审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[6] 审计委员会运作 - 任期与董事一致，届满可连选连任[6] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[17] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 审计相关工作 - 督导内审部门至少半年检查特定事项一次[11] - 审核财务信息等需成员过半数同意后提交董事会[9] - 内审部门向审计委员会报告工作并报送资料[9] 其他 - 实施细则自董事会决议通过生效并实施[20] - 实施细则解释权归公司董事会[20] - 文档时间为二〇二五年十二月[21] - 公司为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司[21] - 会议档案保存期限为十年[21]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[13] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过资产总额30%需立即披露[19] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产30%需立即披露[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险需披露[20][28] - 公司变更名称、简称等应立即披露[21] - 涉及收购等行为导致股本等重大变化应披露权益变动情况[22] 业绩相关披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券交易异常波动，应及时披露相关财务数据[17] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[17] 披露程序 - 信息披露前需证券事务部编写文稿等，经审核批准后发布[25] - 定期报告需经编制、审核、审议等程序后披露[26] - 临时公告等经报告、审核等程序，审核后经批准披露[27] 责任人与义务 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人，证券事务部负责起草、编制报告及信息披露申请与发布[31] - 持有公司5%以上股份的股东等情况变化应告知公司并配合披露[27] - 控股子公司、参股公司发生重大事件公司应履行披露义务[22] 暂缓与豁免披露 - 公司和其他信息披露义务人应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施[34] - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[35] - 暂缓、豁免披露商业秘密后，出现特定情形应及时披露[36] - 公司暂缓、豁免披露有关信息，董事会秘书应及时登记入档，董事长签字确认，保存期限不少于十年[37] - 公司和其他信息披露义务人应在报告公告后十日内，将暂缓或豁免披露的登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所[39] 档案管理 - 证券事务部负责信息披露相关文件、资料的档案管理，查阅申请须经董事会秘书签字并登记备案[40] 内部控制与违规处理 - 公司应根据规定建立并执行财务管理和会计核算的内部控制，董事会负责制定和执行[43] - 对违反办法或信息披露违规负有直接责任的部门和人员，可给予处分，必要时追究法律责任或要求赔偿[45]

制度制定 - 公司依据相关法律法规制定投资者关系管理制度[6] - 制度由公司董事会负责解释，经审议通过生效[17] 管理原则与对象 - 投资者关系管理遵循合规等原则[7] - 工作对象包括投资者等相关方[8] 沟通与披露 - 与投资者沟通涵盖公司发展战略等[8] - 应在选定媒体及时刊登应披露信息[8] - 可在活动中进行自愿性信息披露[15] 工作方式与人员 - 多渠道开展投资者关系管理工作[9] - 董事会秘书为主要负责人[12] 其他管理 - 建立投资者关系管理档案[14] - 活动结束编制记录表刊载[15]

人员变动 - 董事孙冠哲因工作调整辞去非独立董事等职务，仍任工程管理中心负责人[3] - 公司职工代表大会选举孙冠哲为第六届董事会职工代表董事[4] - 第六届董事会2025年第六次会议选举孙冠哲为董事会专门委员会委员[6] 人员信息 - 孙冠哲1986年出生，2016年至今任职于公司，持有20,000股公司股票[3][10] - 孙冠哲与公司相关人员无关联关系，任职资格符合规定[10]

会议情况 - 公司第六届董事会2025年第六次会议于2025年12月25日召开，9名董事全到[1] 人事变动 - 选举孙冠哲为第六届董事会战略及审计委员会委员，任期到第六届董事会届满[2] 制度修订 - 修订《董事会审计委员会实施细则》等制度，制订《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] - 相关制度全文于2025年12月26日在巨潮资讯网披露[3]

