公司更名 - 安洁科技全资孙公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司更名为苏州适新智能科技有限公司[2] 公司信息 - 苏州适新智能科技有限公司注册资本为15000万元人民币[2] - 苏州适新智能科技有限公司成立于2006年06月19日[2]

核心观点 - 安洁科技近几年研发和储备新能源汽车氢燃料电池核心零组件金属双极板和膜电极领域生产技术且氢燃料电池金属双极板已完成全制程工艺产线建设并获客户项目定点2024年量产供货未来有望成为新增长点 [1]

公司经营情况 - 2024年前三季度实现营收35.93亿元,同比增长17.03%[1] - 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润2.22亿元,同比下降6.42%[1] - 2024年第三季度单季度营业收入11.78亿元,相比去年同期下降2.16%[1] - 2024年第三季度单季度实现归属于上市公司股东的净利润4,668万元,较上年同期下降53.03%[2] 新能源汽车大功率无线充电系统 - 公司子公司布局研发了面向新能源汽车的全自动充电技术和相关产品,目前主要是配合新能源汽车品牌客户样机开发、预研项目和自主开发项目[2] - 新能源汽车大功率无线充电技术正在落地并进一步发展,公司已积累了为新能源汽车客户提供无线充电解决方案的能力和经验[2] 折叠屏手机 - 公司高度重视折叠屏产品相关技术的开发,已有折叠屏相关技术储备,与多家国内外知名消费电子产品品牌厂商合作[2] - 部分消费电子品牌终端客户的折叠屏产品已采用公司精密结构件和精密功能件,公司将抓住折叠手机的机遇期,不断精进折叠技术研发水平[2] 子公司威博精密 - 2024年前三季度威博精密整体毛利率提升,盈利水平提升,实现盈利[3] - 主要原因包括:客户需求回暖、业务结构和客户结构优化、以前年度完成闲置资产处置等[3] 氢能源业务 - 公司研发和储备新能源汽车氢燃料电池核心零组件金属双极板和膜电极领域生产技术[3] - 氢燃料电池金属双极板项目已完成全制程工艺产线建设并获得客户项目定点,2024年开始量产供货[3] - 氢燃料电池膜电极产品积极配合客户进行打样、测试,进展较为顺利[3] 海外工厂建设 - 公司正在有序推进墨西哥工厂和越南工厂的建设,预计2025年投产[4] - 墨西哥工厂主要就近配套新能源汽车国际客户的北美工厂,越南工厂主要就近配套消费电子终端客户东南亚供应链[4] - 公司将不断整合新能源汽车和消费电子产业链业务和产能,积极推动与国际核心客户进一步开展业务合作[4]

