浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明 确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司将在内部公示激励对象相关信息。 4、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、激励对象获授限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量 （万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公 告时公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的比例 | | 1 | 辛国军 | 副总经理 | 50.00 | 16.98% | 0.11% | | 棒杰新能源核心管理、技术、业务人员 | | | 224.50 | 76.23% | 0.48% | | （25 | 人） | | | | | | 首次授予合计 | | | 274.50 | 93.21% | 0.58% | | 预留 | | | 20.00 | 6.79% | ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-108 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 8 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 公司监事会对本议案发表了意见，登载于2023年8月25日《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 登 载 于 2023 年 8 月 25 日 巨 潮 资 讯 网 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江棒杰集团股份有限公司（以下简称公司）的治理结构， 规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉尽责地工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定 本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理、总经理助理若干，总经理对董事会负责， 执行董事会决议。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级 管理人员为本细则所称公司高级管理人员。 第三条 公司日常生产经营管理实行总经理负责制，总经理全面负责公司的生产、 经营和管理活动，形成以总经理为中心的经营管理体制。 第四条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作，向监事会通报执行 情况。 第二章 总经理任职资格及任免 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能 力； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事长或厂 ...

浙江棒杰控股集团有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律法规、规范性文件以及有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在公司及 相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称深交所）的相关规定，在深交所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定的媒体发布信息。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东 或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-113 浙江棒杰控股集团股份有限公司 一、 增加额度后使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 (一)投资目的：在不影响公司正常生产经营活动和资金安全的前提下，合理 利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。 (二)投资品种：投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理 财产品，包括但不限于投资安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管 1 理公司等金融机构发布的理财产品。 (三)产品类型：固定收益型、浮动收益型、预计收益型等，但不包括《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》涉及的证券投资中的新股配售或者申购、证 券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等产品。 (四)授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召 开之日止。 (五)投资额度：公司拟使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金用于委托 理财。在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。 关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙 ...

证券简称：棒杰股份 证券代码：002634 （草案） 浙江棒杰控股集团股份有限公司 二零二三年八月 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票 激励计划 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 （二）限制性股票激励计划：本激励计划拟授予 294.50 万股限制性股票， 约占本激励计划公告时公司股本总额 47,017.7513 万股的 0.63%；其中首次授予 274.50 万股，预留 20.00 万股。 截至本激励计划公告日，公司同时正在实施 2023 年第一期股票期权激励计 划、2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划，授予权益数量分别为 353.125 万份和 1,535.00 万 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 第五条 公司上市后召开股东 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-114 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于调整公司 2023 年第一期股票期权激励计划、2023 年第二期股票 期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 调整公司 2023 年第一期股票期权激励计划、2023 年第二期股票期权和限制性股 票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，同意调整 2023 年第一期股票期权 激励计划、2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指 标，并相应修订公司《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、 《2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《2023 年第二期股票 期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023 年第二期股票期权和 限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。上述事项尚需提交公司 股 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 重大投资管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江棒杰控股集团股份有限公司的投资行为，降低投资风险，提高 投资收益，有效、合理地使用资金，维护公司、股东和债权人的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《浙 江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债 券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即 以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式 向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 （三）委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；符 合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经 ...