皓宸医疗 董事会审计委员会议事规则 皓宸医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《皓宸医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公司章程》和本 议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作。 公司设立的内部审计部门为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。改选委员的提案获得通过的，新选委员于 董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会 ...

第一章 总 则 第一条 为规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据中国证监 会的相关规定，特制定本制度。 皓宸医疗 会计师事务所选聘制度 皓宸医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，经董事会、股东会审议，公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股份的股东（以下简称"大股东"）、实际控制人不 得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格和证券期货相关业务资格； （二）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良 记录； （三）具有固定的工作场所、规范和完善的业务质量控制制度 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 皓宸医疗 内部审计工作制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《皓宸医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点及实际情况，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露 ...

皓宸医疗 股东会议事规则 皓宸医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理，规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合 法性，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工 的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件及《皓宸医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 第二章 股东 第一节 股东及其权利与义务 第五条 股东为合法持有公司股份的法人、自然人和其他组织。 第六条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分有效证据。 第七条 股东按其所持有股份类别享有权利、承担义务；持有同一类别股份 的股东，享有同等权利、承担同种义务。 第八条 股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会， 并行使相应的表决权； 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会。 第四条 本规则是公司股 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-024 皓宸医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月28日召开第 五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订公司部分内部制度的议案》，具体情况如下： 一、关于《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理 层办理工商变更登记手续及备案等事项。在股东大会审议通过本事项前，公司第 五届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责， 维护公司及全体股 ...

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-025 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次临时会 议于2025年9月28日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次会议的有关事项通知如下： 网络投票时间：2025年10月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 为：2025年10月16日上午9:15-9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的时间为2025年10月16日上午9:15至下午15:00。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14:45 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-023 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次临时 会议于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2025 年 9 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘月先 生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指 引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计 委员会行使监事会的职权，同时，公司《 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-022 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 临时会议于 2025 年 9 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议已于 2025 年 9 月 25 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议 由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会议的 召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法 律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会 议事规则》 ...

板块整体表现 - 医疗服务板块较上一交易日下跌2.73% [1] - 当日上证指数下跌0.65%至3828.11点，深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块主力资金净流出14.74亿元，游资资金净流入3.86亿元，散户资金净流入10.88亿元 [2] 领跌个股表现 - 皓宸医疗领跌板块，跌幅达9.92%，收盘价3.45元，成交量79.80万手，成交额2.84亿元 [2] - 阳光诺和跌幅6.32%至66.66元，睿智医药跌幅5.23%至11.41元，和元生物跌幅4.75%至7.62元 [2] - 药明康德（代码603259）跌幅3.84%至102.92元，成交额50.17亿元，为板块最高成交额个股 [2] 资金流向明细 - 皓元医药主力净流入3139.75万元（占比7.29%），但游资与散户分别净流出738.29万元和2401.46万元 [3] - 诺思格主力净流入2728.53万元（占比13.13%），但散户净流出3602.22万元（占比-17.33%） [3] - 诚达药业主力净流入957.46万元（占比9.29%），游资与散户分别净流出206.29万元和751.17万元 [3] 逆势上涨个股 - 诺思格上涨1.02%至53.46元，成交额2.08亿元 [1] - 光正眼科上涨0.70%至4.30元，成交量11.78万手 [1] - *ST生物微涨0.22%至9.32元，成交量1.37万手 [1]

债务情况 - 2020年申请温州银行贷款不超2亿，尚欠本金95745681.88元[1] - 截至2025年8月7日，尚欠借款本金9989万，利息8087.691302万[5] - 截至2025年8月7日，账面本息合计18076.691302万，债权总金额181477266.02元[5] 资产状况 - 持有的植钰医疗投资有限公司股权被冻结，权益金额5000万[3] - 全资子公司永大电气相关房地产被查封，期限3年[3] 其他事项 - 已被司法划转金额4144318.12元，占最近一期经审计净资产的1.04%[3] - 浙商资管于2025年9月10日将对公司债权转让[4] - 2025年9月18日收到《债权转让通知暨债务催收函》和《律师函》[1]