股东会参会情况 - 参加表决股东及代表362人，代表股份364,451,298股，占比55.2461%[4] - 现场参会股东及代表5人，代表股份351,944,943股，占比53.3503%[4] - 网络投票股东及代表357人，代表股份12,506,355股，占比1.8958%[4] 议案表决结果 - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》99.9071%同意[5] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》98.9035%同意[7] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》98.9063%同意[8] 时间信息 - 现场会议时间为2025年9月25日15:30[3] - 网络投票时间为2025年9月25日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月18日[3]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于9月25日召开[1] - 8月23日刊登会议通知，现场会议于9月25日15:30在安洁总部大厦召开[3] - 网络投票时间为9月25日9:15 - 15:00，系统为深交所交易和互联网投票系统[3] 参会情况 - 出席现场会议5人，代表股份351,944,943股，占比53.3503%[4] - 参加网络投票357名，代表股份12,506,355股，占比1.8958%[4] - 参加表决中小投资者357人，代表股份占比1.8958%[5] 会议议程 - 现场会议审议5项议案，含聘任审计机构、修订制度办法等[6] - 议案以现场和网络投票结合表决，均获通过[6] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开等均合法有效[7]

公司战略与研发 - 高度重视自主研发和技术创新 坚持以技术研发作为长期健康发展的核心动力 [1] 股价与市场因素 - 二级市场股价波动受宏观环境 行业政策 投资者风险偏好等多方面因素影响 [1] 投资者关系与公司治理 - 将提升长期投资价值 增强股东回报作为重要方向 [1] - 持续提升信息披露质量 加强与投资者的沟通交流 [1] - 在做好主业的基础上推动公司稳健发展 [1]

公司业务与技术 - 公司研发生产的液冷板暂不涉及相关国际大厂的新方案领域 目前主要运用于新能源汽车和储能等应用场景[1] - 液冷板作为新型散热解决方案 能够在动力电池和储能系统中有效控制温度 提高系统运行效率与安全性[1] - 液冷技术已进入部分客户的应用环节 公司近年来持续加大在新能源与储能产业链的研发投入[1] 行业发展趋势 - 随着新能源汽车保有量快速增长和储能建设加速推进 对高效散热技术的需求日益上升[1] - 液冷板因具备散热均匀 效率高等特点 市场空间广阔[1] - 公司聚焦新能源与储能场景 有望在行业扩容中获得更多市场机会[1]

公司业务布局 - 安洁科技目前在固态电池领域尚未进行布局 [2]

股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东总户数约为5.75万户 [2]

技术研发进展 - 公司正在进行液冷板技术开发和业务开发 [1] 市场表现与投资者关系 - 二级市场股价波动受宏观环境、行业政策、投资者风险偏好等多方面因素影响 [1] - 公司始终将提升长期投资价值、增强股东回报作为重要方向 [1] - 后续将持续提升信息披露质量、加强与投资者沟通交流 [1] 发展战略 - 公司在做好主业的基础上推动稳健发展 [1]

公司业务动态 - 安洁科技精密结构件可应用于液冷设备 [1] - 公司正在进行液冷板技术开发 [1] - 公司同步推进液冷板业务开发 [1]

公司技术研发进展 - 公司研发六轴机械手属于工业机器人 具备多功能夹爪结构 实现同时取放料功能 [1] - 该技术显著提升生产效率 降低设备循环时间 提升操作可靠性与安全性 [1] - 配备智能化检测功能 实现实时状态监控 提高产品质量与设备稳定性 [1] - 采用柔性布局与协调控制 实现多工位协同作业 具备高度空间灵活性和任务适应性 [1] 技术应用领域说明 - 六轴机械手技术暂时不能应用于人形机器人领域 [1]

海外工厂布局 - 公司已量产海外工厂包括泰国工厂和美国工厂 主要为信息存储业务和新能源汽车业务配套生产产品 [1] - 尚未投产海外工厂包括越南工厂和墨西哥工厂 越南工厂主要配套国际客户消费电子业务 预计2025年四季度开始小批量试投 [1] - 墨西哥工厂后续将根据外部环境和客户需求进行具体业务布局和产能规划 [1] 业务配套情况 - 泰国工厂和美国工厂当前配套业务涵盖信息存储业务和新能源汽车业务 [1] - 越南工厂规划配套国际客户消费电子业务 [1]