皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行 股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展 ，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全 年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 报告期内，公司持续加强市场拓展、优化产品结构、提升运营效率，口腔医疗服务及永磁 开关业务营业收入均有所增长，尤其口腔医疗服务营业收入取得大幅增长。报告期内实现营业 收入756,709,758.78元，同比增长51.15%； 实现营业利润-43,438,476.01元，同比增加 41.33%，归属于上市公司股东净利润-94,365,092.81元，同比增加63.25%，本年度亏损主要是 本期公司计提了长期股权投资减值准备所致。 二、2023年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共召 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-006 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会 议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次 会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，董事朱 谷佳女士因无法与其取得联系而未出席本次会议。此次会议的召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定， 合法有效。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（w ...

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7][8] - 会计专业独立董事候选人有经验要求[12] 独立董事选举与任期 - 特定主体可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事监督与罢免 - 特定股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[12] - 连续两次未参会董事会应提议解除职务[13] 独立董事履职要求 - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[13][14] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司资料至少保存10年[22] - 专门会议召集人提前3天通知[26] - 专门会议每位最多接受一名委托[26] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[21] - 向年度股东大会提交述职报告[22] - 会前与董事会秘书沟通，董事会反馈落实情况[20][21] - 关注决议执行情况，违规可要求说明披露或报告监管[24] 公司支持与保障 - 公司为独立董事提供必要条件，董事会秘书配合[31] - 决策事项提前通知并提供资料，资料至少保存10年[36] - 行使职权时公司人员配合，董事长保证知情权[37] - 聘请中介机构费用由公司承担[38] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议[32] 法律责任与制度生效 - 董事法律责任适用于独立董事[34] - 离职后保密，擅自离职赔偿损失[35] - 签字承担决议责任，违法违规担责[35] - 严重失职取消和收回当年津贴[35] - 制度自股东大会通过之日起生效[37]

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了皓宸医疗科技股份有限公司(以下简称"皓 宸医疗")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报 表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 03464 号《审计报告》。 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 03477 号 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东: （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 李明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，皓宸医疗编制了后附的截至 2023 年 12 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，有力的保障了股东、公司及员工的合法权益。对 公司生产经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项、进行 了监督审查并客观、独立的发表意见，促进了公司规范运作。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的通知、召开、表决程序以 及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： （一）2023 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第七次临时会议以现场结合通 讯表决的方式召开，经审议通过如下议案： 1、《关于选举非职工代表监事及监事会主席的议案》。 5、《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》； 6、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于德伦医疗 2022 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-010 皓宸医疗科技股份有限公司 关于广东德伦医疗集团有限公司2023年度业绩承诺实现情 况及业绩补偿方案的公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担责任。 交易完成后，上市公司持有标的公司 51.00%的股权，成为德伦医疗的第一大股 东及控股股东。 为进一步理顺公司口腔医疗服务业务架构，完善公司对口腔医疗服务业务的 集中管理和整合，上市公司于 2022 年 9 月 7 日召开第五届董事会第十七次临时 会议同意将公司所持德伦医疗 51%股权全部划转给公司全资子公司植钰医疗投 资有限公司。上述股权划转完成后，植钰医疗投资有限公司持有德伦医疗 51%股 权，公司不再直接持有德伦医疗任何股权。上述股权划转不涉及业绩承诺对象、 内容等变更，股权划转后《股权收购协议》中约定的各方权利与义务保持不变。 截至本公告披露日，上市公司已按照《股权收购协议》约定向欢乐基金支付 全部交易价款 14,100.00 万元，向共青城德伦支付前两笔股权转让款合 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-017 皓宸医疗科技股份有限公司 关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担责任。 皓宸医疗科技股份有限公司（曾用名：融钰集团股份有限公司，以下简称"本 公司"、"上市公司"）分别于 2021 年 9 月 27 日、2021 年 11 月 11 日召开了第五 届董事会第九次临时会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了重大资产 重组相关议案，同意上市公司以支付现金的方式购买广东德伦医疗集团有限公司 （曾用名"广州德伦医疗投资有限公司"，以下简称"德伦医疗"）51.00%股权（以 下简称"本次重组"、"本次交易"）。具体内容详见上市公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《融钰集团股份有限公司重大资产 购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。 截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的公司股权变更事宜已办理完成， 标的公司已 ...

业绩审计 - 众华会计师事务所对皓宸医疗2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] - 确定2023年度合并财报整体重要性基准为“营业收入”[3] - “营业收入”基准百分比为1%，重要性水平取整760万元[3] 公司状况 - 第一大股东执行事务合伙人与北京首拓融汇有控制权争议，进入诉讼阶段[2] - 因控制权争议结果不确定，审计报告增加强调事项段[4]

关于参股公司股权将被司法变卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 21 日、 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 22 日、2024 年 3 月 16 日在指定信息披露媒体巨 潮资讯网披露了《关于参股公司股权将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号： 2023-053）、《关于参股公司股权被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-001）、 《关于参股公司股权将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-003）、 《关于参股公司股权被第二次司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-004），上海 金融法院于 2024 年 1 月 24 日 10 时起至 2024 年 1 月 27 日 10 时止、2024 年 3 月 12 日 10 时起至 2024 年 3 月 15 日 10 时止在淘宝网司法拍卖网络平台对公司持有 的抚顺银行股份有限公司（以下简称"抚顺银行"）出资额为人民币 22,700 万元的 非上市股份有限公司股权（持股比例为 ...