佳持有公司股份160,000股[12] 人员情况 - 杨斌、戚鲲文、周强、陈佳与公司特定人员无关联关系[9][10][11][12] - 杨斌、戚鲲文、周强、陈佳未受相关部门处罚和交易所惩戒[9][10][11][12] - 杨斌、戚鲲文、周强、陈佳任职资格符合相关法律法规要求[9][10][11][12] - 杨斌、戚鲲文、周强、陈佳不属于失信被执行人[9][10][11][12] - 杨斌1999年至今就职于公司[9] - 陈佳2003年至今任职于公司[12]