海南自贸港全岛封关政策 - 海南自由贸易港于12月18日正式启动全岛封关运作，将全岛建成海关监管特殊区域，实施“一线放开、二线管住、岛内自由”的政策制度[2] - 封关后，享受自贸港政策的企业从国外进口到海南的部分货物将实现“零关税”，但人员往来出差、旅行无需额外证件[2] - 加工增值超30%免关税政策是核心政策，对鼓励类产业企业生产的含进口料件在海南加工增值超过30%(含)的货物，经“二线”进入内地其他地区免征进口关税[2][3] - 封关后“零关税”商品范围大幅扩大，税目从封关前的1900多个增至6600多个，占全部商品税目的比重从21%提高至74%[3] 政策实施成效与行业机遇 - 加工增值免关税政策已取得显著成效，内销货物总值超过百亿元，免征关税超过8亿元，有效降低了海南制造业成本[3] - 政策对需要大量进口设备和原材料的制造企业带来明显的成本优势，特别是石化新材料等产业[2][4] - 石化新材料产业是海南省三大战略性新兴产业之一，2024年产值创历史新高，并已连续四年实现两位数增长[4] - 海南省计划围绕烯烃、芳烃、天然气三条主线，打造上中下游一体化的特色综合产业集群，并利用原油进口“定企业、定品种、定数量”政策红利，加快形成“油头-化身-新材料尾”完整产业链[4] 海南制造业企业格局 - 2025海南制造业企业50强榜单显示，石化企业在行业中占据主导地位，中国石化海南炼油化工有限公司、海南逸盛石化有限公司、中海油东方石化有限责任公司连续三年稳居前五[4] - 中国石化海南炼油化工有限公司2024年营业收入为789.1974亿元，在榜单中排名第一[6] - 海南逸盛石化有限公司2024年营业收入为299.8295亿元，排名第三[7] - 中海油东方石化有限责任公司2024年营业收入为106.0279亿元，排名第五[7] - 榜单中也包含了新能源（如海南钧达新能源科技股份有限公司）、制药、食品饮料等多个行业的领先企业[7][8]

公司诉讼仲裁概况 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计涉及诉讼、仲裁事项共计14件 [1] - 累计涉案金额合计约为人民币1088.56万元 [1] - 其中2025年12月15日当日统计归档1个案件材料，金额为97.7万元 [1]

诉讼案件情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁案件14件[2] - 累计诉讼、仲裁涉案金额约1088.56万元[2] - 2025年12月15日统计归档1个案件，金额97.7万元[2] 其他要点 - 累计涉案金额超公司最近一期经审计净资产绝对值10%[2] - 累计诉讼、仲裁对公司利润影响不确定[4]

公司高级管理人员股份减持计划 - 公司高级管理人员周强计划减持不超过52,500股公司股份，占公司总股本的0.0139%，占其个人所持股份总额不超过25% [1][2] - 减持原因为个人资金需求，股份来源于公司2019年限制性股票激励计划 [1] - 减持方式为集中竞价交易，减持价格将视市场价格确定 [1][3] 减持计划具体安排 - 减持期间为自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，具体时间为2025年12月29日至2026年3月28日 [1][4] - 周强目前持有公司股份210,000股，占公司总股本的0.0556% [1] - 本次减持计划符合相关法律法规，周强不属于公司控股股东或实际控制人，减持不会导致公司控制权发生变化 [4][7] 相关承诺与合规说明 - 周强承诺在任职期间及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过上年末所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让所持股份 [4] - 周强承诺遵守《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深交所相关规则等法律法规 [4] - 周强不存在深交所《上市公司自律监管指引第18号》第五条至第九条规定的情形 [5]

公司高管减持计划 - 公司高级管理人员周强计划减持其持有的公司股份 [1] - 周强目前持有公司股份21万股，占公司总股本的0.0556% [1] - 计划减持股份数量不超过5.25万股，占公司总股本的0.0139% [1] 减持交易细节 - 减持方式为通过集中竞价交易进行 [1] - 减持计划实施时间为2025年12月29日至2026年3月28日 [1] - 减持计划将在公告披露之日起十五个交易日后开始 [1]