股份转让限制 - 董事和高管任职及届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25%[7][12] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[7] - 董事和高管离职后半年内不得转让股份[12] - 董事和高管离婚分配股份后减持每年转让不超各自持股总数25%[14] 股票买卖禁止期 - 公司董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[6] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[6] 违规处理 - 董事和高管违规6个月内买卖，所得收益归公司[8] - 持股5%以上股东买卖参照6个月买卖规定执行[8] 信息申报 - 新任董事、高管在通过任职事项后2个交易日内申报个人及近亲属信息[10] - 现任董事和高管信息变化、离任后2个交易日内申报[10] 减持规定 - 董事和高管减持应提前十五个交易日报告并披露计划[12] - 减持计划实施完毕或未实施应在二个交易日内向交易所报告并公告[12] 其他规定 - 董事等买卖股票前应书面通知董事会秘书[13] - 董事和高管股份被强制执行应在收到通知后二个交易日内披露[13] - 董事和高管股份变动应在二个交易日内向公司报告并公告[14] - 董事会秘书每季度检查董事和高管买卖股票披露情况[15] - 本制度自公司董事会批准之日起实施[17]

制度修订 - 制度于2025年9月修订[1] 汇报与审计安排 - 会计年度结束后30日内，总经理和财务总监向审计委员会汇报生产经营和重大事项进展[3] - 会计年度结束后30日内，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作安排[3] 审计相关职责 - 审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[3] - 公司财务报告有问题，审计委员会督促整改并监督落实，披露整改完成情况[5] 会计师事务所管理 - 审计委员会续聘年审会计师事务所需评价工作和质量，提交意见给董事会和股东会[6] - 原则上不得在年报审计期间改聘，改聘需经多环节决议并充分披露[6] 其他规定 - 审计委员会沟通等情况书面记录，在股东会决议披露后3个工作日内报告浙江证监局[6] - 年度报告编制和审议期间，审计委员会委员对会议事项保密，不得买卖公司股票[7] - 制度由董事会制定并解释，自董事会决议通过后生效[7]

社会责任制度 - 公司于2025年9月修订社会责任制度[1] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责制定、修改和解释[20] 责任内容 - 完善治理结构，公平对待股东，保障其合法权益[4] - 制定长期稳定利润分配政策，积极回报股东[5] - 依法保护职工合法权益，建立健全用人制度[7] - 对供应商、客户和消费者诚实守信，保证商品或服务安全[11] - 建立环保管理与执行体系，推进节能减排[13] - 环保政策涵盖资源消耗、废料处理等内容[14] - 考虑社区利益，积极参加社会公益活动[16] 执行检查 - 定期检查社会责任执行情况，形成报告并披露[18]

内部审计部设置与职责 - 公司设立内部审计部，对董事会负责，在审计委员会指导下独立工作[4] - 内部审计人员应具备审计、会计等专业知识和能力[4] - 内部审计依据包括国家法律法规和公司规章制度[7] - 审计对象涵盖公司本部、人员及董事会指定事项和人员[7] 审计工作安排 - 审计委员会指导监督审计制度实施并向董事会报告[8] - 内部审计部制定工作制度和年度计划，进行多方面审计监督[9] - 会计年度结束前两个月提交下年度计划，结束后三个月提交年报[10] - 审计涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[11] 审计证据与资料保存 - 审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[11] - 审计工作报告等资料保存不低于十年[11] 特定事项审计 - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] - 重要对外投资等事项发生后及时审计[14][15][16] - 业绩快报披露前进行审计[18] - 审查评价信息披露事务管理制度实施情况[18] 报告与披露 - 公司至少每两年要求会计师事务所对内控有效性出具鉴证报告[22] - 审计委员会出具内控自我评价报告，董事会审议形成决议[20][22] - 年度报告披露时，在指定网站披露内控自评和鉴证报告[22] 问题处理与考核 - 发现内控重大缺陷向董事会、审计委员会报告[27] - 违反规定单位和个人，内部审计部提处罚意见报公司批准[24] - 公司建立对内部审计部门激励约束和考核机制[24]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人为关联人[4,5] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多项事项[8] 决策审议流程 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不计入有表决权股份总数[13] - 与关联自然人交易金额30万元以上（含），与关联法人交易金额300万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含），经独立董事同意后提交董事会[14] - 与关联人交易金额3000万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含），董事会通过后提交股东会[14] 特殊交易要求 - 需股东会批准的重大关联交易，聘请中介机构对交易标的评估或审计，日常经营相关交易有规定从规定[14] 关联主体情形 - 关联董事包括交易对方等六种情形[12] - 关联股东包括交易对方等七种情形需回避表决[12] 公司防范措施 - 公司应采取措施防止关联人干预经营、占用资金等[9,14] 未批准处理方式 - 关联交易未获事前批准，公司应在60日内履行批准程序予以确认[16] 关联担保规定 - 公司为关联人担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事2/3以上同意，并提交股东会审议[16] 信息披露标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（含）应及时披露[18] - 公司与关联法人交易金额300万元以上（含），且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含）应及时披露[18] 协议期限规定 - 上市公司与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议及披露义务[22] 子公司交易规定 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生关联交易，视同公司行为[24] 文件保管要求 - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限不少于10年[26]

资金支取与使用限制 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构[7] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不超十二个月且为保本型[11] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[12] - 超募资金永久补充流动资金和偿还银行借款，12个月内累计不超总额30%[14] 节余资金使用审批 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，使用需董事会审议通过[14] - 节余资金达到或超项目募集资金净额10%，使用需股东会审议通过[14] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，豁免审批程序[14] 募集资金管理规定 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[7] - 实行募集资金专户存储制度，专户不得作其他用途[7] - 募集资金存放于经董事会批准的专户集中管理[7] 项目相关规定 - 募集资金投入未达计划金额50%，公司重新论证项目可行性[17] - 以募集资金置换预先自筹资金，置换距到账时间不超6个月[17] 检查与报告 - 审计部至少每季度检查募集资金存放与使用情况[23] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日向交易所报告并公告[24] - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展[24] - 投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司调整投资计划[25] 其他规定 - 二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所出具鉴证报告[26] - 保荐机构至少每半年现场核查募集资金存放与使用情况[26] - 制度经股东会审议通过生效及修订[30] - 制度由股东会授权董事会负责解释[31]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-102 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日 召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同 时拟修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《浙江棒杰控股集团 股份有限公司章程》事项之日起解除职位。 公司对《公 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-103 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 4、 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14：30 时 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大 会的议案》，同意公司于 2025 年 10 月 15 日 14：30 时召开 2025 年第五次临时股 东大会，现将会议基本情况通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于 2025 年 9 月 29 日召开的第六 届董事会第二十次会议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》，决 定于 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-101 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会 2025 年 9 月 29 日 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并提请股 东大会审议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公 司规范运作水平。监事会同意废止《监事会议事规则》并对《浙江棒杰控股集团 股份有限公司章程》进行修订。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监 事会及修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》事项之日起解除职位。 《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-100 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际 情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟修订《浙江棒杰控股集团股份有限 公司章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《浙江 棒杰控股集团股份有限公司章程》事项之日起解除职位。 同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理 变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权 人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。 ...