业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为262,022,499.29元[3] - 2024年期末合并报表可供股东分配的利润为1,636,449,820.01元[3] - 2024年度末母公司报表未分配利润为1,148,495,842.34元[3] 分红与回购 - 2024年度拟派发现金红利总额131,937,355.20元（含税）[4] - 2024年度现金分红与股份回购合计282,423,290.8元，占净利润比例107.79%[5] - 2024年现金分红总额为13,193.74万元[7] - 2024年回购注销总额为15,048.59万元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为46,501.22万元[7] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为25,147.78万元[7] 股本情况 - 截至2024年12月31日公司总股本为659,686,776股[3]

财务审计 - 公证天业会计师事务所于2025年3月26日对安洁科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年无关联方非经营性资金占用[6] - 多家子公司有往来资金余额变动，如重庆安洁期末余额为0[6] - 2024年其他关联资金往来期末余额为6438.21万元[6]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入479,559.12万元，比上年度增长6.18%[5] - 2024年净利润2.58亿元，较上期3.05亿元下降15.28%[20] - 2024年营业总成本45.62亿元，较上期41.96亿元增长8.72%[20] - 2024年基本每股收益0.39元，上期为0.45元[20] - 2024年稀释每股收益0.39元，上期为0.45元[20] - 2024年综合收益总额2.51亿元，较上期3.13亿元下降19.73%[20] 资产负债 - 2024年末公司流动资产合计35.51亿元，较2023年末下降7.23%[15] - 2024年末公司流动负债合计20.85亿元，较2023年末增长3.22%[15] - 2024年末公司非流动资产合计45.54亿元，较2023年末增长5.21%[15] - 2024年末公司非流动负债合计1.95亿元，较2023年末下降8.51%[15] - 2024年末公司负债合计22.80亿元，较2023年末增长2.14%[15] - 2024年末公司所有者权益合计58.25亿元，较2023年末下降1.64%[15] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为51.8951871277亿元，上期为45.098828248亿元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.5696961765亿元，上期为8.0341772361亿元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.766469561亿元，上期为 - 7.6140199236亿元[27] - 2024年筹资活动现金流入小计为10.3164446131亿元，上期为7.7265285259亿元[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 1.9484399435亿元，上期为 - 1.5942167741亿元[27] 子公司相关 - 公司本期纳入合并范围的子公司有35家，部分子公司持股比例为100%[47] - 2024年12月苏州市格范五金塑胶工业有限公司更名为适新智能，7月惠州威博金属科技有限公司更名为惠州安洁[48][49] - 事事成和巨满满于2024年3月设立[49] 金融资产与负债 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[78] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，特定应收账款或应收票据按交易价格计量[78] - 公司根据合同条款和经济实质将金融工具分类为金融负债或权益工具，金融负债初始确认时分为三类[86] 税收政策 - 公司母公司及多家子公司因高新技术企业认定，本期企业所得税税率减按15%执行[187][188][189] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司及符合条件子公司可享受[189] - 公司子公司越南安洁取得工业区企业所得税两免四减半税收优惠，本期企业所得税税率减按0%征收[190] - 公司子公司适新泰国持10张《投资促进委员会促进证》，自项目产生收入之日起享受对应税收优惠政策[190] 其他资产 - 货币资金期末余额为479,341,988.80元，期初余额为662,790,996.70元[192] - 交易性金融资产期末余额为911,264,255.75元，期初余额为934,087,887.46元[194] - 应收账款期末账面余额为1,388,118,351.85元，账面价值为1,352,870,545.75元[195] - 应收款项融资期末余额为28,736,472.20元，期初余额为47,797,197.01元[200] - 货币资金中各类保证金期末余额为35,014,528.09元[193]

业绩总结 - 公证天业认为公司2024年12月31日财务报告内控重大方面有效[2][7] - 公司董事会认为同日财务报告内控重大方面有效，无非财内控重大缺陷[11] 数据标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[17] 其他情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20]

本人李国昊，1975年6月出生，1998年7月江苏理工大学机械电子工程专业本科 毕业；2001年6月江苏理工大学管理科学与工程专业硕士毕业；2008年12月河海大学 技术经济与管理专业博士毕业。2006年4月起历任江苏大学工商管理学院助教、讲师、 工商管理系副主任、副教授、硕士生导师、江苏大学管理学院副院长及教授、江苏 大学教务处副处长。2010年6月-2016年6月曾担任过公司独立董事，2019年6月至今再 次任公司独立董事。 苏州安洁科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李国昊） 本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法 律法规的规定和要求，勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表明确的核查意见，充分发挥独立董事 的专业优势与独立作用，有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人 ...

