公司外汇套期保值业务计划 - 安洁科技及其控股子公司计划开展外汇套期保值业务 [2] - 业务开展期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [2] - 累计业务金额不超过20亿元人民币或等值外币 [2] - 上述额度在审批期限内可循环滚动使用 [2] - 公司授权管理层具体实施相关事宜 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日以现场表决方式召开了第六届第一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，笔记本电脑和手机等消费电子产品的功能性器件生产和 服务业务占比高达98.39% [1] - 2025年1至6月份，公司其他业务收入占比为1.61% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为91亿元 [1]

投资理财安排 - 公司及子公司拟用不超20亿闲置资金理财[3] - 额度有效期自2026年1月1日起12个月[5] - 投资品种为稳健型产品[3] 决策与管理 - 2025年12月26日董事会通过相关议案[6] - 授权总经理行使投资决策权[5] - 财务部管理理财产品，多部门监督[9] 目的 - 投资理财可提高资金效率、增加效益[10]

关联交易金额 - 2026年度公司与关联方预计发生日常关联交易总金额不超过3400万元，占2024年度经审计净资产的0.58%[2] - 2026年预计向苏州鸿硕精密采购材料1200万元、向安捷利美维采购材料1500万元、向昆山全方位采购材料100万元，预计向苏州鸿硕精密提供厂房租赁600万元[6] - 2025年1 - 11月向苏州鸿硕精密采购材料不含税金额3459514.05元、向昆山全方位采购材料不含税金额78000元，向苏州鸿硕精密提供厂房租赁不含税金额3592374.26元[6] 交易差异 - 2025年1 - 11月苏州鸿硕精密采购材料实际发生额与预计金额差异为 - 67.42%，昆山全方位采购材料差异为 - 95.59%，苏州鸿硕精密厂房租赁差异为 - 33.69%[8] 关联方财务 - 截止2025年9月30日，鸿硕精密总资产为89705036.46元，净资产为72472706.9元，2025年1 - 9月营业收入为76102906.17元，净利润为9190270.29元[10] - 截止2025年9月30日，安捷利美维总资产为1660706.34万元，净资产为726996.82万元，2025年1 - 9月营业收入为631552.17万元，净利润为10624.53万元[12] - 截止2025年9月30日，昆山全方位总资产为6940.980263万元，净资产为3822.348029万元，2025年1 - 9月营业收入为7053.991662万元，净利润为598.468915万元（未经审计）[13][14] 股权与任职 - 苏州守望投资合伙企业持有鸿硕精密35%股权，公司控股股东王春生在其中认缴出资占比37.1456%[10] - 公司控股股东王春生于2025年12月8日开始担任安捷利美维董事，安捷利美维为公司关联法人[12] - 公司控股股东、实际控制人王春生在2023年12月26日至2025年1月16日期间持有昆山全方位10.4908%股权[14] 其他 - 2025年实际发生的日常关联交易与预计金额存在较大差异，因交易占比小、预计较宽松、遵循减少关联交易原则及苏州萨米旅行社注销[8] - 本次2026年度日常关联交易额度预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议[3] - 昆山全方位注册资本为2011.75万元人民币[13] - 公司及其控股子公司关联交易主要为从关联人购买原材料、向关联人提供厂房租赁等[15] - 关联交易参照市场公允价格协商制定[15] - 2026年度预计范围内日常关联交易，董事会审议通过议案后，交易实际发生时签署具体协议[15] - 关联交易是为满足公司日常业务发展及生产经营需要，发挥协同效应[16] - 独立董事认为2026年度日常关联交易额度预计事项公平合理、定价公允，不损害公司及非关联股东利益[20] - 独立董事同意将《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交董事会审议，关联董事应回避表决[20]

外汇套期保值业务计划 - 2026年开展交易金额不超20亿元或等值外币[2] - 业务开展时间为2026年1月1日至12月31日[2] - 2025年12月26日董事会审议通过议案[2] 业务详情 - 涉及外币币种为美元[5] - 业务品种包括远期结售汇等[2] - 交易场所为有资质金融机构[2] 资金与风险 - 资金来源于自有货币资金[7] - 存在汇率波动等风险[11] - 采取交易对手选择等风控措施[12] 核算与披露 - 按会计准则核算并在财报披露[14]

综合授信申请 - 公司拟申请2026年度综合授信额度不超50亿元或等值外币[2] - 授信方式包括流动资金借款等业务[3] - 期限自股东会批准至下一年度审议该事项的股东会召开，额度可循环使用[4] 申请进展 - 2025年12月26日董事会已审议通过，尚需股东会审议[6] 申请目的与影响 - 为满足业务发展和生产经营所需，提供资金支持，无不利影响[8]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇风险[1] - 业务涉及美元，含远期结售汇等品种[2] - 2026年业务规模不超20亿人民币或等值外币，额度可循环[3] - 资金源于自有货币资金，不涉及募集资金[4] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 采取交易对手和产品选择等风控措施[8][9]

财务计划 - 2026年度拟向金融机构申请不超50亿元综合授信额度[3] - 2026年计划使用不超20亿元闲置自有资金投资理财[5] - 2026年拟开展不超20亿元外汇套期保值业务[6] - 2026年度与关联方日常关联交易总金额不超3400万元，占2024年度经审计净资产0.58%[7] 会议情况 - 第六届董事会第五次会议2025年12月26日现场表决召开[2] - 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》全票赞成[4] - 《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》全票赞成[5] - 《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》全票赞成[6] - 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》7票赞成[8]

会议相关 - 安洁科技第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年12月26日召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》[2] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[3]

公司业务进展 - 现阶段公司大功率无线充电业务主要是配合国内新能源汽车品牌客户进行预研项目 [1] - 公司同时也在不断开拓该业务的国际客户 [1]