一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025年01月01日——2025年6月30日 2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 同向下降 苏州安洁科技股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-026 苏州安洁科技股份有限公司 2025年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、报告期内，受市场需求影响，公司产品订单量及单价下降，公司营业收入较 去年同期有所下降，同时受固定成本费用等多种因素制约，从而影响了公司净利润。 公司将持续关注行业动态及趋势变化，积极开拓市场，以客户和产品需求为导向， - 1 - | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利：5,700 | 万元–7,700 | 万元 | 盈利：17,483.32 | 万元 | | | 比去年同期下降：55.96%-67.40% | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-024 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，换届选举产生公司第六届董事会 成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议 通知时限要求，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 26 日以电话和口头 的方式发出，会议于当日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事九名， 实际出席董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主 持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经公司第六届董事会提名，与会董事认真审议，选举王春生先生为公司第六 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。 王 春 生 先 生 简 历 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 ...

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计 负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨 提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；同日，公司召开第六届董事会第一 次会议，完成公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员选举工作，并聘任公 司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 1、第六届董事会成员 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董 事 1 名）、独立董事 3 名，成员如下： 非独立董事：王春生（董事长）、吕莉、林磊、苗延桥、马玉燕 苏州安洁科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、 证券事务代表的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号： ...

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表189人，代表股份362,050,470股，占比54.8822%[4] - 现场出席7人，代表股份352,126,365股，占比53.3778%[4] - 网络投票182人，代表股份9,924,105股，占比1.5044%[4] 选举结果 - 王春生等5位非独立董事候选人当选，王春生获同意票占比99.7904%[6][7] - 龚菊明等3位独立董事候选人当选，龚菊明获同意票占比99.7627%[8][9] 议案表决 - 董事会成员及高管薪酬方案表决，同意票占比99.8968%[9] - 修订《公司章程》及议事规则议案表决，同意票占比99.9017%[11] - 修订《独立董事议事规则》议案表决，同意票占比99.9017%[12] 会议时间 - 会议时间为2025年6月26日，股权登记日为2025年6月19日[3]

会议信息 - 苏州安洁科技2025年第一次临时股东大会于6月26日召开[1] - 现场会议于6月26日15:30在安洁总部大厦召开[3] - 网络投票时间为6月26日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议7人，代表股份352,126,365股，占比53.3778%[4] - 参加网络投票182名，代表股份9,924,105股，占比1.5044%[4] - 参加表决中小投资者182人，代表股份占比1.5044%[5] 会议审议 - 审议5项议案，含董事会换届等[6] - 议案均获通过，律师认为合法有效[7][8]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，提名王春生、吕莉、林磊、苗延桥、马玉燕为第六届董事会非独立董事候选人 [1][2] - 提名龚菊明、赵鹤鸣、马志强为第六届独立董事候选人，其中龚菊明为会计专业人士 [2][3] - 独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议 [3] 董事会及高管薪酬方案 - 非独立董事及高管薪酬根据实际职务、岗位级别及公司经营业绩确定 [3] - 独立董事津贴为固定6.6万元/年（税前），按月发放 [3] - 薪酬议案需提交股东大会审议，董事会成员回避表决 [3][4] 公司章程及议事规则修订 - 根据最新法律法规修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [4] - 同步修订《独立董事议事规则》《董事会审计委员会议事规则》 [4][5] - 修订文件需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4][5] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年6月26日召开第一次临时股东大会 [5] - 会议将审议董事会换届、薪酬方案及章程修订等议案 [4][5] - 相关公告发布于《证券时报》及巨潮资讯网 [5]

