苏州安洁科技股份有限公司 内部审计制度 苏州安洁科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月 22 日第六届董事会第二次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保障经营活动的健康发展，防范和控制公司风险， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司所处的行业和经营特 点，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司合并报表范围内的子公司(以下简称"子 公司")。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各子公司、分公司的财务 1 （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； 苏州安洁科技股份有限公司 内部审计制度 收支、经济活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门依据国家 ...

苏州安洁科技股份有限公司 募集资金管理办法 苏州安洁科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月 22 日第六届董事会第二次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为完善苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司对募 集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体 员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司募集资 金监管规则》等法律、法规及规范性文件和《苏州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监 管。 苏州安洁科技股份有限公司 募集资金管理办法 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 超募资金也应当存放于募集资金专 ...

苏州安洁科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 苏州安洁科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年8月22日第六届董事会第二次会议审议通过修订） 第一章 总 则 1 / 9 苏州安洁科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》、《证券法》 等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定与法律责任，不得进行违 法违规交易。 第二章 持有本公司股票信息的申报 第六条 公司董事、高级管理人员应当在公司申请股份初始登记时，委托公司 向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中 国结算深圳分公司"）申报其个人身份信息(包括姓名、职务、身份证件号码等)， 并申请将登记在其名下的所有本公司股份按相关规定予以管理。 第一条 为规范苏州安洁科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法 ...

苏州安洁科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 苏州安洁科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年8月22日第六届董事会第二次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会 "）审核后，提交董事会审议，并由股东会审议。公司不得在股东会审议通 过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东会审议前向公司指定会计 师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 应聘会计师事务所需满足的条 ...

第一条 为适应苏州安洁科技股份公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 苏州安洁科技股份有限公司 战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 苏州安洁科技股份有限公司 战略委员会实施细则 （2025 年 8 月 22 日第六届董事会第二次会议审议通过修订） 第一章 总则 第四条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第五条 董事长为战略委员会的当然委员，战略委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 ...

苏州安洁科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 苏州安洁科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月 22 日第六届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义务 人的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法、合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据（上市公司信息披露管理办法》、（上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》、（深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公 司相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照（上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息 披露暂缓、豁免事项的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序，并接受相关 ...

苏州安洁科技股份有限公司 信息披露管理制度 苏州安洁科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月22日第六届董事会第二次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"指引"）及《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。不能保证信息披露内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出 相应声明并说明理由。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进 ...

苏州安洁科技股份有限公司 总经理工作细则 苏州安洁科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月 22 日第六届董事会第二次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为建立健全苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范总经理工作行为，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化， 确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《苏州安洁科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他的有关法律、法规规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置总经理和执行总经理、副总经理、财务负责人等高级 管理人员（以下简称"高管"），公司高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，履行诚信和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，总经理对公司董事 会负责并报告工作，执行总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员对总经 理负责并报告工作。 第三条 总经理、执行总经理、副总经理及其他高级管理人员在履行职务时， 接受审计委员会在遵守法律、法规和公司章程等方面的监督。 第二章 总经理、高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 总经 ...

市场表现 - 三大指数集体上涨 沪指报3766 21点涨1 04% 深成指报11926 74点涨0 89% 创业板指报2607 65点涨0 23% [1] - 沪深两市全天成交额达2 41万亿元 [1] - 科创50指数与沪指 深成指均创年内新高 [1] 板块动态 - 芯片股午后爆发 寒武纪股价创历史新高 [1] - 白酒等消费股反弹 酒鬼酒实现2连板 [1] - 消费电子概念股活跃 安洁科技等个股涨停 [1] - 高位股集体大跌 中恒电气等多股跌停 [1] 机构观点 - 中国银河指出居民财富加速向金融资产再配置 资金面流入推动行情上行 市场成交活跃下轮动方向包括AI产业链 "反内卷" 非银金融等板块 [1] - 东方证券认为市场进入高位震荡区域 8月下旬中报密集披露期将促使市场回归业绩主线 防守策略或成主流 [1]

市场表现 - 沪指涨1.04%报3766.21点，深成指涨0.89%报11926.74点，创业板指涨0.23%报2607.65点，科创50指数涨3.23%报1148.15点，沪深两市合计成交额24082.34亿元 [1] 板块异动 - 机器人概念延续强势，科森科技等涨停 [1] - 消费电子概念崛起，安洁科技等涨停 [1] - 汽车零部件概念活跃，金麒麟等涨停 [1] 涨停个股分析 AI相关 - 物产金轮：参股灵伴智能(AI应用)+纺织梳理器材+国企改革 [6] - 浪潮信息：AI服务器+国产算力+一季报增长 [6] - 花海望：优先审评+原料药制剂一体化+创新药+AI制药 [6] PCB/光模块 - 我目法：PCB+光模块+华为概念+机器人概念 [6] - 贤丰控股：中报预增+PCB+动物疫苗 [6] - 宏昌电子：PCB+先进封装 [6] 机器人 - 科森科技：消费电子+折叠屏+苹果+机器人概念(4天4板) [6] - 南方精工：机器人概念+智能家电+半年度业绩预增(2天2板) [6] - 朝阳科技：电声产品+苹果概念+机器人概念(3天2板) [6] - 海能达：机器人+AI专网+专用通信 [6] - 宁波东力：机器人减速器+减速机主营+一季报增长(3天2板) [6] 军工 - 泰蒙科技："柴发+储能"+应急电源+军工资产重组+无人装备(2天2板) [6] - 中天火箭：军贸业务+无人机+人工影响天气+央企(3天2板) [6] - 成飞集成：军工+航空零部件+央企 [6] 消费电子 - 科森科技：消费电子+折叠屏+苹果+机器人概念(4天4板) [6] - 安洁科技：消费电子概念 [1] - 惠威科技：消费电子+音响设备+智能家居+绿色电力 [6] - 创新新材：铝合金+消费电子+苹果+汽车轻量化 [6] 汽车零部件 - 凯迪股份：智能线性驱动系统+机器人布局+汽车零部件+光伏概念 [6] - 松原安全：业绩增长+汽车安全+全产业链 [6] - 模塑科技：汽车装饰件+外饰件定点+小米汽车 [6] - 铁流股份：汽车零部件+新能源汽车+船密加工 [6] 业绩驱动 - 华立股份：华为概念+家居建材+一季报增长(2天2板) [6] - 兴业股份：中报预增+合成树脂+光刻胶+大飞机 [6] - 天目药业：中药+大健康+中报增长+国企改革 [6] - 福耀玻璃：半年报增长+高附加值产品+中期分红 [6] 热点分析 - 消费电子板块受iPhone 17量产消息刺激，苹果产业链或存补涨预期 [7] - AI眼镜概念股近期逐步加强，AI端侧应用可能成为资金延伸炒作方向 [7]