关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"），根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会 和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-059 浙江棒杰控股集团股份有限公司 一、 本次会计政策变更概述 (一)变更原因及日期 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"），用于符合企业会计准则相 关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的 相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据 资源相关支出不再调整。 (三)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 我们认为，本次注销合资公司事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由 合理、充分，相关审议程序合法合规，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则， 不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案 提交公司董事会审议。 （以下无正文，下接签字页） （此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门 会议决议签字页）： 与会独立董事签署： 孙建辉 沈文忠 章贵桥 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 浙江棒杰控股集团股份有限公司 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由全 体独立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过了《关于注销合资公司的议案》 （六）主 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-058 浙江棒杰控股集团股份有限公司 一、本次计提资产减值准备的情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确地反映公司2024年6月30日的资产状况和财务状况，公 司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试，公司拟对2024年半年度可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减 值准备。 (二)本次计提及转回资产减值准备的范围、总金额和计入的报告期间 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28 日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于2024年半年 度计提资产减值准备的议案》，现将具体事项公告如下： 经公司初步测算，对2024年半年度存在减值迹象的各项资产计提减值损 失2,415.83万元，转回减值损失923.23万元，具体明细如下： | 项目 | 2024 ...

关于 浙江棒杰控股集团股份有限公司问询函 国浩律师（杭州）事务所 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 的 法律意见书 关于浙江棒杰控股集团股份有限公司问询函的 法律意见书 致：浙江棒杰控股集团股份有限公司 作为具有从事法律业务资格的律师事务所，国浩律师（杭州）事务所接受浙 江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"棒杰股份"）的委托，对 深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对浙江棒杰控股集团股份有限公 司的 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-063 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司对光伏板块子公司扬州棒杰及棒杰新能源承担 10.66 亿元金融负债担保，其中对扬州棒杰承担 7.46 亿元金融负债担保，对棒杰新 能源承担 3.20 亿元金融负债担保。上述负债中有 6.33 亿元的担保由扬州棒杰提供约 13.29 亿设备抵押保障（包括设备融资租赁金额）。根据公司与上述债权人签署的保 证合同，无论是否行使其他担保权利（包括抵押权），债权人均可选择要求公司先行 承担保证责任。在扬州棒杰及棒杰新能源上述金融负债全部违约的情况下，若债权人 在未行使抵押权的情况下要求公司承担保证责任，虽然公司可通过可用资金和资产变 现等方式部分缓释上述风险，但公司仍将面临先行履行担保义务且无法全额履行上述 担保义务的风险，存在被债权人起诉以及查封、扣押、冻结资产的风险。 2、公司还承担 3.80 亿元股权回购责任。虽 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-055 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第九 次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的形式送达。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席金微微女士召集并主持，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《<2024 年半年度报告>及摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 经审核，监事会认为： ...

业绩总结 - 浙江棒杰商业管理有限公司期初、期末往来资金余额均为92.68万元[2] - 山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司期初、期末往来资金余额均为100.00万元[2] - 其他关联资金往来总计期初、期末余额均为192.68万元[2] 其他新策略 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2024年8月28日获董事会批准[2]

授信与担保 - 2024年度申请综合授信及担保额度总计不超65亿元[3] - 向资产负债率低于70%子公司担保额度不超25亿元，高于70%不超40亿元[3] - 扬州棒杰为棒杰新能源提供最高额抵押担保，债权最高余额1079.50万元[5] - 截至2024年8月28日，公司及子公司对外担保余额10.16亿元，占比92.77%[10] - 截至2024年8月28日，光伏板块子公司累计逾期担保约2.16亿元，涉诉约1.31亿元[10] 股权与业绩 - 公司持有棒杰新能源68.0272%股权[6] - 棒杰新能源2023年末资产43.37亿元，2024年6月末51.38亿元[7] - 棒杰新能源2023年末负债31.71亿元，2024年6月末41.89亿元[7] - 棒杰新能源2023年营收2.32亿元，2024年1 - 6月4.52亿元[7] - 棒杰新能源2023年净利润 - 1.77亿元，2024年1 - 6月 - 2.16亿元[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第十一次会议8月18日通知送达，8月28日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议9票同意，8月30日登载[3] 公司决策 - 《关于注销合资公司的议案》8票同意，1票回避，已通过审议[4] - 同意注销下属子公司苏州青嵩投资管理有限公司[4] - 《关于注销合资公司暨关联交易的公告》8月30日登载[5]

诉讼仲裁 - 截至2024年8月23日，公司及光伏板块子公司连续十二个月新增未披露诉讼、仲裁涉案约7067.16万元，占最近一期经审计归母净资产6.45%[1] - 多起买卖合同、金融借款、社保工伤、经济补偿金纠纷，部分已调解、撤诉，部分待审理[2][3] - 截至2024年8月23日，公司及控股子公司无其他应披露未披露诉讼、仲裁事项[5] 资金冻结 - 截至2024年8月23日，公司及光伏板块子公司被冻结存单 - 银票保证金5000万元及非受限资金1152.67万元，占最近一期经审计总资产1.25%[9][10] - 多家公司银行账户被保全或冻结，涉及金额不等[7][8] 业务影响 - 新增诉讼、仲裁使管理费用增加，对利润影响不确定[11] - 无缝服装板块连续十二个月无新增诉讼、仲裁，账户未冻结，经营稳健[11] 应对措施 - 公司正与相关方沟通，争取解决纠纷解除账户资金冻结[10] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网，信息以其披露为准[11]