业绩数据 - 2023年度营业收入451,655.88万元，比上年度增长7.57%[8] - 2023年净利润3.05亿元，较2022年增长31.72%[22] - 2023年投资收益6421.41万元，较2022年增长382.19%[22] - 2023年基本每股收益0.45元，较2022年增长32.35%[22] 资产负债 - 2023年末流动资产38.28亿元，较2022年末减少约4.64%[15] - 2023年末流动负债20.20亿元，较2022年末增加约27.44%[15] - 2023年末非流动资产43.28亿元，较2022年末增加约15.05%[15] - 2023年末非流动负债2.13亿元，较2022年末减少约22.42%[15] - 2023年末负债合计22.33亿元，较2022年末增加约19.09%[15] - 2023年末所有者权益合计59.22亿元，较2022年末增加约0.11%[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期47.37亿元，上期48.54亿元，同比减少2.40%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期8.03亿元，上期8.94亿元，同比减少10.16%[30] - 投资活动现金流入小计本期30.86亿元，上期46.17亿元，同比减少33.16%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 7.61亿元，上期 - 3.61亿元，同比减少110.74%[30] - 筹资活动现金流入小计本期7.73亿元，上期9.05亿元，同比减少14.53%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 1.96亿元，上期 - 2.47亿元，同比减少20.73%[30] 子公司情况 - 公司拥有33家子公司，14家直接持股比例为100%[52] - 安洁墨西哥于2023年3月设立，安洁越南于2023年10月设立[52][53] 会计政策与税务 - 2023年1月1日起执行解释16号相关会计处理规定，对2022年度无重大影响[189] - 公司母公司及多家子公司2023年享受减按15%税率征收企业所得税优惠[193] - 子公司越南安洁2023年享受减按0%税率征收企业所得税优惠[196] - 2023 - 2027年公司及符合条件子公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[196]

募集资金情况 - 2020年向19名特定投资者非公开发行67,183,558股，发行价每股15.09元，募集资金1,013,799,890.22元，净额1,004,851,227.31元[10] - 截至2020年12月21日，募集资金全部到位[11] - 截至2023年12月31日，累计使用完募集资金102,622.30万元，期末余额为0 [12][13] 资金使用调整 - 2021年1月13日，用178,169,442.30元募集资金置换自筹资金[14] - 2021年1月13日，调整募集资金投资项目实际投入金额[15] - 2021年1月13日，增加“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”实施主体，借款1.82亿元[15] - 2021年9月29日，调整“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”投资金额实施主体[16] - 3,000.00万元募集资金实施主体由格范五金变更为适新科技[17] 项目投资情况 - 智能终端零组件扩产项目承诺投资40,000.00万元，调整后41,748.13万元，2023年12月达预定可使用状态，本年度效益12,466.32万元[29] - 新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目承诺投资18,200.00万元，调整后18,363.17万元，2022年6月达预定可使用状态，本年度效益2,266.03万元[29] - 总部研发中心建设项目承诺投资12,285.13万元，调整后12,511.00万元，不直接产生利润[29][30] - 补充流动资金承诺投资30,000.00万元，累计投入30,000.00万元[29] 其他情况 - 2022年12月28日同意用不超过17,000万元闲置募集资金现金管理，2023年12月31日理财产品到期赎回，专用结算账户销户[22] - 报告期内，募集资金投资项目无异常，信息披露无违规[24][25][26]

公司基本信息 - 公司于2011年11月3日发行3000万股普通股，11月25日在深交所上市[6] - 公司注册资本为659,686,776元[6] - 公司设立时普通股总数为9000万股[12] 股权结构 - 吕莉持股45,742,725股，比例50.8253%[13] - 王春生持股32,400,000股，比例36.0000%[13] - 北京君联睿智创业投资中心持股8,321,478股，比例9.2461%[13] - 张一梅持股1,620,000股，比例1.8000%[13] - 周兆华持股810,000股，比例0.9000%[13] - 公司股份总数为659,686,776股，均为普通股[14] 股份管理 - 公司增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[16] - 公司合计持本公司股份不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持公司1%以上股份股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[25] - 持公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合计持公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[39] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[65] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[68] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议[81] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 分红方案需出席股东大会股东或股东代理人所持表决权1/2以上通过[87] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[83] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[98] - 公司通知邮件送出，交付邮局第7个工作日为送达日期[101]

人员数据 - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[3] 业绩数据 - 2023年度公证天业收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户62家，审计收费6311万元，同行业上市公司审计客户49家[3] 风险数据 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 监管情况 - 公证天业近三年受监督管理措施5次、自律监管措施1次[3] - 14名从业人员近三年因执业行为受监督管理措施5次、自律监管措施3次[4] 审计相关 - 2023年9月25日相关会议通过继续聘请公证天业为2023年度审计机构，10月12日股东大会通过[5] - 公证天业认为公司财务报表合规，出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024年3月27日公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过多项议案并提交董事会[8] - 公司审计委员会认为公证天业年报审计表现良好，按时完成工作，行为规范[9]

会议情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会2次[3] - 2023年独立董事出席薪酬等委员会会议共8次[6] - 2023年9月25日召开第五届董事会第十二次会议[17] - 2023年10月12日召开2023年第一次临时股东大会[17] 关联交易 - 预计2024年度与关联方日常关联交易额度不超1900万元[13] 报告披露 - 报告期内编制并披露6份报告[15] 未来计划 - 2024年独立董事将开展专门会议、履职提建议[7][8][18] 审计相关 - 同意聘任公证天业为2023年度审计机构，聘期一年[17]

