股东大会时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月20日14:45召开[3] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月14日[4] 会议地点及登记 - 会议地点为北京市朝阳区光华路5号院相关室[7] - 现场登记时间为2024年5月17日特定时段[12] 投票相关 - 议案8需三分之二以上表决权通过[9] - 网络投票代码为362622，简称为皓宸投票[20][23] 其他 - 股东大会提案含《2023年度董事会工作报告》等[25] - 授权委托书相关规定[26]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，皓宸医疗科技营业收入达1.64亿，同比增长26.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4572.54万元，同比下降546.69%[4] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1194.83万元，同比下降451.68%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,919,199.54，较上一季度减少了116.1%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,564,457.16，较上一季度减少了189.3%[23] 费用情况 - 销售费用本期较上年同期增加1468万元，增长53.94%[10] - 研发费用本期较上年同期增加92万元，增长138%[10] - 其他收益本期较上年同期减少183万元，减少89.92%[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为43,866股，前十名股东持股情况中，广州汇垠日丰投资合伙企业持股比例最高为23.81%[15] 资产情况 - 公司2024年第一季度财报显示，货币资金期末余额为119,306,297.16元，应收账款为32,216,270.78元，存货为72,975,282.09元[17] - 公司2024年第一季度财报显示，长期股权投资为486,739,590.13元，投资性房地产为32,271,733.50元，商誉为199,672,759.15元[18] 公司财务总览 - 2024年第一季度，皓宸医疗科技股份有限公司负债合计为1,070,747,639.58元，较上期增长0.94%[19] - 2024年第一季度，皓宸医疗科技股份有限公司营业总收入为163,503,563.10元，较上期增长26.1%[19] - 2024年第一季度，皓宸医疗科技股份有限公司营业总成本为179,781,974.53元，较上期增长29.7%[19] - 2024年第一季度，皓宸医疗科技股份有限公司净利润为-7,025,281.32元，较上期亏损增加124.3%[20] - 2024年第一季度，皓宸医疗科技股份有限公司经营活动现金流入小计为160,009,429.34元，较上期增长16.9%[22] - 2024年第一季度，皓宸医疗科技公司经营活动现金流出小计为171,957,682.82，较上一季度增加了38.5%[23]

皓宸医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2023 年，皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《皓宸医疗科技股份有限 公司章程》、《皓宸医疗科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定， 勤勉履职尽责， 充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月 1 日，注册地址为上 海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。首席合伙人为陆士敏，截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量 59 人，截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数 319 人， 其中签署过证券服务 ...

五矿证券有限公司 关于 皓宸医疗科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 五矿证券有限公司关于 皓宸医疗科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"本独立财务顾问"）作为皓 宸医疗科技股份有限公司（曾用名：融钰集团股份有限公司，以下简称"皓宸医 疗"、"上市公司"或"公司"）以支付现金方式购买广东德伦医疗集团有限公 司（曾用名：广州德伦医疗投资有限公司，以下简称"标的公司"或"德伦医疗"） 51%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 相关法律法规的规定，对本次交易涉及的业绩承诺实现情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、本次重组基本情况 上市公司于 2021 年 9 月 27 日、2021 年 11 月 11 日分别召开第五届董事会 第九次临时会议、2021 年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于<融钰集 团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书 ...

章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》的要求，经皓宸医疗科 技股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过，对《公司章程》作出修订。 修订后的《公司章程》需经公司 2023 年度股东大会审议通过后生效。章程修订 内容如下： 原章程条款： 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要 求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董 事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联 ...

皓宸医疗 会计师事务所选聘制度 皓宸医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据中国证监 会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，经董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股份的股东（以下简称"大股东"）、实际控制人不 得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格和证券期货相关业务资格； （二）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良 记录； （三）具有固定的工作场所、规范和完善的业务质量控 ...

经核查独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生的任职情况以及签署的相 关自查报告文件，公司董事会认为：独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生 未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司 及公司的主要股东、实际控制人之间不存在利害关系，也不存在其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 皓宸医疗科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 皓宸医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

市场扩张和并购 - 2021年9月27日公司以2.46亿元现金收购德伦医疗51%股权[9] - 2021 - 2022年公司分阶段支付股权收购款[10] 业绩总结 - 德伦医疗2023年承诺净利润7500万元，实际7394.57万元，完成率98.59%[18] 其他新策略 - 业绩承诺方承诺德伦医疗2021 - 2023年度净利润目标[11] - 因未完成业绩承诺，2023年冲减未支付股权转让款6639.43239万元[10]

皓宸医疗 董事会战略委员会议事规则 如战略委员会中的独立董事委员辞去独立董事职务或战略委员会委员职务， 从而将导致战略委员会中无独立董事的，该名拟辞职的独立董事应当继续履行职 责至新任独立董事或新任战略委员会委员产生之日。 皓宸医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席刘月先生召集并主持，会议的内 容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-007 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 与会监事经审议，通过如下议案： 《2023 年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2024 年 4 月 29 日公告。 三、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告〉的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...