（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-039 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）第五届董 事会第十八次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件、短信等方式发出，2024 年 8 月 21 日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （三） 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮 ...

市场扩张和并购 - 公司向吴桂冠等发行股份购买威博精密100%股权，交易总对价34亿元，现金支付10.2亿元，发行股票1.19298246亿股[1][3] - 非公开发行募集配套资金不超15.0827亿元[1] - 2017年8月15日，发行股份购买资产新增股份1.19298246亿股上市，总股本由5.86124019亿股增至7.05422265亿股[2] 业绩承诺 - 威博精密2017 - 2019年净利润承诺数总额不低于12.8亿元，各年度分别不低于3.3亿、4.2亿、5.3亿元[4] 业绩补偿 - 练厚桂承担业绩补偿比例为11.88%，2017 - 2019年应补偿股份分别为161.9742万股、528.4736万股、726.8154万股，2019年应现金补偿2490.91万元，应返还现金分红145.36万元[7] - 2023年3月，法院判决练厚桂补偿股份340.6692万股，公司以1元回购注销[9] - 2023年7月6日，公司完成练厚桂业绩补偿股份340.6692万股的回购注销手续，剩余386.1462万股[9] 股份限售与解禁 - 练厚桂承诺认购股份上市之日起36个月内不转让，满36个月且履行完补偿义务后申请解锁[10] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年8月20日[11] - 本次解除限售股份数量为386.1462万股，占公司股本总额的0.5853%[11] - 练厚桂所持3,861,462股限售股全部解除限售，占总股本0.5853%[12] 股本结构变动 - 限售条件流通股/非流通股上市流通前数量为268,151,196股，占比40.65%，本次变动 - 3,861,462股，上市流通后数量为264,289,734股，占比40.06%[13] - 高管锁定股上市流通前后数量均为264,289,734股，占比均为40.06%[13] - 首发后限售股上市流通前数量为3,861,462股，占比0.59%，本次变动 - 3,861,462股，上市流通后数量为0股，占比0.00%[13] - 无限售条件流通股上市流通前数量为391,535,580股，占比59.35%，本次变动 + 3,861,462股，上市流通后数量为395,397,042股，占比59.94%[13] - 公司总股本上市流通前后均为659,686,776股，占比均为100.00%[13] 审核意见 - 国投证券认为公司本次部分限售股份解禁上市申请及相关事项符合法规要求，信息披露真实、准确、完整，对申请无异议[14]

股份变动 - 本次申请解除限售股东1名，解除数量3,861,462股，占总股本0.5853%[3][14] - 解除限售股份2024年8月20日上市流通[3][14] - 2017年8月15日发行股份购买资产，总股本由586,124,019股增至705,422,265股[4] - 练厚桂已完成10,311,170股回购注销，剩余3,861,462股本次解除限售[13] - 限售股、首发后限售股数量减少，无限售条件流通股增加，总股本不变[15] 并购交易 - 公司向吴桂冠等发行股份购买威博精密100%股权，募资不超150,827.00万元[4] 业绩承诺与补偿 - 2017 - 2019年威博精密净利润承诺总额不低于128,000.00万元[7] - 练厚桂承担11.88%补偿比例，2017 - 2019年应补偿股份及现金[10] - 2017 - 2018年练厚桂以股份补偿并完成回购注销[10] - 2023年3月法院判决练厚桂补偿股份3,406,692股，公司1元回购注销[12] - 2023年7月6日完成练厚桂业绩补偿股份回购注销手续[12] 法律诉讼 - 2020年5月公司起诉练厚桂合同纠纷一案[11] 审核意见 - 国投证券认为本次部分限售股份解禁上市申请符合要求[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况概述 为贯彻落实苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"） 总体战略规划和业务布局安排，结合全资孙公司惠州威博金属科技有限公司（以 下简称"威博金属"）实际经营情况，公司对威博金属名称进行变更，并相应调 整相关经营范围。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 名称 | 惠州威博金属科技有限公司 | 惠州安洁科技有限公司 | | 经营范围 | 研发、生产、销售：手机、电脑、可穿戴 | 一般项目：电子产品销售；汽车零配件零售； | | | 技术产品及其他数码电子产品的精密配 | 塑料制品销售；金属制品销售；计算机软硬 | | | 件、汽车配件、塑胶制品、五金制品；通 | 件及辅助设备零售；新材料技术研发；锻件 | | | 信设备、计算机及其他电子设备制造；新 | 及粉末冶金制品制造；物业管理；信息技术 | | | 材料的研究及开发；粉末冶金、液态金属、 | 咨询服务；货物进出口；国内贸易代理。(除 | | | 压铸及相 ...

财务事项 - 2024年7月4日前支付2020 - 2022年红利及逾期利息2616877元[4] - 未在2024年8月27日前办理解除限售手续，以54369384.96元为基数付利息[3][4] - 本次诉讼预计减少2024年税前利润300000元[7] 股票事项 - 2024年7月18日前提交解除3861462股股票限售申请并协助办理手续[3] 费用事项 - 案件受理费减半收取43113元，由练厚桂负担[5]

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-034 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年 度利润分配方案为：以公司 2024 年 3 月 27 日总股本 672,437,087 股剔除已回购 股份 12,750,311 股后的 659,686,776 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派 发现金红利人民币 3.000000 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额 197,906,032.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结 转以后年度分配。 ...

重要内容提示： 1、苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）因注销 回购股份导致公司股份总数减少，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持 有公司的股权比例被动增加超过 1%。 2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股数量未发生变化，本次 权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结 构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 苏州安洁科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动比例达到 1%的提示性公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-033 苏州安洁科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动比例达 到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 5 月 13 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成 12,750,311 股股份回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 672,437,087 股变更为 659,686,776 股。此次公司总股本减少，导致公司控股股东、 实际 ...

股份回购 - 公司实际回购12,750,311股，占目前总股本1.8961%，时间为2024年2月5日至3月4日[5] - 回购最高成交价13.20元/股，最低10.51元/股，成交总金额150,485,935.60元[5] 股份注销 - 2024年5月13日办理完毕12,750,311股股份回购注销手续[7] - 注销后总股本由672,437,087股变为659,686,776股，注册资本相应减少[2] - 注销后有限售条件股份占比40.65%，无限售条件股份占比59.35%[9]

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-031 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）及子公司 自 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日合计收到各类政府补助款项合计 36,650,932.01 元，具体明细如下： | 获得主体 | 补助项目 | 收到补助 | | 补助金额（元） | 补助政策依 | 与资产/收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 时间 | | | 据 | 相关 | | 苏州安洁科 技股份有限 公司 | "苏州市自主品牌大 企业和领军企业先 进技术研究院"2022 | 2024 年 | 4 月 | 20,000,000.00 | 吴财企 号 （2024）1 | 与收益相关 | | | 年度奖补资金 | | | | | | | 适新科技（苏 | 智能化改 ...

回购情况 - 2024年2月5日至3月4日累计回购股份12,750,311股，占总股本1.8961%，成交总金额150,485,935.60元[14] 用途变更 - 拟将回购股份全部用于注销并减少注册资本，注销后总股本减为659,686,776股[16][17] 股权变化 - 有限售条件股份回购后占比40.65%，无限售条件股份回购后占比59.35%[1] 程序进展 - 已履行现阶段必要法律程序和信息披露义务，尚需办理注销登记及减资手续[24]