公司治理变更 - 苏州安洁科技股份有限公司于2025年6月9日召开职工代表大会，选举贾志江先生担任第六届董事会职工代表董事 [1] - 贾志江先生将与2025年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期三年 [1] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一 [1] 新任董事背景 - 贾志江先生1979年10月出生，中国国籍，本科学历，2004年6月至今在公司历任研发经理、副总经理、董事 [1] - 贾志江先生直接持有公司股份371,041股 [2] - 贾志江先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系 [2] 合规性说明 - 贾志江先生未受过中国证监会及有关部门处罚或证券交易所惩戒 [2] - 不存在涉嫌犯罪被立案侦查或违法违规被证监会立案调查的情形 [2] - 符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职条件 [2]

董事会提名委员会审查意见 非独立董事候选人资格审查 - 提名委员会审查通过王春生、吕莉、林磊、苗延桥、马玉燕作为第六届董事会非独立董事候选人 所有候选人具备专业知识、工作经验和履职能力 符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格 [1] - 候选人无法律法规禁止担任董事的情形 未被列为市场禁入者或失信被执行人 未受证监会、交易所等处罚 [1] - 提名委员会同意将非独立董事候选人名单提交董事会审议 [2] 独立董事候选人资格审查 - 龚菊明、赵鹤鸣、马志强作为独立董事候选人 均满足《上市公司独立董事管理办法》及深交所监管指引的任职条件 具备专业背景与工作经验 [2][3] - 龚菊明为会计专业人士 三位候选人均持有深交所认可的独立董事资格证书 无失信记录或监管处罚记录 [3] - 提名委员会同意将独立董事候选人名单提交董事会审议 [3]

公司章程修订核心内容 - 公司将"股东大会"统一修改为"股东会" [1] - 新增职工和债权人权益保护条款，明确股东会职权不得通过授权形式由董事会代为行使 [1][18] - 法定代表人职责条款细化，规定辞任后30日内需确定新代表人选 [1][2] 公司治理结构调整 - 董事会成员调整为9名，新增1名职工代表董事，独立董事维持3名 [31] - 设立审计委员会替代原监事会职能，成员包含2名以上独立董事且由会计专业人士担任召集人 [45][46] - 明确独立董事专门会议机制，对关联交易等事项需事先经独立董事会议审议 [44][45] 股东权利义务变更 - 股东提案权门槛从持股3%降至1% [26] - 新增股东会特别决议事项包含变更利润分配政策及一年内重大资产交易超总资产30%的情形 [28] - 禁止财务资助条款例外新增员工持股计划，且累计资助额不得超过股本10% [4] 董事任职规范 - 董事消极任职资格新增缓刑考验期满未逾2年及被列为失信被执行人的限制情形 [30] - 明确董事离职后仍需履行保密义务，且离任审计等后续责任不因职务终止而免除 [38][39] - 独立董事需符合五年以上相关工作经验要求，每年需进行独立性自查 [42][43] 交易及担保管理 - 对外担保审议标准调整为净资产50%或总资产30%孰低 [19][23] - 关联交易决策流程强化，需经独立董事专门会议前置审议 [44] - 新增控股股东股份质押需维持公司控制权稳定的要求 [16][17]

独立董事候选人声明与承诺 候选人基本情况 - 龚菊明作为苏州安洁科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与候选人无利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] - 候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1][3] - 候选人具备上市公司运作相关基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等履行独立董事职责所需的工作经验 [3] 独立性声明 - 候选人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不属于公司前十名自然人股东 [3][4] - 候选人及直系亲属未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东中任职，也不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [3][4] - 候选人与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业无重大业务往来，也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职 [4] 合规性承诺 - 候选人未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事或高级管理人员 [4][5] - 候选人最近三十六个月未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，也未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [5] - 候选人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，且无重大失信等不良记录 [5] 履职承诺 - 候选人承诺严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定，确保有足够时间和精力勤勉履职，不受公司主要股东、实际控制人或利害关系方影响 [5][6] - 候选人承诺如任职期间出现不符合独立董事任职资格的情形，将及时向公司董事会报告并立即辞职 [6] - 候选人承诺如辞职导致独立董事比例不符合规定或欠缺会计专业人士，将继续履职直至符合要求 [6]