苏州安洁科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）董事 会就公司 2024 年在任独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查：独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣的任职经历以及出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（龚菊明） 本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法 律法规的规定和要求，勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表明确的核查意见，充分发挥独立董事 的专业优势与独立作用，有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人在2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人龚菊明，1962年8月出生，中国注册会计师，会计学副教授。1983年7月中 国人民大学财务会计专业本科毕业；2007年12月苏州大学金融学专业硕士毕业。至 今在苏州大学东吴商学院先后任助教、讲师、副教授。曾担任苏州金螳螂建筑装饰 股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业 集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事 ...

苏州安洁科技股份有限公司 本人赵鹤鸣，1957年8月出生，1982年1月苏州大学物理专业本科专业，获学士 学位。1982年2月至今历任苏州大学物理系助教、讲师，工学院系副教授、教授、副 院长，信息技术学院副院长、教授，电子信息学院院长、教授、博导。曾担任新海 宜科技集团股份有限公司独立董事、 苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。现任 苏州贝克微电子股份有限公司（港股）独立董事。2014年9月-2019年6月，曾担任过 公司独立董事；2022年6月至今，再次担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度任职期间，本人积极出席公司召开的相关会议，本着勤勉尽责的工作 态度，在会议召开前认真审阅会议资料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和 情况，对会议相关审议事项进行较为全面的了解；在会议召开过程中，就审议事项 与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化 建议，以独立、客观、审慎的态度行使表决权。报告期内，公司召开的董事会、股 - 1 - 东 ...

