苏州安洁科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 第 1 页/共 11 页 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1041号 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州安洁科技股份有限公司（以下简称安洁科技） 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项 报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安洁科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为安洁科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 安洁科技董 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）根据2023年度经营情况及财务状况，结合审 计后公司财务报表以及报表附注，编制了2023年度财务决算报告，现汇报如下并提请审议。 一、2023年度公司报表合并范围变化及审计情况 （1）安洁墨西哥有限公司（Anjie Mexico , S. de R.L. de C.V.） 公司于 2023 年 4 月完成投资设立安洁墨西哥，注册资本为 18,180.15 万墨西哥比索，其中固定注册资本为 5 万墨西哥比索，公司通过子公司适新国际和新星控股间接持有其 100%股权。因此，公司对安洁墨西哥的合并期间 为 2023 年 4 月—2023 年 12 月。 （2）安洁越南有限公司(ANJIE VIETNAM COMPANY LIMITED) 公司于2023年10月完成投资设立安洁越南，注册资本为200万美元，公司通过子公司适新国际间接持有其100% 股权。因此，公司对安洁越南的合并期间为2023年10月—2023年12月。 （二）公司合并报表范围减少 本期 ...

苏州安洁科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（龚菊明） 本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的专业优势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人龚菊明，1962年8月出生，中国注册会计师，会计学副教授。1983年7月中 国人民大学财务会计专业本科毕业；2007年12月苏州大学金融学专业硕士毕业。至 今在苏州大学东吴商学院先后任助教、讲师、副教授。曾担任苏州金螳螂建筑装饰 股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业 集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新 ...

苏州安洁科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《审计委员会年报工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金 融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注 册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-016 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议会议通知于 2024 年 3 月 16 日发出，2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表 决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及高级管理人员列席会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。 二、监事会会议审议情况 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 经认真审核，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-020 苏州安洁科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用 途并注销暨减少注册资本的议案》。鉴于公司目前尚无实施员工持股计划或股权 激励计划的具体方案，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟将存放 于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更，由"拟用于员工持股计划或股权 激励计划"变更为"全部用于注销并相应减少注册资本"，即拟对回购专用证券 账户全部股份 12,750,311 股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。本次变更 用途并注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的具体情况 （一）回购股份履行的相关审议程序概述 公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-022 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午15:30 5、会议召开方式：现场投票及网络投票表决相结合 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证 ...

苏州安洁科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州安洁科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）董事 会就公司 2023 年在任独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查：独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣的任职经历以及出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-021 苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于2024年3月27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 鉴于公司拟将回购专用证券账户中的12,750,311股股份全部予以注销，回购股份注 销完毕后，公司总股本将由672,437,087股变更为659,686,776股，公司注册资本由 672,437,087元变更至659,686,776元。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的相关规定，结合公司 的实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前条文 | | | 修订后条文 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为 ...