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为1,178,390,787.34元，同比下降2.16%[3] - 年初至报告期末营业收入为3,593,038,892.83元，同比增长17.03%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为46,677,729.92元，同比下降53.03%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为221,510,955.69元，同比下降6.42%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,804,390.01元，同比下降67.07%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为170,705,754.34元，同比下降12.37%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为3,593,038,892.83元，同比增长17.03%[16] - 公司2024年第三季度营业总成本为3,429,014,669.00元，同比增长19.44%[16] - 公司2024年第三季度净利润为218,851,103.80元，同比下降6.79%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为221,510,955.69元，同比下降6.41%[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.34元，同比下降2.86%[18] 股东与持股情况 - 公司普通股股东总数为46,622名，持股比例最高的股东为吕莉，持股比例为30.93%，持股数量为204,050,714股[10] - 王春生为第二大股东，持股比例为22.28%，持股数量为146,988,500股[10] - 香港中央结算有限公司为第三大股东，持股比例为3.36%，持股数量为22,156,288股[10] 资产与负债 - 公司货币资金在2024年9月30日为683,003,484.57元，相比期初的662,790,996.70元有所增加[12] - 交易性金融资产在2024年9月30日为1,011,478,745.25元，相比期初的934,087,887.46元有所增加[12] - 应收账款在2024年9月30日为1,227,478,060.30元，相比期初的1,451,397,741.82元有所减少[13] - 存货在2024年9月30日为527,976,058.12元，相比期初的477,906,769.08元有所增加[13] - 一年内到期的非流动资产在2024年9月30日为106,780,615.48元，相比期初的189,205,698.63元有所减少[13] - 非流动资产合计在2024年9月30日为4,281,023,523.92元，相比期初的4,327,747,756.00元有所减少[13] - 流动资产合计在2024年9月30日为3,706,832,096.06元，相比期初的3,827,869,129.17元有所减少[13] - 公司2024年第三季度资产总计为7,987,855,619.98元，同比增长2.10%[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为1,966,353,540.34元，同比增长2.72%[14] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为218,569,097.65元，同比下降2.33%[14] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为5,802,932,981.99元，同比增长2.06%[15] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为430,436,296.14元，相比上期的437,151,601.58元有所下降[19] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为4,012,173,479.40元，同比增长35.7%[19] - 公司收到的税费返还为138,255,329.28元，同比增长25.5%[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-296,401,644.19元，相比上期的7,572,357.77元大幅下降[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-164,369,066.87元，相比上期的-309,377,307.73元有所改善[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为632,093,469.60元，相比上期的930,177,212.77元有所下降[20] - 公司取得投资收益收到的现金为31,770,934.27元，同比增长13.7%[20] - 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为11,235,183.73元，同比下降44.6%[20] - 公司取得借款收到的现金为935,919,332.58元，同比增长119.1%[20] - 公司偿还债务支付的现金为735,018,240.09元，同比增长47.3%[20] 其他财务指标 - 2024年第三季度投资收益为41,603,644.08元，同比增长172.82%[7] - 2024年第三季度公允价值变动收益为-5,528,327.93元，同比下降143.14%[7] - 2024年第三季度信用减值损失为10,582,017.50元，同比增长330.28%[7] - 公司2024年第三季度研发费用为323,315,197.72元，同比增长28.64%[16]

苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-049 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、《第四届监事会第十七次会议决议》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议会议通知于 2024 年 10 月 21 日发出，2024 年 10 月 28 日以现场表决的方式召 开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及高级管理人员列席会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经认真审核，监事会认为：董事会 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议通知于2024年10月21日发出[2] - 会议于2024年10月28日以现场表决方式召开[2] - 应到董事九名，实到董事九名[2] - 会议由董事长王春生主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》财务信息经董事会审计委员会审议通过[3] - 《2024年第三季度报告》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[3] 备查文件 - 备查文件包含《第五届董事会第二十次会议决议》[4] - 备查文件包含《2024年第三季度报告》[4]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表395人，代表股份379,168,215股，占股本总额57.4770%[4] - 现场会议股东及代表6人，代表股份351,825,937股，占股本总额53.3323%[4] - 网络投票股东389人，代表股份27,342,278股，占股本总额4.1447%[4] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》378,880,165股同意，占99.9240%[6] - 中小投资者27,054,228股同意，占98.9465%[6]

关于苏州安洁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 10 月 10 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《苏州安洁科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出 席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披 ...

审计机构聘任 - 公司2024年9月14日会议审议通过聘任公证天业为2024年度审计机构，需股东大会审议[1][8][9] 审计机构情况 - 2023年末公证天业合伙人58人、注册会计师334人、签过证券服务业务审计报告的142人[2] - 2023年公证天业经审计收入总额30171.48万元等多项收入数据[2] - 2023年度公证天业上市公司年度审计客户62家，收费6311.00万元[2] - 截至2023年12月31日，公证天业计提职业风险基金89.10万元，买保险累计赔偿限额10000.00万元[2] 审计机构处罚情况 - 公证天业近三年受警告行政处罚1次等[3] - 23名公证天业从业人员近三年受行政处罚12次等[3] 审计人员情况 - 项目合伙人丁春荣1996年成注册会计师等经历[4] - 签字注册会计师顾勇2018年成注册会计师等经历[4] - 项目质量控制复核人薛敏2000年成注册会计师等经历[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议9月10日发通知，9月14日召开[2] - 应到、实到监事均为三名[2] 审计机构 - 2023年度聘请公证天业会计师事务所，同意续聘为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》表决全票通过，需提交临时股东大会审议[3] - 《关于聘任2024年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》[3]