公司基本信息 - 公司股票简称安洁科技，代码002635，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为吕莉，注册地址在苏州市吴中区光福镇福锦路8号[14] - 董事会秘书为马玉燕，证券事务代表为蒋源源，联系电话0512 - 66316043[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[16] - 公司统一社会信用代码为913205007149933158，上市以来主营业务增加多项业务[17] 公司组织架构及治理 - 报告期内公司共召开2次股东大会，由董事会召集召开，审议通过全部议案[109] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，2024年共召开7次董事会[109] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事一名，报告期内共召开7次监事会会议[110] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，人员构成符合规定[109] - 公司严格按照相关要求完善治理结构，建立健全内部控制体系，加强信息披露和投资者管理工作[108] - 股东大会依法履行权利和义务，确保全体股东尤其是中小股东平等行使权利，无越权审批等情况[108] - 公司全体董事按规定开展工作、履行职责，积极出席会议并参加培训[109] - 各位监事认真履行监督职能，对公司重大事项等进行监督，维护股东合法权益[110] - 2024年度公司在信息披露指定报纸和网站上披露了57份公告及其附件[113] - 2023年度股东大会投资者参与比例为56.90%，于2024年4月23日召开，审议通过12项议案[118] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.48%，于2024年10月10日召开，审议通过1项议案[118] - 第五届第十五次董事会会议于2024年2月1日召开，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[133] - 第五届第十六次董事会会议于2024年3月27日召开，审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》等多项议案[133][134] - 第五届第十七次董事会会议于2024年4月24日召开，审议通过《关于公司<2024年度第一季度报告>的议案》[134] - 第五届第十八次董事会会议于2024年8月21日召开，审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等议案[134] - 第五届第十九次董事会会议于2024年9月14日召开，审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[134] - 第五届第二十次董事会会议于2024年10月28日召开，审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[134] - 第五届第二十一次董事会会议于2024年12月27日召开，审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》等多项议案[134] - 董事王春生、吕莉等本报告期应参加董事会次数均为7次，现场出席5次，通讯方式参加2次，无委托出席和缺席情况[135][136] - 第五届董事会审计委员会成员为龚菊明、李国昊、赵鹤鸣，召开会议7次[138] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[136][137] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[140] 公司人员相关信息 - 王春生持股146,988,500股，任期从2010年06月20日至2025年06月29日[120] - 吕莉持股204,050,714股，任期从2010年06月20日至2025年06月29日[120] - 林磊持股560,375股，任期从2013年06月19日至2025年06月29日[120] - 贾志江持股490,988股，任期从2010年06月20日至2025年06月29日[120] - 卞绣花持股160,497股，任期从2010年06月20日至2025年06月29日[121] - 顾静持股20,925股，任期从2013年10月10日至2025年06月29日[121] - 公司董事、监事、高级管理人员本期增持股份数量为0，减持股份数量为0，其他增减变动数量为0[120][121] - 公司董事、监事、高级管理人员期末合计持股352,386,312股[121] - 报告期不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[121] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况不适用[121] - 马玉燕2009年至今在公司任职，现任多公司执行董事、董事、监事等职[124] - 李国昊2010年6月 - 2016年6月、2019年6月至今任公司独立董事[124] - 龚菊明2022年6月至今任公司独立董事，还任多家公司独立董事[125] - 赵鹤鸣2014年9月 - 2019年6月、2022年6月至今任公司独立董事[126] - 卞绣花2002年2月起在公司任职，现任监事会主席[127] - 顾静2003年8月开始至今在公司任职，担任关务相关职务[127] - 张云姗2021年4月起至今任职于公司，历任审计相关职务[127] - 沈丽君2012年10月就职于公司，从事财务相关工作，现任财务负责人[128] - 公司董事、监事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提议案，经董事会审议后提交股东大会批准，高级管理人员报酬由委员会提议案提交董事会批准[130] - 董事、监事、高级管理人员报酬根据担任职务、岗位级别，结合公司经营业绩和业绩指标完成情况确定[131] - 报告期内独立董事津贴按月发放，非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，浮动奖金按年发放[131] - 董事长王春生从公司获得税前报酬总额194万元[132] - 董事、总经理吕莉从公司获得税前报酬总额92万元[132] - 董事、执行总经理林磊从公司获得税前报酬总额444.65万元[132] - 董事、副总经理贾志江从公司获得税前报酬总额96.14万元[132] - 董事苗延桥从公司获得税前报酬总额282.18万元[132] - 董事、董事会秘书马玉燕从公司获得税前报酬总额63.08万元[132] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计1362.78万元[132] - 报告期末在职员工数量合计6314人，当期领取薪酬员工总人数6433人[141] - 公司建立岗位基本薪酬与绩效激励薪酬结合的薪酬制度，提供多种福利补贴[142] - 报告期内公司完善内部年度培训课程，制定定期、不定期培训计划[143] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[149] 公司业务相关信息 - 公司为消费电子智能终端客户提供精密功能件等生产服务和解决方案，加强核心产品工艺研发投入[35] - 公司新能源汽车业务分电动汽车和氢燃料电池零部件两大板块，围绕核心客户布局海外基地扩充产能[36] - 