会议情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会2次[3] - 2023年独立董事出席审计委员会会议7次[7] - 2023年未召开董事会提名委员会会议[7] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[7] 关联交易 - 2024年预计与关联方交易额度不超1900万元[14] - 2023年除已审议外无其他应披露关联交易[15] 报告披露 - 按时披露多份报告，2022年相关报告经审议通过[16][17] 其他事项 - 2023年聘任公证天业为审计机构，聘期一年[18] - 2024年独立董事继续履职提建议[19]

业绩情况 - 2023年度公司实现营收45.17亿元，同比增长7.57%；净利润3.08亿元，同比增长30.77%[47] - 2021 - 2023年每10股派发现金红利2元（含税），对应现金分红总额分别为137434534.80元、136648840.60元、135168755.80元[49] - 公司总股本2021年为687172674股，2022年为683244203股，2023年为675843779股[49] 未来规划 - 2024年围绕核心客户创新需求，挖掘新客户合作机会，合理规划产能[29] - 2024年全力推进海外工厂建设，加强与国际核心客户业务沟通[30] - 规划未来三年内建设绿色工厂，实现绿色制造，相关体系认证已开始布局[70] 产品研发 - 加快推进氢燃料电池核心零部件、储能产品量产进程[31] - 持续推动新能源汽车业务，推进氢燃料电池核心部件研发和生产，布局新能源汽车大功率无线充电系统项目[75] 市场扩张 - 正在新建墨西哥工厂和越南工厂[14] 其他要点 - 报告期内股东大会召开2次，董事会召开10次，监事会召开7次[33] - 2023年度在信息披露指定报纸和网站上披露95份公告[35] - 2023年通过小程序举办2022年度网上业绩说明会并参与走进上市公司活动与投资者交流[40] - 2023年6月完成安洁厂区1500平屋顶光伏电站建设，装机容量1.48MWp，年发电量170万KW.H[72][77] - 2023年向吴中区慈善总会捐款100万元，向吴中区慈善基金会捐款700万元[79] - 2023年9月参与太湖度假区商会组织的爱心助学活动，对14名贫困学子给予爱心捐赠[80] - 2023年公司及各子公司开展员工体检和团队建设活动[54] - 2023年7月安洁科技高潜人才培养项目在安洁总部大楼启动[55] - 2023年4月安洁科技开展第一期“微课开发工作坊”培训[56] - 2023年9月适新科技爱心义卖获近200件捐赠物品[81] - 2023年70余名公司员工参与无偿献血活动[82] - 2023年公司及子公司多次走进消防队开展送温暖活动[83] - 2023年1月吴中区委常委孙健率队走访安洁科技，董事长介绍2022年成绩等事宜[88] - 2023年6月江苏省委副书记、省长许昆林到安洁科技调研，公司管理层介绍发展情况[89] - 2023年9月吴中区委书记丁立新到适新事业部走访，总经理介绍主营产品等情况[92] - 公司是国家级高新技术企业和国家级知识产权示范企业[27] - 公司获得江苏省科学技术奖二等奖[27] - 公司位列苏州民营企业创新100强[27] - 建立科学系统的员工培训体系贯穿培训各阶段并结合员工实际开展培训[53] - 根据相关制度要求建立内部控制体系，董事会下设审计委员会负责组织和监督[42] - 依据相关法律法规和制度开展投资者关系管理工作，通过多渠道与投资者沟通[37] - 高度重视利益相关方期望，建立并改善沟通机制以实现各方利益协调平衡[46] - 建立智能化供应商开发管理系统，实行供应商评定制度，多维度量化评估供应商[63] - 2023年公司及各子公司对餐厅进行多项改造措施改进食品加工和就餐环境[52] - 秉持愿景打造全球领先制造商和供应商，提升竞争力[93] - 紧跟绿色发展战略，推进低碳转型，提升生产运营效率[93] - 完善治理结构，与利益相关者建立信赖关系，提高长期价值[93] - 强化人才体系建设，与供应商互惠互利，接受社会监督[93]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年3月27日召开，应到实到监事均为3名[2] 薪酬与分红 - 2023年度董监高薪酬共发放1321.91万元[13] - 2023年度拟派发现金红利197,906,032.80元（含税）[7] - 2023年度现金分红总额298,897,911.05元[8] 议案审议 - 多项2023年度相关议案表决全票通过[3][4][6][9][10][12]

业绩总结 - 公司更正2022年部分财务信息，减少净利润和未分配利润8475.91万元[21] 内部控制 - 公证天业和公司董事会认为2023年末公司财务报告内控有效[9][14] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[16] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[18] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[18] 信息披露 - 2023年4月审议通过2022年报更正议案并披露[22] 改进措施 - 加强人员法规学习，建立财务编制事前沟通机制[23]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年4月23日15:30[1] - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月23日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月23日9:15－15:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月15日[3] 议案情况 - 议案1 - 8、10 - 12于2024年3月27日经相关会议审议通过[5] - 议案9于2023年12月29日经第五届董事会第十四次会议审议通过[6] - 议案10、12作为特别提案，需2/3以上表决权通过[6] 其他信息 - 会议登记时间为2024年4月16日9:00－11:30、14:00－17:00[7] - 网络投票代码为362635，投票简称为安洁投票[14] - 股东大会会期半天，费用自理[10] - 部分议案投票计票规则[17] - 授权委托相关规定[19][21][22] - 股东大会提案含多项议案[20] - 提供参会股东登记表[24]