浙江棒杰控股集团股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第六条 公司派往子公司的董事、监事、重要高级管理人员实行委派制，其任职 按各子公司章程的规定执行。 第七条 公司对子公司可委派董事、监事；可委派总经理、副总经理、财务负责 人等高级管理人员。原则上由公司委派的人员出任董事长或总经理。 第一条 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上的股份，或者持有其股份在 50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的控股子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资 源、资产、投资等和公司的运作进 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应当对内幕信息知 情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整，报送及时。董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作。 证券投资中心具体负责公司内幕信息知情人的登记入档工作。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、音 像及光 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 特定对象接待和推广管理制度 （2023年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江棒杰控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）特定对象接待和推广行为的管理，增加公司信息披露透明 度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资者之间的良性关 系，增进外界对公司的了解和认知，根据法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有 关文件以及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和 《浙江棒杰控股集团股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称"《管理制 度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应依据《管理制度》确立的投资者关系管理的基本原则，做好特定对 象的接待或推广工作。 特定对象是指《管理制度》确立的投资者关系管理工作对象。 接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、邮寄资料、一对一沟通、现场参 观、电话咨询、业绩发布与说明会、分析师会议、投资者恳谈会和路演、新闻采访等 活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第二章 接待和推广工作机构及人员 第三条 公司董事长为公司接待和推 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江棒杰控股集团股份有限公司 调整 2023 年第一期股票期权激励计划与 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励 计划公司层面业绩考核指标 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 的 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 调整 2023 年第一期股票期权激励计划与 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标的法律意见书 致：浙江棒杰控股集团股份有限公司 国 ...

（2023年8月修订） 第一条 为了促进浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为完善 公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会 的有关规定以及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本工作制 度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公 司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的 培训。 第四条 每会计年度结束后30日内，公司总经理、财务总监应向每位审计委员会委 员全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。 第十条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时， ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进 1 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及核心骨干人员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司制定了《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）。 为 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划 实施考核管理办法 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及核心骨干人员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司制定了《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进 1 行考核。 为保证本激励计划的顺利实施， ...

证券简称：棒杰股份 证券代码：002634 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | | | 一、释义 | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江棒杰控 | | --- | --- | --- | | | | 股集团股份有限公司 年第三期股票期权和限制性股票激励 2023 | | | | 计划（草案）之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 棒杰股份、本公司、公 | 指 | 浙江棒杰控股集团股份有限公司 | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本次激励 | 指 | 浙江棒杰控股集团股份有限公司 年第三期股票期权和限制 2023 | | 计划 | | 性股票激励计划（草案） | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）战略发 展需要，强化战略决策的科学性和规范性，使董事会战略委员会有效地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其它有关法律法规和规范性文件，公司设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并在董事会授权 下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事，高级 管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管 理人员。 第二章 委员会的组成 第四条 战略委员会应由 3 名董事组成，其中至少应包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-116 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票的具体时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会 的议案》，同意公司于 2023 年 9 月 11 日 14:30 时召开 2023 年第六次临时股东大 会，现将会议基本情况通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、 会议召集人：公 ...