公司氢燃料电池金属双极板完成全制程工艺产线建设并获客户定点项目实现量产，膜电极配合客户打样、测试[37] - 公司为信息存储行业客户提供硬盘精密结构件制造服务及解决方案，响应客户需求提升能力[38] - 公司拥有独立研发、销售、采购、生产体系，通过研发、生产和销售产品盈利[39] - 公司研发部门根据产品技术方向和规划研发，与多方合作构建技术和产品体系[40] - 公司销售围绕订单进行，建立专业销售团队，持续开拓新市场和新客户[41] - 公司采购采取订单驱动模式，建立智能化供应商开发管理系统[42] - 公司生产采取“以销定产”“定制生产”形式，采用MES、PDM系统进行运营管理[43] - 公司拥有高端客户资源、技术创新、信息化智能化应用、严格质量控制和规范化管理等核心竞争力[44][46][47][48][49] - 折叠平板电脑显示屏碳纤维支撑板拟实现在高频折叠下达到20万次折叠使用寿命[68] - 半导体行业用精密模切件实现放大45X观察下的高外观标准[68] - 折叠手机OLED屏幕竹书支撑钢片（内折）、（外折）研发已实现销售[67] - 智能手机OLED屏不锈钢和纳米铜复合材料研发已实现销售[67] - 智能手机OLED屏散热支架组件研发按计划推进[67] - 平板电脑显示屏导电屏蔽组件研发已实现销售[67] - 平板电脑OLED屏散热屏蔽磁性材料研发已实现销售[67] - 新能源汽车电池用电压温度传感线束研发按计划推进[68] - 平板电脑键盘用科技布模内注塑件研发已实现销售[68] - 集成电路用金属屏蔽罩研发已实现高精度、高品质、高效率生产运作[68] - 公司未来聚焦消费电子和新能源汽车两大核心赛道，优化产品结构、拓展新兴市场等[92] - 2024年公司围绕核心客户需求拓展产品线，推进新工厂建设和新投产线量产，实现金属双极板量产并扩充产能[93] - 2025年公司围绕核心客户进行业务、产品和产能规划，加快储备和升级项目成果转化[94] - 公司推进新建产能投用，优化海外产能自动化生产线和新产品产线建设[95] - 公司秉持以市场和客户需求为导向的研发理念，推动技术和产品创新[96] - 公司运用AI技术助力转型升级，降低人力成本，提高合作和工作效率[97] - 2025年公司加强人才队伍建设，完善人才培养选拔考核和绩效考核体系[98] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入47.96亿元，较2023年增长6.18%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，较2023年下降14.82%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.08亿元，较2023年下降21.19%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.57亿元，较2023年增长6.67%[18] - 2024年末总资产81.05亿元，较2023年末下降0.62%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产58.18亿元，较2023年末下降1.59%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为11.63亿、12.52亿、11.78亿和12.03亿元[22] - 2024年非经常性损益合计5383.57万元[23] - 2024年营业收入合计47.96亿元，较2023年的45.17亿元同比增长6.18%[52] - 2024年制造业收入47.56亿元，占比99.17%，较2023年同比增长6.83%[52] - 2024年新能源汽车类产品收入17.57亿元，占比36.64%，较2023年同比增长18.10%[52] - 2024年信息存储类产品收入4.63亿元，占比9.66%，较2023年同比增长33.38%[52] - 2024年国内销售21.96亿元，占比45.80%，较2023年同比增长5.99%[52] - 2024年国外销售25.99亿元，占比54.20%，较2023年同比增长6.34%[52] - 制造业营业收入47.56亿元，毛利率22.60%，同比增减6.83% [53] - 智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品销售量24.00亿片，同比下降17.56% [54] - 新能源汽车类产品生产量1.87亿片，同比增长14.73% [55] - 信息存储类产品营业成本3.52亿元，占营业成本比重9.47%，同比增长15.16% [57] - 2024年销售费用7116.88万元，同比下降10.31% [66] - 2024年研发费用4.31亿元，同比增长19.05% [66] - 2024年研发人员数量961人，较2023年的870人增长10.46%，占比从13.56%提升至15.02%[70] - 2024年研发投入金额431,483,930.91元，较2023年的362,431,611.50元增长19.05%，占营业收入比例从8.02%提升至9.00%[70] - 2024年经营活动现金流入小计5,434,222,231.97元，较2023年增长14.71%，现金流出小计4,577,252,614.32元，较2023年增长16.35%，现金流量净额856,969,617.65元，较2023年增长6.67%[72] - 2024年投资活动现金流入小计3,459,928,732.33元，较2023年增长12.12%，现金流出小计4,236,575,688.43元，较2023年增长10.12%，现金流量净额 -776,646,956.10元，较2023年减少2.00%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计1,031,644,461.31元，较2023年增长33.52%，现金流出小计1,328,629,016.30元，较2023年增长37.21%，现金流量净额 -296,984,554.99元，较2023年减少51.79%[72][73] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -194,843,994.35元，较2023年减少22.22%[73] - 投资收益44,275,216.53元，占利润总额比例16.89%，主要为购买理财产品收益[75] - 公允价值变动损益9,082,034.82元，占利润总额比例3.46%，主要为理财产品及远期结售汇合约公允价值波动[75] - 资产减值 -58,772,703.35元，占利润总额比例

苏州安洁科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-003 苏州安洁科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2025 年 1 月 25 日披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》 （公告编号：2025-002），具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到公司董事兼执行总经理林磊先生、董事兼副总经理贾志江先 生分别出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截至 2025 年 2 月 25 日， 林磊先生通过集中竞价交易累计减持公司股份 140,000 股，占公司总股本的 0.0212%。贾志江先生通过集中竞价交易累计减持公司股份 119,947 股，占公司 总股本 ...